美國司法部揭秘全文：兩個俄羅斯人從 Mt.Gox 盜走 64 萬個比特幣_比特幣:加密貨幣市場還有未來嗎知乎

作者：美國司法部；編譯：吳說區塊鏈

Bilyuchenko和Verner在紐約南區被指控密謀于2011年從Mt.Gox洗錢約647,000比特幣。Bilyuchenko在加州北區另外被指控與AlexanderVinnik密謀在2011年至2017年間運營非法加密貨幣交易所BTC-e。SDNY案件已分配給美國地區法官P.KevinCastel。NDCA案件已分配給美國地區法官Chhabria。

美國檢察官DamianWilliams說：“隨著網絡犯罪分子的盜竊方法變得越來越復雜，我們的職業檢察官和執法合作伙伴也已成為新技術被惡意濫用的專家。正如所指控的那樣，AlexeyBilyuchenko和AleksandrVerner認為他們可以通過使用復雜的黑客技術竊取和清洗大量加密貨幣來逃脫法律的制裁。這在當時是一項新技術，但公開的指控也表明無論在將他們繩之以法之前他們的計劃多么復雜，我們都有能力頑強地追捕這些被指控的罪犯。”

美國司法部：將宣布一項國際加密貨幣執法行動:金色財經報道，美國司法部表示將宣布一項國際加密貨幣執法行動。[2023/1/18 11:19:21]

助理檢察長KennethA.Polite,Jr.說：“這個聲明標志著兩項重大加密貨幣調查的重要里程碑。正如在起訴書中所指控的，從2011年開始，Bilyuchenko和Verner從Mt.Gox盜取了大量的加密貨幣，導致該交易所最終破產。Bilyuchenko據稱利用從Mt.Gox非法獲得的資金，繼續參與建立臭名昭著的加密貨幣交易所BTC-e，為全世界的網絡罪犯洗錢。這些起訴書凸顯了該部門堅定不移的承諾：將加密貨幣生態系統中的不良行為者繩之以法，并防止金融系統受到濫用。”

SDNY案件：

美國司法部對四起加密貨幣相關案件被告提起刑事指控:7月1日消息，美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布對 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌參與加密貨幣相關欺詐。報告指出，Baller Ape Club NFT 系列在公開發售后進行了 Rug Pull，Le Anh Tuan 和其同謀共從投資者那里獲得了大約 260 萬美元。加密貨幣投資平臺 Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）首席執行官和創始人 Michael Alan Stollery 被指控參與涉及 TBIS 首次代幣發行的加密貨幣欺詐計劃，該計劃從美國和海外投資者那里籌集了約 2100 萬美元。加密貨幣投資平臺 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺詐方式從投資者那里籌集到約 1200 萬美元。[2022/7/1 1:43:40]

在2011年9月左右，Bilyuchenko，Verner及其共謀者未經授權訪問了存儲Mt.Gox加密貨幣錢包的服務器。當時，Mt.Gox是世界上最大的比特幣交易所，為全球數千用戶提供服務，包括紐約南區的用戶。Mt.Gox將包含其客戶比特幣的加密貨幣錢包和用于授權從這些錢包進行比特幣轉賬的相應私鑰存儲在日本的一臺計算機服務器上。

美國司法部從暗網賣家手中扣押3400萬美元的加密貨幣:4月5日消息，美國司法部已成功從暗網上的一名賣家手中沒收了價值約3400萬美元的加密貨幣，并稱這是美國歷史上最大的加密貨幣民事沒收文件之一。非法加密貨幣是從一名南佛羅里達州居民手中查獲的，該居民使用在線別名在暗網上的市場上銷售超過100,000件非法物品。據說大部分銷售額是來自包括HBO、Netflix、Uber等在內的一些主要服務的黑客帳戶信息（engadget）[2022/4/5 14:04:25]

Bilyuchenko、Verner及其共謀者利用對Mt.Gox服務器的未經授權的訪問，欺詐性地將比特幣從Mt.Gox的錢包轉移到由Bilyuchenko，Verner及其共謀者控制的比特幣地址。從2011年9月至少到2014年5月，Bilyuchenko，Verner及其共謀者導致至少約647,000個比特幣從Mt.Gox被盜，這些比特幣占Mt.Gox客戶的比特幣的絕大多數。Bilyuchenko、Verner和他們的共謀者主要通過與Bilyuchenko、Verner和他們的共謀者在另外兩個在線比特幣交易所控制的賬戶相關的比特幣地址，以及Mt.Gox本身的一個特定用戶賬戶，來清洗從Mt.Gox竊取的大部分比特幣。

美國司法部報告：比特幣等加密貨幣對執法活動構成新挑戰:10月12日消息，美國司法部（DOJ）警告稱，比特幣以及相關加密貨幣的出現對美國國家安全構成越來越大的威脅。同時，司法部長William Barr領導的網絡及數字特別工作組則稱其為“即將到來的風暴的第一滴雨點”。網絡數字特別工作組在一份報告中表示，比特幣和加密貨幣對執法活動構成了新的挑戰。此前10月9日消息，美國司法部已公布加密貨幣執法框架。（福布斯）[2020/10/12]

