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DOGE/US-2.39%美國聯邦調查局逮捕了一名居住在美國的俄羅斯說唱歌手，罪名是洗錢，證據之一是使用Instagram圖片，包括大量現金，包括美元和盧布。
美國當局逮捕了一名涉嫌洗錢的俄羅斯人——利用宣傳他說唱事業的Instagram來作為對他不利的證據。
根據3月30日公開的法院文件，美國聯邦調查局的調查人員聲稱，馬克西姆·博伊科使用加密貨幣洗錢，包括通過名譽掃地的交易所BTC-e洗錢。當局還說，博伊科與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。
動態 | 美國聯邦調查局正聯系并幫助QuadrigaCX受害者:金色財經報道，美國聯邦調查局(FBI)正在向加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX的受害者發電子郵件，確認該機構正在調查QuadrigaCX倒閉的情況。FBI的受害者專家Valerie Gauthier一直在聯系該交易所的前用戶，提醒他們有一個新的門戶網站包含有關此案的信息，證實調查仍在繼續。Gauthier表示，受害者可以聯系FBI，不過有關案件進展情況的詢問將不予處理。據報道，FBI自2019年3月以來一直在調查QuadrigaCX，并于6月宣布正在尋找該交易所的受害者。[2020/1/15]
1月份在邁阿密機場首次被拘留
聲音 | 美國聯邦調查局高管：經濟制裁促使朝鮮進行加密貨幣等網絡攻擊:據Cointelegraph消息，《韓國先驅報》（Korea Herald）5月30日報道，在美國智庫阿斯彭研究所（Aspen Institute）組織的一次活動上，美國聯邦調查局（FBI）網絡部副助理局長Tonya Ugoretz表示，美國經濟制裁施加的壓力促使朝鮮國家相關方進行網絡犯罪，包括加密貨幣相關攻擊。[2019/5/30]
Boiko看似是洛杉磯居民，他在1月19日攜帶2萬美元現金進入美國。根據美國聯邦調查局的宣誓書，Boiko告訴機場安檢人員，他的錢來自對比特幣的投資和在俄羅斯的租賃物業。
聯邦調查局聲稱逮捕網絡犯罪集團共同創始人梅德韋杰夫 其擁有超過10萬枚比特幣: 聯邦調查局（FBI）稱，最近在曼谷被捕的俄羅斯國民謝爾蓋·謝爾蓋維奇·梅德韋杰夫是臭名昭著的國際網絡犯罪集團的聯合創始人兼第二掌舵人。據報道，在他被捕時，梅德韋杰夫擁有超過10萬枚比特幣。[2018/2/14]
當局對這一解釋持懷疑態度并于3月27日在邁阿密逮捕了Boiko。
說唱生涯和可疑的收入來源
檔案中沒有提到的是，博伊科還是一個以Plinofficial為名的三流說唱歌手，Plinofficial這個名字也出現在一個電子郵件地址中，美國聯邦調查局發現這個地址與洗錢活動有關。
據稱，Boiko使用電子郵件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真實姓名注冊了一個帳戶。根據美國聯邦調查局的說法，“來自BTC-e的數據顯示，Boiko的帳戶已收到價值387,964美元的存款，并提取了大約136個比特幣。”
截至發稿時，Plinoffial的Youtube帳戶擁有336個訂閱者，而他的Instagram擁有2,363個訂閱者。
社交媒體證據
Boiko在社交媒體上的存在顯然是調查的一個因素。聯邦調查局調查人員在作證時表示，他在Instagram上的圖片：
“與合法商業運作的做法不符，也與本文所述的指控相符，即博伊科在過去幾年里與嚴重的網絡罪犯一起從事非法洗錢活動。”
的確，Boiko似乎非常喜歡他拿著一大筆現金的照片。該文件引用了以下分別于2017年5月13日和2016年3月24日發布在他的Instagram上的照片，截至發稿時仍可見：
資料來源：Boiko的Instagram
資料來源：Boiko的Instagram。Cointelegraph在其中一條評論中屏蔽了種族誹謗。
盡管宣誓書聲稱Boiko的洗錢始于2015年，但Cointelegraph在社交媒體平臺VKontakte上發現了一張類似的照片，照片中Boiko手持一疊5000盧布的鈔票——這是俄羅斯目前發行的最高面額鈔票：
資料來源：VK.comBoiko計劃于4月2日出席拘留聽證會。
BTC-e在加密貨幣洗錢中的角色
Boiko這出戲中的主要角色是BTC-e，這是一家加密交易所，于2017年被美國司法部關閉。
去年秋天，有報道稱，在交易所丟失的價值近10億美元的BTC已流向俄羅斯情報機構FSB。
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1900/1/1 0:00:00
加密貨幣交易所
