FBI 在三個月內扣押了近 200 萬美元的加密資產_DAI:加密貨幣

聯邦調查局查獲的加密資產包括比特幣、以太幣、Tether、門羅幣和DAI。

美國聯邦調查局(FBI)發布的一份公開文件顯示，3月至5月期間，執法機構扣押了價值約170萬美元的數字資產。

安全專家：FBI追回部分Colonial Pipeline贖金后，黑客正在轉向隱私幣XMR:在FBI追回了超過一半的Colonial Pipeline贖金后，Digital Shadows首席信息安全官Rick Holland表示，黑客們正在轉向隱私幣-門羅幣（XMR）。（Crypto News Flash）[2021/6/15 23:38:00]

根據文件，FBI查獲了147,000美元的比特幣(BTC)、800,000美元的以太幣(ETH)、307,000美元的Tether(USDT)、469,000美元的DAI(DAI)和20,000美元的門羅幣(XMR)。這些資產是從包括幣安交易所錢包在內的多個來源被沒收的。

美FBI調查一起涉嫌加密貨幣投資的旁氏騙局，涉案金額達2800萬美元:美國聯邦調查局（FBI）正在調查一起龐氏騙局，三名嫌疑人通過承諾加密貨幣和其他投資回報從投資者那里竊取了2800萬美元。根據2020年12月18日發布的一份文件，這些犯罪嫌疑人經營著一家名為Smart Partners LLC的投資公司，其前身為“1st Million”。據稱，這三個人分別是Dennis Jali、John Frimpong以及Arley Johnson，他們假扮成牧師，在酒店和教堂活動期間尋求投資，承諾將通過投資加密貨幣市場和外匯來幫助教會和其成員實現財務自由。然而，FBI表示，該組織實際上是用所獲資金來償還早期投資者，并稱這種行為“與龐氏騙局相一致”，并正在尋求受害者的幫助。FBI和美國SEC分別于今年7月和8月對涉嫌作案者提出了指控。（Crypto Briefing）[2021/1/2 16:15:27]

美國FBI警告稱勒索軟件團伙通過電話騷擾受害者要求支付比特幣贖金:美國聯邦調查局（FBI）已經警告美國私營企業提防“DoppelPaymer“等勒索軟件團伙騷擾受害者的事件。FBI在一份PIN（私人行業通報）警告中表示，這些事件自2020年2月以來就一直在發生。在這些事件中，Doppelpaymer打電話給私營公司，要求他們支付加密贖金并恐嚇受害者。FBI將DoppelPaymer團伙描述為一群“威脅行為者”，他們經常在勒索攻擊過程中索要價值數十萬至數百萬美元的比特幣贖金。此前報道，富士康遭到勒索軟件團伙DoppelPaymer 攻擊，并被要求支付3420萬美元比特幣贖金。（Bitcoin.com）[2020/12/19 15:46:27]

在弗吉尼亞州東區，該機構總共沒收了428.5ETH，這是迄今為止查獲的最大數額。其中一次查獲的以太幣價值約為463,000美元。

在文件中，聯邦調查局還強調，資產被扣押是由于各種違反聯邦法規的行為造成的。聯邦調查局寫道：

“聯邦調查局(FBI)發出通知，下列財產因違反聯邦法律而被聯邦沒收。”

除了加密貨幣外，聯邦調查局還列出了從銀行賬戶中扣押的美元、跑車、奢侈品包、衣服和鞋子等各種物品。

與此同時，FBI一直在不斷提醒加密社區，在不可替代代幣領域存在各種冒充合法人的詐騙者。8月6日，美國聯邦調查局(FBI)警告稱，帳戶劫持者會利用受害者制造“緊迫感”，引導他們訪問用于竊取其資產的虛假網站。美國聯邦調查局表示，犯罪分子要么侵入官方社交賬戶，要么創建與官方賬戶相似的新賬戶來實施盜竊和欺詐。

除了網絡釣魚詐騙和社交媒體劫持之外，聯邦調查局今年早些時候還對虛假加密貨幣招聘廣告發出了警告。5月23日，該機構指出，美國公民應該警惕與就業販運相關的虛假招聘廣告，受害者被迫進行加密貨幣投資欺詐。

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