為進一步推進洗錢計劃，Bilyuchenko，Verner及其共謀者于2012年4月左右協商并簽訂了一份欺詐性合同，向位于紐約南區的一家比特幣經紀服務提供所謂的廣告服務。在廣告合同的幌子下，為了掩蓋和變現從Mt.Gox偷來的比特幣，Bilyuchenko和Verner定期要求紐約比特幣經紀人的所有者和經營者向Bilyuchenko，Verner及其共謀者控制的各種離岸銀行賬戶進行大額電匯。根據這些請求，從2012年3月左右到2013年4月左右，紐約比特幣經紀人向Bilyuchenko，Verner及其共謀者控制的海外銀行賬戶轉賬了超過大約660萬美元。作為電匯的交換，紐約比特幣經紀人在Exchange-1上獲得“信貸”，Bilyuchenko，Verner及其共謀者通過該方式清洗了從Mt.Gox偷來的超過300,000個比特幣。與紐約比特幣經紀人的欺詐性廣告合同使Bilyuchenko，Verner及其共謀者能夠隱瞞和變現通過Mt.Gox黑客攻擊偷來的比特幣。

動態 | 美國司法部決定拘留涉嫌“影子銀行”一案的被告:據Coindesk消息，美國檢察官正試圖拘留雷金納德·福勒（Reginald Fowler），直到對他的審判。福勒被控非法經營貨幣傳輸業務，該業務可能為Bitfinex加密交易所處理資金。周三在一份法庭文件中先是美國助理檢察官伊麗莎白奇怪和美國助理檢察官加里·瑞細節擔心福勒可能逃離了這個國家, 理由是他“無視”去年聯邦調查局的調查。美國司法部首席助理檢察官伊麗莎白·斯特蘭奇（Elizabeth Strange）和助理檢察官加里·雷斯塔諾（Gary Restaino）星期三在一份法庭文件中詳細說明了福勒如果不被拘押可能會逃離美國的擔憂，理由是福勒去年“無視”聯邦調查局的調查。此外，由于“這個計劃涉及巨額資金”，美國政府相信福勒可以通過在世界各地獲取資金而避免被起訴。這份法庭文件中稱，福勒可能還參與了其他犯罪。福勒的辦公室查獲了大約1.4萬美元的假鈔，其中大部分是100美元，這表明福勒可能參與了假鈔的制造。因此，此案可能只是被告面臨的多項刑事和法律訴訟中的一項。[2019/5/3]

盜竊事件曝光后，Mt.Gox于2014年停止運營。

NDCA案件：

Bilyuchenko與AlexanderVinnik和其他人合作，從2011年開始運營BTC-e交易所，直到2017年7月被執法機構關閉。在此期間，BTC-e是全球最大的加密貨幣交易所之一，并且是世界各地網絡犯罪分子轉移，洗錢和存儲其非法活動的犯罪收益的主要方式之一。

BTC-e為全球超過一百萬用戶提供服務，轉移價值數百萬比特幣的存款和提款，并處理價值數十億美元的交易。BTC-e收到了大量計算機入侵和黑客事件，勒索軟件事件，身份盜竊計劃，腐敗公職人員和分銷團伙的犯罪收益。

SDNY起訴書指控43歲的Bilyuchenko和29歲的Verner共謀洗錢。如果在SDNY起訴書中的指控被定罪，每名被告將面臨最高20年監禁。

NDCA起訴書指控Bilyuchenko共謀洗錢和經營未經許可的貨幣服務業務。如果在NDCA起訴書中的指控被定罪，Bilyuchenko將面臨最高25年監禁。

上述最高潛在刑期由國會規定，并僅供參考，因為被告的任何判刑將由法院決定。

美國檢察官Williams先生表揚了IRS-CI和FBI在調查SDNY案件中的工作。

SDNY案件由紐約南區美國檢察官辦公室的復雜欺詐和網絡犯罪部門處理。助理美國檢察官OlgaI.Zverovich負責SDNY案件的起訴。

NDCA案件由加利福尼亞北區美國檢察官辦公室的公司和證券欺詐部門以及刑事部的計算機犯罪和知識產權部門處理。CCIPS審判律師C.AldenPelker和NDCA助理美國檢察官ClaudiaQuiroz，都是國家加密貨幣執法團隊的成員，以及NDCA助理美國檢察官KatherineLloyd-Lovett正在起訴此案。聯邦調查局；位于華盛頓特區的IRS-CI奧克蘭辦事處和網絡犯罪部門；美國特勤局刑事調查部；和國土安全調查局正在調查此案。司法部國際事務辦公室提供了寶貴的幫助。

起訴書中的指控僅僅是指控，被告在經過審判并被證明有罪之前均享有無罪推定的權利。

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