美國司法部提出的新的加密貨幣執行指導方針已收到加密社區部分人士的負面回應。
美國司法部長WilliamBarr今天早些時候發布了司法部的報告,該報告旨在解決加密貨幣造成的“十分危險的公共安全威脅”。
在這份長達83頁的文件中,“犯罪”或“罪犯”兩個詞被引用了168次,加密貨幣社區中的許多人將司法部的立場解釋為對加密貨幣的直接攻擊,這份報告中加密行業被貼上“一種犯罪途徑”的標簽。
美國司法部:FBI等機構無需向幣安發送感謝信,協助調查是其義務:美國司法部已要求聯邦調查局(FBI)和其他聯邦機構不要向幣安交易所發送感謝信,感謝其在刑事調查中提供的幫助。美國司法部聲稱,根據法律規定,幣安有義務協助關于非法加密貨幣轉移的刑事調查,因此沒有必要發出感謝信來確保公司的協助。Compound Finance總法律顧問Jake Chervinsky評論稱,幣安向美國政府當局索要感謝信“是非常奇怪的事情,我以前從沒聽說過、也無法想象它有什么用處。”(彭博社)[2021/7/16 0:55:50]
Coinshares首席戰略官MeltemDemirors將這份政策文件描述為“加密貨幣中已知的每一種金融犯罪的商業記錄”,聲稱司法部的立場過分強調加密技術的犯罪用例,卻未能合理陳述加密資產的眾多合法用途。
美國司法部據稱就Archegos爆倉案啟動調查:美國司法部正在調查Bill Hwang的Archegos Capital于3月份爆倉之事。據不愿具名談論這項保密調查的知情人士透露,曼哈頓的聯邦檢察官向至少一些與該公司打交道的銀行發出了信息提供要求。目前尚不清楚當局正在調查哪些潛在違規行為或實體。檢察官發言人表示不予置評,Archegos發言人未立即回復置評請求。[2021/5/27 22:48:45]
Twitter上的許多人都響應了這一觀點,“CryptoPennyCO25”給出了相當典型的回應,認為美國司法部的報告只是試圖從不利的角度來描述加密貨幣:
金色財經現場報道 美國司法部(DOJ)助理副檢察長Sujit Raman:對加密貨幣的最大擔憂是大量資金不經過金融機構便流入市場:金色財經現場報道,今日在Coindesk 2018共識會議上,美國司法部(DOJ)助理副檢察長Sujit Raman稱:“DOJ的首要任務是保證人們的安全,我們對加密貨幣的擔憂是大量資金不經過金融機構便流入市場,而不接觸金融機構。從國家安全角度或反洗錢角度來看,這是我們必須進行的調查。”[2018/5/16]
司法部對加密貨幣如何成為恐怖分子、流氓政權、罪犯等的工具以及執法打擊此類活動的重要性持消極態度。-CryptoPennyCO♂20252020年10月8日
XRP社區中的一些人對報告的這一行描述表示不滿:“Ripple實驗室故意違反了《銀行保密法》BSA的若干要求。”
Ripple首席執行官BradGarlinghouse認為該報告以及美國的總體做法與提供明確指導相距甚遠:
“一份超過70頁的充滿矛盾的報告是不會體現監管明確性的——許多負責任的私營企業都在試圖遵守規則,但是當一個法律仲裁員都沒有時,這將變得越來越困難。”
整個Ripple社區與推特用戶Massimo達成共識,稱該報告“是毫無意義的,它沒有解決我們真正所需要的,讓加密行業以一種安全有序且富有意義的方式成熟和進步。”
本周初,Ripple聯合創始人ChrisLarsen表示,由于政府缺乏監管的明確性,該公司正在考慮遷往英國、瑞士、新加坡或日本。
美國司法部的這一新的加密貨幣執法框架可能會加快Ripple的決定——Garlinghouse建議其他公司也可以效仿Ripple的決定。他補充說,除非提供更明確的指導方針,否則“公司會將其投資轉移到海外”。
但是,并非加密社區中的每個人都反對這一新的執法框架。Compound總顧問JakeChervinsky認為這一發展有著積極的意義:
“這種指導方針并不經常出現,對于理解政府的法規和執法重點非常有幫助。我們都應該仔細閱讀。”
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