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據墨西哥當局報道，拉丁美洲的犯罪組織使用加密資產進行的洗錢活動有所增加。
在路透社12月8日的一份報告中，墨西哥財政部金融情報部門的負責人SantiagoNieto描述了卡特爾販集團如何使用加密貨幣從非法活動中獲取資金并進行洗錢活動。
墨西哥第三大富豪：比特幣和黃金一樣可靠:墨西哥第三大富豪Ricardo Salinas Pliego認為，每個投資組合中都應納入比特幣，而且他已經是比特幣持有者。他在接受采訪時表示，比特幣是和黃金一樣可靠的投資。對于那些了解其屬性的人來說，關于其本質的爭論并不那么重要：“在我看來，比特幣擁有的所有優勢都足以讓其成為現代世界的黃金……沒有必要討論它是否是一種貨幣。”（Crypto Potato）[2021/6/22 23:56:33]
Neito聲稱，拉丁美洲卡特爾販集團通常會將他們非法獲得的收益存入多個銀行賬戶，以每筆少于7500美元的金額存入，7500美元是銀行批準一筆交易的門檻。然后，這些資金被用作買入大量小額BTC，這些BTC就可以被順暢地進行跨境轉移。
墨西哥第三大富豪已將10%的流動資產投資于比特幣:11月18日消息，墨西哥富商、零售業巨頭Grupo Salinas創始人 Ricardo Salinas Pliego發推向網友推薦比特幣相關書籍《The Bitcoin Standard》，并稱這本書對可以加深對比特幣的理解。Ricardo Salinas Pliego表示，比特幣可以保護公民財產免受政府沒收，自己已將10％的流動資產投資于比特幣。維基百科顯示，Ricardo Salinas Pliego是墨西哥排名第三的富豪，在世界排名第110，到2020年2月，其的凈資產約為132億美元。[2020/11/18 21:10:09]
2018年的一項法律規定，對于超過56000墨西哥比索(約合2800美元)的轉賬，已注冊的加密貨幣交易平臺必須進行報告。當地政府希望這能幫助他們應對犯罪組織使用數字資產的行為。
墨西哥測試運用區塊鏈來跟蹤公共合同競標:據墨西哥政府官員周二透露，墨西哥政府正開展一個項目，利用區塊鏈跟蹤公共合同的競標情況。[2018/4/5]
2019年4月，人口販子IgnacioSantoyo由于違背該法律被逮捕。當局確認，Santoyo和他的妹妹在當地交易所Bitso上購買了價值逾22000美元的比特幣。
墨西哥網絡黑客組織BandidosRevolutionTeam的領導者HectorOrtiz受到指控，在執法部門確認他花費了價值“數萬美元”的BTC后，也同樣被逮捕，因而調查人員有理由利用手機數據追蹤他的位置。
然而，墨西哥司法部長辦公室網絡調查部門負責人RolandoRosas對路透社表示，執法部門缺乏應對加密貨幣引發的洗錢活動所需的資源。他表示，執法部門有120名員工，約為所需員工的四分之一，他們很難應對今年在已注冊交易平臺上觸發的1033個比特幣門檻警報。
大約98%的交易是由Volabit報告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特爾運營的一家交易所。Volabit的總經理TomasAlvarez告訴路透社:
“這是錯誤的。假設警報是由哈利斯科的一家公司發起的，它們一定是針對于哈利斯科的居民。我們的用戶來自全國各地。事實上，大多數交易都不是來自哈利斯科的用戶。”
今年1月，美國禁署的一份報告指出，繳獲的硬通貨從2011年的7.41億美元下降到2019年的2.34億美元，這表明有組織的犯罪團伙現在正在利用加密資產為他們的大部分洗錢活動提供資金。
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1900/1/1 0:00:00在流行加密貨幣的許多支持者中,比特幣被視為一種“非常棒的貨幣”,比特幣的有限供應量為2100萬枚,以及每秒超過120億個哈希的算力來保證其網絡安全.
1900/1/1 0:00:00作者：NingNing,獨立分析師。來源：作者推特NingNing@0xNing0x一家由中國資本資助孵化的交易所；一家核心團隊成員主要為SEC和FINRA前雇員的交易所；一家自2017年成立至.
1900/1/1 0:00:00美國商品期貨交易委員會主席HeathTarbert在數字LA區塊鏈峰會上發表講話表示,美國監管落后于加密貨幣和區塊鏈.
1900/1/1 0:00:00無線網絡是通往互聯網的門戶,但并不透明,這種情況很快就會改變。幾十年來,電信服務一直控制著通信棧.
1900/1/1 0:00:00作者：ChainlinkLabs；編譯：BlockMania一般來說,創業公司采取什么樣的營銷策略要取決于它們的商業模式以及所在的垂直領域.
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