日本于2018年報告了7,000起加密貨幣洗錢案件_加密貨幣:比特幣最新價格行情走勢十大數字貨幣交易所排名

東京國家警察廳周四表示，2018年向日本報告了7,000多起與加密貨幣有關的涉嫌洗錢案件。

這一數字比2017年4月至12月短期內報告的669起案件增加了10倍以上，當時加密貨幣交易運營商必須報告涉嫌與犯罪所得相關的交易。

日本通訊巨頭LINE將上線NFT綜合市場“LINE NFT”:12月15日消息，日本通訊巨頭LINE的加密資產和區塊鏈業務部門 LVC Corporation 目前正在提供“NFT Market β”，并將于明年春季上線NFT擴展綜合市場“LINE NFT”。通過“LINE NFT”的新功能，IP持有者可以在LINE區塊鏈上一站式完成NFT的首次發行銷售和二次轉賣流通，用戶可以輕松地以日元購買所需的NFT。據悉，LINE于2018年成立“LINE區塊鏈實驗室”，一直致力于區塊鏈研發。[2021/12/15 7:41:20]

加密貨幣可以快速且大量匿名轉移，確認某些案例中使用虛擬貨幣支付非法和兒童內容。

動態 | 日本Engate將推出結合區塊鏈技術的打賞服務測試版:據日經新聞消息，日本系統開發初創企業Engate昨日宣布，計劃于10月20日推出一項結合區塊鏈技術的打賞服務測試版，利用該服務，粉絲可通過購買Engate發行的加密貨幣Engate Point對自己支持的球隊或運動員進行打賞。[2018/10/10]

在7,096起可疑交易中，一些名字和出生日期不同的用戶共享相同的身份證照片，而其他人似乎從海外登錄他們的帳戶，即使他們的地址在日本。

日本金融服務局監管整治交易所管理工作:近日，日本金融服務局（FSA）對多個數字貨幣企業進行了洗錢(反洗錢)監管整治，將于6月中旬進行基于基金結算法業務改善命令的方向進行討論。FSA認為，現在大多數企業過度重視顧客開發，而忽略了管理方面的工作。在16家已注冊的交易所中，FSA已向其中10家下達停業整改命令，2家需要技術改進。除此外，還有些已注冊的服務機構在管理方面存在問題，FSA計劃在必要時進行處置。[2018/6/1]

包括所有金融交易在內，2018年向報告了417,465起涉嫌洗錢和其他案件，比去年同期增加了17,422起。其中大多數由銀行和其他金融機構提供，共記錄了346,014份報告，其次是信用卡公司，15,114起。

在分析報告后，國家行動計劃向調查當局提供了8,259起案件的信息，比去年同期增加了1,096起。結果，處理了1,124起案件，主要涉及欺詐案件。

為了應對不斷增加的可疑交易數量，NPA計劃開發數據分析專家，并通過AI識別與交易和洗錢交易相關的模式，測試負責檢測非法交易的人工智能技術。

近年來，隨著人們購買各種貨幣的繁榮，日本出現了大量數字貨幣危機。

2014年，價值480億日元的比特幣從門頭溝被盜。然后，在去年1月，CoincheckInc.被盜取價值約580億日元的NEM。

今年6月，負責管理日本加密貨幣的金融服務機構下令六家虛擬貨幣交易所改善內部控制，包括采取措施打擊洗錢活動。

Tags：加密貨幣比特幣數字貨幣加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢十大數字貨幣交易所排名數字貨幣交易所官

ETH