紐約州金融服務部門任命前絲綢之路調查員為總法律顧問_加密貨幣:加密貨幣市場還有未來嗎知乎

負責發放BitLicense.的紐約監管機構在其法律顧問中增加了一名前絲綢之路調查員。

4月28日，紐約州金融服務部宣布將增加一名前絲綢之路調查員擔任總法律顧問。

Robinhood加密部門將向紐約州監管機構支付3000萬美元罰款:金色財經報道，根據最近提交的S-1文件，在紐約州對其財務合規性和網絡安全進行調查后，Robinhood的加密部門Robinhood Crypto預計將支付3000萬美元的罰款。Robinhood Crypto已同意支付3000萬美元的罰款并“聘請監督員”。據悉，紐約州金融服務部 (NYDFS) 在收到“一些主要集中在反洗錢和網絡安全相關問題的需要注意的事項后，于2020年7月首次開始調查Robinhood。[2021/7/22 1:08:24]

紐約州金融服務部負責監管金融服務和產品，其中包括與加密貨幣相關的企業。它為許多加密貨幣企業發放其尋求的兩種許可證類型：貨幣轉賬許可證和BitLicense。

聲音 | Bittrex：紐約州金融服務部所為超越了監管權限:據Coindesk報道，紐約州金融服務部（NYDFS）的官員昨日發布文章稱，Bittrex有關BitLicense被拒絕的陳述不真實。對此，Bittrex回應稱，美國紐約州金融服務部超越了其監管權限，并在不斷變化規則和指導方針。事實上，盡管NYDFS聲稱有所謂的擔憂，但該機構曾表示愿意與Bittrex簽訂監管協議，并將在2019年1月為Bittrex批準BitLicense。但在Bittrex試圖與其就提議的協議進行談判時，NYDFS采取了好斗的立場。Bittrex稱，NYDFS的行動表明該機構專注于懲罰，而不是消費者保護。[2019/4/20]

工作經歷：絲綢之路，加密貨幣，國際足聯

美鋁在紐約州北部的一家工廠將被改造成全球最大比特幣礦場之一:據CNBC報道，加密礦業公司Coinmint周二表示，將繼續推進把美國鋁業（Alcoa）近1300英畝的煉鋁廠改造成比特幣礦場的計劃，這一煉鋁廠位于毗鄰加拿大的紐約州北部，Coinmint將投資7億美元，在未來18個月創造約150個工作崗位。去年12月1日，該公司與美鋁（Alcoa）簽訂租約時比特幣的價格接近11000美元，但目前卻已跌去近30%。[2018/6/6]

這則公告援引金融服務主管琳達A.拉斯威爾對新任總法律顧問理查德·韋伯過去成就的評價：

“理查德為紐約州金融服務部帶來了毫無疑問的完整性，法律敏銳度和管理經驗。他豐富的領導經驗和淵博的法律知識對幫助國家在這場前所未有的危機中變得更加強大和安全至關重要。

該公告還指出了他先前在美國國稅局的工作經歷以及他在包括絲綢之路在內的一些重要調查中的起到的作用：

“在國稅局，韋伯領導了一支3500多人的團隊，負責對涉及洗錢，稅收，逃避制裁，網絡，加密貨幣，賄賂/海外腐敗，欺詐和恐怖主義融資的金融犯罪進行復雜的調查。韋伯監督并針對金融機構的重大洗錢和逃避制裁的調查及起訴，并帶頭對國際足聯和絲綢之路進行了備受矚目的調查，并負責沒收超過150億美元的刑事罰金。”

絲綢之路的歷史

絲綢之路是由羅斯·烏布里希特經營的一個暗網市場，該市場在2013年被聯邦調查局查封。烏布里希特目前因其參與而被判處兩項無期徒刑，外加40年。

目前尚不清楚韋伯是否因其在調查與加密貨幣有關的犯罪方面的專長而專門受聘。除絲綢之路案外，他還參與了其他備受矚目的調查，例如國際足聯腐敗案，并曾在瑞銀和德意志銀行工作。

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