PlusToken 再次發起大量鏈上交易，轉移 2 萬 ETH_ETH:Etherael指什么寓意BTCs是不是黃了

來源/LongHash

今年7月份，LongHash曾報道幣圈著名資金跑項目PlusToken跑路的新聞。當時，雖然PlusToken已無法提現，但是在其鏈上地址中仍有大量數字貨幣尚未轉出。其中在以太坊網絡上，0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e和0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5兩個地址，分別留有約78.9萬和2萬個ETH。不過，在沉寂三個月后，PlusToken的ETH地址又有了動靜。

Web3 安全生態基礎設施 GoPlus Security 為 NFTPlay 智能展示畫框提供安全支持:7月23日消息，據官方推特，新一代 NFT 產品 NFTPlay已接入 GoPlus Security 的 NFT 安全檢測 API，可對NFTPlay 應用程序和智能框架設備中顯示的 NFT 合同地址進行安全認證，進一步保障用戶的NFT安全。

據悉，Go+Security 作為 Web3 的“安全數據層”，提供開放、無需許可、用戶驅動的安全服務。NFTPlay是新一代的NFT產品，主要基于NFT生態中的線下展示場景，滿足NFT持有者的展示、社交需求，圍繞IRL進行Web3社交和生態拓展。希望通過IRL設備，虛實聯動，豐富現實世界與鏈上世界的交互場景。[2022/7/23 2:32:34]

本次出現異動的是0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5這個地址，里面的2萬個ETH被全部轉出，LongHash對ETH的流向進行了追蹤。

聲音 | 江卓爾：PlusToken 2萬BTC也就11天新幣產量，減半影響巨大且每次都開啟牛市:Chainalysis此前發布關于PlusToken騙局資產分析報告稱，有多達2萬枚BTC和79萬枚ETH可能仍由PlusToken的詐騙者們所控制。對此，江卓爾發微博評論稱，PlusToken的2萬BTC，看起來很多，其實也就11天新幣的產量（每天恒定產1800幣）。相比一下，就知道減半的巨大影響了，這就等于有人每天恒定凈買入900幣，每21天買入一個PlusToken，這將嚴重影響供需平衡，導致幣價要翻倍才能平衡供需，進而開啟牛市和新聞循環，所以每次減半都開啟了大牛市。[2019/12/17]

上圖為本次ETH轉出的資金流向圖。PlusToken一共發起7722筆轉賬交易，涉及4592個地址。其中，圖中節點代表地址，節點間的連線代表發生轉賬交易。節點的顏色表示節點的出度，即該地址發起轉出交易的筆數。節點的大小表示留存在該地址中ETH的數量。我們將本次PlusToken的大規模轉賬分為4個階段：

Bitplus為提升服務質量開設線下交易所:韓國虛擬貨幣交易所Bitplus為提供安全迅速的交易服務，開設線下虛擬貨幣交易所。Bitplus的線下交易所年中無休息日，提供24小時1對1的咨詢服務。Bitplus準備在韓國開始30多家線下虛擬貨幣交易所。[2018/5/17]

第一階段，在以太坊區塊高度8584733，第一筆轉賬交易從0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5地址一次轉出20008個ETH，并又經過2次轉賬，將2萬個ETH轉入到地址0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2中。

第二階段，ETH開始第一次分散。0x1a29b57這個地址共發起199筆轉出交易，每筆轉賬金額在幾十至一百多個ETH不等。該地址是發起轉出交易筆數最多的地址。然后，ETH通過一次中轉后到達新的地址。圖中紅色節點是出度為一的地址，該地址只發起了一筆轉出交易，而且幾乎所以這些地址也只有一筆轉入交易，我們把紅色的節點稱為中轉地址。中轉地址占圖中所有地址數70%以上。

第三階段，ETH再一次分散。發起地址為圖中第三層地址，他們的節點顏色大多為藍色或綠色，即這些地址均發起了3-5筆轉出交易。通過這兩次分散，PlusToken的ETH被分散到5簇地址中。

第四階段，通過大量的中轉地址，將之前分散的5簇地址重新鏈接在一起，并轉移地址中的ETH。PlusToken通過如此繁雜的交易，或企圖隱匿ETH的流向。ETH最終都流入到上圖黑色節點中。黑色地址共237個，余額大都在幾十至一百多個ETH。

我們分析了所有4592個地址，沒有發現這些地址與交易所有關聯。因此，這2萬個ETH還未被砸盤套現。

這不是PlusToken第一次大規模的資金轉移。此前，PlusTokenBTC地址也出現類似大規模轉賬。他們發起巨量的鏈上交易將2萬多枚BTC拆分成極小的金額，試圖繞開追蹤，最終部分BTC已成功套現。當前，比特幣和以太坊網絡已經相當擁堵，如此大量的無意義轉賬也是對資源的浪費。

本次轉移的ETH只占PlusTokenETH持有量的很小一部分，PlusToken地址中仍有近79萬個ETH未被轉出。LongHash會持續監控PlusToken數字貨幣流向。

LongHash，用數據讀懂區塊鏈。

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