文|凱爾
編輯|文刀
2019年,涉幣犯罪在案件數量和金額上相較往年呈遞增趨勢。暗網交易、黑客攻擊、洗錢、項目方跑路等非法手段花樣百出。
成都鏈安統計,2019年,全球數字資產犯罪案件總計損失超60億美元。不法分子利用數字貨幣的匿名性特征逃避監管,進行投機炒作、非法集資等活動,給公眾財產安全帶來了極大威脅。
這一年,暗網對比特幣的使用量也達到了歷史最高點,超10億美元的比特幣被用于在暗網從事非法交易。
加密貨幣創新、造富的B面是這些非法行為帶來的非議。
金色熱搜榜:BTS居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,BTS搜索量高居榜首。具體前五名單如下:BTS、ABT、TRUE、MXC、XRP。[2020/8/31]
“跑路”成數字資產犯罪典型
加密貨幣誕生以來,一直伴隨爭議。如同硬幣的兩面,它有重構金融體系的藍圖,也成為犯罪分子斂財的工具。
據區塊鏈分析公司Chainalysis統計,2019年犯罪分子流向交易所比特幣規模達到28億美元。該公司表示,自2019年初以來,這一數字一直在增長,其中27.5%流向幣安,24.7%流向火幣,涉及30多萬個人賬戶,大部分屬于場外交易者,他們通常與交易所關聯,但獨立運作。
幣安首席合規官Samuel Lim表示,他們將繼續優化KYC和反洗錢(AML)技術,清理加密貨幣中的金融犯罪。
金色晨訊 | 5月1日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:政協、法規、鯨魚、標普500
1. 政協委員:加強區塊鏈等關鍵核心技術攻關;
2. 標普500指數創自1987年以來最佳月度表現;
3. 比特幣鯨魚數量創2019年8月以來新高;
4. 外匯局福建省分局:區塊鏈賦能跨境金融 助外貿企業逆風前行;
5. 開曼群島立法議會在公報發布新加密貨幣法規。[2020/5/1]
不可否認的是,盡管交易所不斷完備自己的風控系統,但他們在應對洗錢等問題時仍難做到萬無一失。
洗錢只是加密貨幣犯罪中的一小部分。根據成都鏈安發布的《2019年區塊鏈安全事件總結》,2019年,基于區塊鏈數字資產引發的區塊鏈安全問題總體呈上升趨勢,各種原因導致的安全事件顯著增加,借助數字貨幣的犯罪五花八門,洗錢、詐騙、非法集資、盜竊、販、挖礦犯罪等案件頻發。
金色財經現場報道 融數鏈創始人趙勇:區塊鏈需要整體的安全架構和資源撮合機制:金色財經6月2日現場報道,在數字經濟與政府監管研討會上,中國西部互聯網與大數據產業分會會長、清數科技董事長、融數鏈創始人趙勇博士指出,現在我們的區塊鏈底層技術是很散的,并沒有一個統一完整的技術架構和分層架構,我希望來定義這個架構。為了解決美國、俄羅斯等各個國家的資源共享,首先要解決安全的問題,定義網絡安全基礎架構,核心是依托身份驗證。然后在把全球的數據計算資源協同起來,來進行調度和計算。同時現在缺乏一個公共的基礎平臺和架構,進行資源撮合。在全球去搜索符合你的資源節點,再把他們連接在一塊,進行一項協同任務的處理。[2018/6/2]
成都鏈安統計,在2019年數字資產犯罪案件中,美國占比28%為全球最多,歐洲占24%,中國占比18%。從2019年1月至12月中旬,全球約發生超萬次數字資產黑客事件,我國發生的與數字資產相關刑事案件多達2000件。
金色財經現場報道 富礦海外交易所CEO吳波:區塊鏈產業的發展要以合規作為基礎:金色財經現場報道,在世界區塊鏈大會·三點鐘峰會中,富礦海外交易所CEO吳波進行現場演講。區塊鏈是互聯網的價值鏈,區塊鏈本質上分為技術層、社群層等。為了社群更好的運轉,我們需要有經濟模型,一個成功的區塊鏈應用,是離不開更好的設計的,在這些成功的應用中,區塊鏈就完全是分布式的狀態,在區塊鏈整個的生態體系中,中心化的交易所扮演重要的角色。未來,交易所將向著分布式的方向發展,區塊鏈產業的發展要以合規作為基礎的。[2018/4/25]
