南非追查一起涉及2.8萬名投資者的加密貨幣投資欺詐案_比特幣:比特幣最新價格行情走勢BTCs是不是黃了

據南非警局消息，南非當局正在調查一家名為BitcawTrading的投資欺詐公司，該公司造成的損失超過10億蘭特(約800萬美元)，涉及人數達2.8萬人。

名為“嚴重經濟犯罪部門”的部門將調查這起詐騙案。當局認為，某些人做出的承諾就是一個騙局，BTCGlobal承諾每月可獲得50％，每周14％，每天2％收入。

在的新聞稿中，并沒有說BitcawTrading公司是加密貨幣騙局，但是一家擁有該名稱的公司的網站聲稱這是一項比特幣投資。

南非加密詐騙公司MTI的清算人要求獲得更多調查權力:臨時清算人正在尋求更大的權力來調查一家加密貨幣交易公司，此前該公司據稱被發現欺騙投資者，并非法運營。據彭博社周五報道，繼去年南非金融服務行為監管局（FSCA）展開調查后，四名清算人需求獲得針對Mirror Trading International（MTI）調查的更多權力，包括在破產審判中傳喚證人、任命額外調查人員以及要求銀行提供財務信息的權利。報道稱，被任命開始調查MTI的4名臨時監管人員之一的Herman Bester表示，他們還可能要求獲得跨多個司法管轄區開展業務的能力。據悉，該公司類似一個交易俱樂部，聲稱通過使用機器人進行高頻交易，利用客戶匯聚的比特幣，每月可以創造10%的利潤。

此前消息，MTI被證實為退出騙局，首席執行官Johann Steynberg或已逃往巴西。南非高等法院已對Mirror Trading International（MTI）下達了臨時清算令。（CoinDesk）[2021/1/15 16:16:13]

的新聞稿并沒有說明BitcawTrading公司是一種加密貨幣的騙局，但是在其他網站上顯示BitcawTrading是比特幣投資。

動態 | 加密貨幣在南非的支付系統審查中可能獲得監管確定性:據CCN消息，南非當局正在就擬議的政策變化征求意見，這些政策變化除其他外可能提供加密貨幣監管的確定性。根據南非儲備銀行（SARB）和國家財政部，對國家支付系統（NPS）進行全面改革，需要一套允許個人和實體之間轉移資金的基礎設施和安排，作為支持該系統的立法1998年的全國支付制度法案78已經過時。[2018/12/6]

投資者停止獲得報酬

動態 | 南非推出用于保護犀牛的加密貨幣RNC:據coincryptorama消息，南非推出了一種名為RNC的加密貨幣，用于保護犀牛等野生動物。犀牛代幣RNC創始人Alexander Wilcocks表示，推出該代幣的目的是為合法犀牛角提供價值，從而允許環保主義者從目前沒有合法市場價值的儲存資產中解鎖價值。目前，有兩個對立陣營之間正在進行辯論：親貿易商和反貿易商，親貿易商認為應該出售大量的犀牛角（主要是通過自然死亡獲得），這反過來又會為保護提供收入，同時希望結束非法貿易和偷獵。[2018/11/27]

據說每個星期都有付款，一些投資者在協議中獲得了報酬。然而，交易突然停止了。

南非副總統和國家行動部的代理國家負責人YolisaMatakata敦促在參與投資的人與聯系。

Matakata說，迄今為止發現的損失可能是“冰山一角”，還有成千上萬的人可能會受到損失。目前的騙局警告人們，無論是國內的還是國外的，不受監管的投資都帶有高風險，投資者可能會犧牲自己的存款和養老金。

Matakata表示，由于損失嚴重，調查需要時間。

鼓勵受害者挺身而出

網站列出了可以聯系的警察的電話或電子郵件。新發布的消息稱，向提供的所有信息都將保密。

根據3月份的一份報告，BTCGlobal于2017年9月25日由一位名叫StevenTwain的交易員推出，并被指控從一開始就是騙局。

投資者最初收到了利潤，但在2月，Twain行蹤不明，最終招來了調查。發言人在3月份表示，不能確定說BTCGlobal是龐氏騙局，但它因違反該國的金融咨詢和中介服務法而受到調查。

網站推廣的投資

BitcawTrading網站上顯示AndrewCaw是創始人。在過去的三年里，他幫助人們通過比特幣創造財富。

該網站稱，Bitcaw不是在出售礦業或交易，而是在推廣持有比特幣并保證安全。并指出，在過去3年里，持有比特幣的初始資本都翻了60倍。

該網站稱，需要電子資金轉帳以及Bitcaw將幫助投資者建立安全的錢包。該網站還指出，數字資產買家俱樂部將于2018年6月1日，由AndrewCaw兄弟和JamesCaw共同創立。大多數在職員工每月可以從工資中拿出500至5000盧比來積累財富，并邀請投資者填寫一份表格。

Tags：比特幣BTCBTCG比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢BTCs是不是黃了btc錢包官網btc短線交易騙局BTCG價格BTCG幣

比特幣行情