接近9000萬美元的非法資金通過加密交易洗錢/okfine資訊_加密貨幣:全球十大加密貨幣門羅幣cpu算力表amd.e2.3200

根據《華爾街日報》最近進行的一項調查發現，在46家加密貨幣交易所中，涉及非法活動的資金規模可能接近9000萬美元。

其中在近兩年的時間里，通過加密貨幣交易所ShapeShiftAG進行的洗錢金額就達900萬美元之巨。

這家交易所允許用戶保持匿名身份進行交易，跟蹤之時無法識別交易后面的人，這也是這次調查中洗錢規模最大的交易所。

MicroStrategy持有的比特幣已接近盈虧平衡水平:金色財經報道，Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)聯合投資組合經理Dan Weiskopf表示，最新的比特幣價格上漲部分是由于BTC用例的擴大，比如基于Ordinals協議的NFT銘文，這可能會刺激MicroStrategy購買更多資產。Dan Weiskopf解釋說：“一些投資者可能會注意到MicroStrategy持有的132,500 BTC目前正接近于盈虧平衡水平（該公司每個比特幣的平均成本為30,137美元），MicroStrategy聯合創始人Michael Saylor已經表示將會把比特幣作為長期戰略。”截至目前，MicroStrategy發言人沒有對此事回復置評請求。（blockworks）[2023/3/21 13:16:18]

這家交易所在瑞士注冊，但主要的運營場所實在美國的科羅拉多州，由ErikVoorhees于2014年成立。

CRV總市值接近900億美元已超過以太坊:據CoinGecko數據顯示，CRV當前價格為29美元，而CRV代幣總供應量為30.3億枚，初始發行數量為13億枚。據此計算，當前Curve市值為870億美元。釋放速率為每天200萬CRV代幣（約6000萬美元）。據悉，當前以太坊總市值為478億美元，Curve總市值目前已經超過以太坊。[2020/8/14]

為了進行這項調查，《華爾街日報》調查組開發了一個程序來跟蹤和非法犯罪活動相關的2500余個加密貨幣錢包地址，在ShapeShift網站上每15秒下載并儲存50個最新交易的交易記錄。

聲音 | Max Keiser：隨著算力接近新高，比特幣價格可能達到2.8萬美元:RT主持人Max Keiser聲稱，比特幣將達到2.8萬美元。他指出，BTC算力正在慢慢接近90 TH/s，并且根據博弈論，算力先于價格。（U.Today）[2019/9/2]

這些錢包的資金涉嫌投資欺詐，勒索計劃和使用BTC和以太坊進行其他涉嫌犯罪的活動。

調查者在跟蹤這些交易和錢包地址后發現，這些加密貨幣大多流向ShapeShift和KuCoin，其中大約51.7萬美元的ETH被換成了門羅幣，也有大量BTC同樣換成了門羅幣，由于門羅幣隱私性更強，資金行蹤無法繼續跟蹤了。

在調查過程中，ShapeShift還在處理著數百萬美元非法資金進行交易，沒有改變其關于用戶匿名的政策。

其創立者Voorhees在接受《華爾街日報》的采訪時表示，他并不認為“人們應該記錄下自己的身份，以便找到偶爾出現的罪犯。”

對此ShapeShift的首席法律顧問McGregor表示，“這只代表CEO的個人理念，并不意味著業務將如何運作，他并非贊成洗錢。”

報告中提到，調查組向ShapeShift提供了一份可疑地址清單，McGregor表示交易所審查并禁止這些地址，并且該公司計劃從10月1日開始實施KYC規定。

此舉“不是為了回應任何監管執法行動”，“這是一個戰略決定，因為我們相信，不這么做的風險太大了。這并不是一個草率的決定。”

交易所將逐步為交易者引入ID要求。本月早些時候，ShapeShift推出了一項新的獎勵計劃，該計劃最終將成為交易所用戶的強制性會員模式，并要求提供“基本”個人信息。

此前在ShapeShift上進行交易甚至無需賬戶、電子郵件或密碼，用戶無需繁瑣的注冊過程就可以進行交易活動，因此在隱私和安全方面都顯示出較大的隱患。

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