美國當局周三逮捕了一名名為OneCoin的加密貨幣項目的領導人,檢察官聲稱該項目實際上是金字塔計劃而非功能性貨幣。康斯坦丁·伊格納托夫因電匯欺詐罪被捕,而他的姐姐魯雅·伊格納托娃則在昨天被起訴洗錢,電匯和證券欺詐。伊格納托娃目前在逃。
Centra Tech聯合創始人因ICO詐騙被判8年監禁:加密貨幣公司Centra Tech的聯合創始人Sam Sharma因在ICO中詐騙了2500萬美元而被判入獄8年。根據美國司法部的一份聲明,Sharma被指控串謀實施證券欺詐、電匯欺詐和郵件欺詐。(financemagnates)[2021/3/5 18:16:52]
根據起訴書,總部位于保加利亞的OneCoin公司成立于2014年,至今仍在運營。該公司向用戶提供傭金,如果他們可以說服別人購買OneCoin加密貨幣,采用熟悉的多層次營銷方案。盡管沒有功能性區塊鏈或公共分類賬,但據稱全球擁有超過300萬會員。
南非高等法院對比特幣詐騙公司MTI下達臨時清算令:南非高等法院最近對Mirror Trading International(MTI)下達了臨時清算令,此前兩名投資者未能撤回其比特幣,并提出了救濟申請。根據一名受害投資者的律師發表的聲明,這一臨時命令為任命一名清算人接管MTI資產和負債鋪平了道路。
南非開普敦法院的這一命令是在金融行業行為監管局(FSCA)報告收到投資者未能撤出投資資金的投訴后下達的。法院做出這一裁決之前,有報道稱,據稱是該比特幣詐騙平臺的首席執行官Johann Steynberg已逃離該國。與此同時,MTI發布的一份聲明稱,不再與高管溝通的Steynberg阻止他的同事獲取公司資金。管理團隊表示,他們正在與執法部門合作,試圖追回投資者的資金。與此同時,法院的臨時命令還要求“債權人和利害關系人在3月初重新召開會議,說明為什么不應批準最終清算令。”然而,臨時命令“將在MTI注冊的營業場所生效”。
此前消息,MTI被證實為退出騙局,首席執行官Johann Steynberg或已逃往巴西。(Bitcoin.com)[2021/1/1 16:12:57]
曼哈頓律師杰弗里伯曼在一份政府新聞稿中稱,OneCoin領導人創建了一家價值數十億美元的公司,“完全基于謊言和欺騙。”在2014年至2016年的短暫時期內,OneCoin的收入為33.53億歐元。
動態 | 中國區塊鏈技術應用反詐騙中心正式成立:中國電子商務協會區塊鏈技術應用發展工作委員會主任唐啟航發微博文章,今天,由電子商務協會、區塊鏈技術應用發展工作委員會和西安市局共同成立《中國區塊鏈技術應用反詐騙中心》,接下來將重拳整治打擊利用披著區塊鏈外衣發行的傳銷幣、分叉幣、山寨幣、資金盤、電信詐騙以及自媒體寫黑稿詐騙、新型網絡犯罪等違法活動。[2018/11/30]
檢察官稱,截至今年1月,項目負責人向投資者撒謊,將OneCoin的價值從半歐元擴大到近30歐元。實際上,該項目的領導者通過電子郵件互相發送郵件說他們計劃“拿走錢跑”。
紐約縣地方檢察官賽勒斯萬斯在一份聲明中說:“這些被告在新學校的平臺上執行了一個老派金字塔計劃。”
美國當局在他們的調查中發現,OneCoin聲稱有一個用于記錄加密貨幣交易的數字分類賬,但沒有一個可以驗證的公開分類賬。2015年,Ignatova開始向她的項目成員贈送假OneCoin代幣銷售,恰如其分地稱它們為“假幣”。
據OneCoin的成員最近詢問Ignatov什么時候可以兌現他們的代幣,據稱他回答說,“如果你來這里兌現,現在就離開這個房間,因為你不明白這個項目是關于什么的。”
OneCoin在各個國家被稱為是潛在的欺詐性項目,包括英國,德國,芬蘭,印度,中國和保加利亞。這些國家的當局已經警告過它的行為,甚至試圖阻止公司的運營。
另一位協助OneCoin項目的人馬克·斯科特去年夏天被起訴,最多入獄20年。伊格納托夫也面臨20年的監禁,而伊格納托娃面臨五項不同的指控,如果她在所有罪名中被判有罪,可能會增加最多85年的監禁。
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