報告顯示,金融行動特別工作組將進行年度檢查,以確保各國對加密貨幣提供商執行反洗錢規則。
未能遵守加密貨幣反洗錢(AML)指南的國家可能會發現,自己被添加到金融行動特別工作組(FATF)的“灰名單”中。
根據半島電視臺11月7日的報道,消息人士稱,全球金融監管機構正計劃進行年度檢查,以確保各國對加密貨幣提供商執行AML和反恐融資(CTF)規則。
嘉信理財CEO:加密貨幣相當重要,很難被忽視:1月20日消息,金融服務巨頭嘉信理財(Charles Schwab)Walt Bettinger在接受彭博社采訪時表示,加密貨幣“很難被忽視”,在當今世界,它們“相當重要”。
Bettinger稱:“我們現在有很多方法可以讓客戶投資加密貨幣,但我們不提供直接交易。從監管的角度來看,如果有機會,我們將表示歡迎。”
他進一步表示:“對于嘉信理財這樣的公司來說,加密領域目前存在巨大的空白。”Bettinger還指出,加密貨幣的交易成本及其價差“異常高”。(Blockworks)[2022/1/20 9:02:26]
灰名單是指FATF認為“受加強監控的司法管轄區”的國家名單。
華爾街長期熊派:美股將下跌至少30%,比特幣不容忽視:華爾街長期熊派戴維·泰斯(David Tice)認為,美國股市將在持續兩年的低迷中下跌至少30%,一個主要原因是華盛頓不友好的商業政策。市場估值過高和對新冠疫苗的擔憂也是他悲觀的原因。因此,泰斯仍將黃金視為投資者的首選資產,并認為比特幣也不容忽視。他表示:“我認為,比特幣不能被忽視。我們看到,比特幣的價格從1萬美元漲到了4萬美元,我認為這可能預示著黃金市場的前景。”(金融界)[2021/1/26 13:29:39]
FATF表示,該名單上的國家已承諾在商定的時間范圍內解決“戰略缺陷”,因此需要加強監督。
動態 | 普華永道報告:區塊鏈和5G等新興科技已經成為不可忽視的力量:據澎拜新聞消息,普華永道發布《2019年數字信任洞察之中國報告》。報告顯示,19%的中國企業受訪者正面臨數字化轉型帶來的創新風險,即推出新產品、服務和流程所產生的風險。這一數據充分體現對業務部門進行企業數字化戰略培訓的重要性,讓其了解創新對其業務運作的影響。人工智能、區塊鏈、云計算和5G等新興科技已經成為不可忽視的力量。企業面臨著在運營中使用這些科技創新以實現增長的壓力,而隱私和數據保護方面的要求也會隨之提高。[2019/9/17]
它不同于FATF的“黑名單”,后者指的是“在洗錢方面存在重大戰略缺陷”的國家,該名單包括伊朗和朝鮮民主主義人民共和國。
目前,灰名單上有23個國家,包括敘利亞、南蘇丹、海地和烏干達。
阿拉伯聯合酋長國和菲律賓等加密貨幣熱點也在灰名單上,但根據FATF的說法,這兩個國家都做出了“高層承諾”,將與全球金融監管機構合作,加強其反洗錢和CFT制度。
巴基斯坦此前也在名單上,但在采取了34項行動解決FATF的擔憂后,不再受到加強監控。
半島電視臺引用的一位匿名消息人士指出,雖然不遵守加密貨幣反洗錢指南不會自動將一個國家列入FATF的灰名單,但它可能會影響其整體評級,使一些國家陷入加強監控。
記者已聯系金融行動特別工作組征求意見,但在發布時尚未收到回復。
2022年4月,反洗錢監管機構報告稱,許多國家,包括擁有虛擬資產服務提供商(VASP)的國家,不符合其打擊資助恐怖主義(CFT)和反洗錢(AML)的標準。
根據FATF指南,在某些司法管轄區運營的VASP需要獲得許可或注冊。
3月,它發現幾個國家在AML和CTF方面存在“戰略缺陷”,包括阿拉伯聯合酋長國、馬耳他、開曼群島和菲律賓。
10月,聯合國(UN)打擊資助恐怖主義協調員SvetlanaMartynova指出,現金和Hawala(哈瓦拉)一直是資助恐怖主義的“主要方法”。
然而,Martynova還強調,加密貨幣等技術已被用來“為濫用創造機會”。
于10月28日聯合國,她在“特別會議”上說:“如果他們被排除在正式金融系統之外,并且他們想購買或投資匿名的東西,并且他們為此而進步,他們很可能會濫用加密貨幣。
本文來源:Cointelegraph
原文作者:STEPHENKATT
責任編輯:Seven
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