從2012年到2019年,比特幣等數字資產的價值不斷提升,黑客攻擊事件的數量也在逐年增加。2012年,黑客事件僅有347起,2017年達到5971起,2019年這一數字變為10297起。
2019年數字資產犯罪金額占比
(來源:成都鏈安)
成都鏈安數據顯示,2019年,黑客攻擊盜竊的犯罪金額占全年總金額的22%,而項目方跑路的犯罪金額超越了黑客盜竊,占42%,為犯罪類型中最多的一項;暗網非法交易占10%,網絡犯罪(詐騙、勒索)占13%,洗錢占比為5%。
成都鏈安總結, 2019年犯罪手段層出不窮,勒索軟件、資金盤跑路模式花樣新翻,犯罪團伙來源廣泛,犯罪案件數量、犯罪活動涉及總金額呈遞增趨勢。
10億美元BTC用于暗網 刷新歷史
大量圍繞數字資產的金融犯罪,給這個初生的產業蒙上陰霾。雖然區塊鏈和加密貨幣在10年多的發展中普及度得到提升,但談幣色變的人不在少數。在灰色地帶的應用,是比特幣等數字資產遭受曲解的主要因素,暗網交易是其被詬病最多的現象之一。
不久前,數據分析機構Blocktown Capital的主管James Todaro在推特公布了比特幣在暗網的各年使用數據。雖然在2018年暗網對比特幣的使用量有所下降,但2019年這項數據顯著提升,從2018年的6.03億美元上升至超10億美元,刷新了2017年創出的超7億美元的歷史高點。
2011至2019年用于暗網交易的比特幣金額
成都鏈安統計顯示,比特幣是暗網最受“歡迎”的數字貨幣,其次為萊特幣。比特幣在暗網世界里主要用于交易藥品,此外還被用于購買軍火、非法軟件、私密信息及數據等。
2019年底,據外媒報道,暗網梟Matthew Witters將因出售數千劑芬太尼(fentanyl)而服刑7年,其中多數芬太尼通過比特幣等加密貨幣進行交易。指出,Matthew Witters在2015年至2017年期間是暗網市場AlphaBay和Dream Market上芬太尼的主要賣家。
加密貨幣成了黑產交易的“硬通貨”,對于那些寄望其變革金融世界的人來說,不是個好消息。
現階段,比特幣等加密貨幣的實際用途并不多。按照比特幣創造者中本聰的初衷,他希望比特幣是點對點的電子支付系統,但10年來,這個夢想未能成為普及現實,反而成了炒作工具和避險資產。
成都鏈安呼吁,面對當前時有發生的因區塊鏈系統安全漏洞引起的資產被盜事件,以及利用數字資產進行犯罪、傳銷、跑路等不法行為,區塊鏈安全公司需全力以赴,承擔起責任。一方面協助相關企業做好安全防護工作,提升安全防護能力,減少安全損失;另一方面,大力協助政府監管機構做好調查取證等工作,以切實加強安全監管。
近期,在福州市十五屆人大四次會議上,市長尤猛軍表示,福建自貿區福州片區在2020年將支持開展“區塊鏈+金融”試點工作。“區塊鏈”更是被寫入福州市2020年政府工作報告當中.
1900/1/1 0:00:002020年1月15日,由中關村管委會指導、中關村股權投資協會主辦,零壹財經作為戰略合作媒體的第八屆“國際視野下的創新與資本論壇”在北京四季酒店召開.
1900/1/1 0:00:00傳統線下場景營銷的標準化、智能化提效,已經成為廣告行業的一個重要課題。廣告主投放了線下廣告之后,如何確定該廣告是否被播放、播放次數和位置是否正確?傳統的解決方式“靠人”,即工作人員去現場拍照驗證.
1900/1/1 0:00:00(采收橄欖,梵高) 前言:以太坊2.0最終規范終于發布,距離其全面推出又近了一步。本次發布主要涉及將IETF BLS標準集成到eth2的規范中.
1900/1/1 0:00:00金色財經 區塊鏈1月8日訊 美國證券交易委員會(SEC)近40年來首次降低了私人證券投資的門檻,但是這個做法究竟會帶來什么樣的影響,目前還不清楚.
1900/1/1 0:00:00美國商品期貨交易委員會(CFTC)前主席J. Christopher Giancarlo正計劃通過建立一個非盈利組織來推廣基于區塊鏈的數字美元.
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