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分析人士懷疑朝鮮用加密貨幣逃避美國制裁_加密貨幣:數字資產是未來

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在本周早些時候的一次采訪中,兩名駐華盛頓的金融情報分析師解釋說,朝鮮正在使用加密貨幣逃避美國的制裁。情報人員LourdesMiranda和RossDelston表示,平壤地區正在積極交易建立數字資產,以避免自五十年代以來實施的美國金融制裁。

美國金融情報分析師:加密貨幣為朝鮮提供了更多規避美國制裁的方法

兩名駐華盛頓的金融情報分析師表示,朝鮮一直在參與加密貨幣經濟。有許多針對這個國家的制裁主要是由于其核武器計劃。自1950年以來,美國一直對朝鮮實施金融制裁,限制朝鮮根據1917年《敵國貿易法》(tradingwithTheEnemyAct)與美國進行貿易往來。在亞洲時報采訪時,財務人員RossDelstonandLourdesMiranda說,平壤和朝鮮利用加密貨幣來制止這些制裁。

分析人士:預計國內礦企和交易所將進一步加速全球化布局:一位資深分析人士表示,此次中國監管動作肯定會對礦圈產生深遠影響,預計后續國內的礦圈企業還有交易所等,將進一步加速全球化布局,后續,北美、歐洲、中亞等地區以及接受挖礦行為的國家,都將會成為礦圈企業的業務發力點。在他看來,只要幣圈還在,比特幣等虛擬貨幣市場沒有被完全禁止,幣圈交易和挖礦行為就難以杜絕。(北京商報)[2021/6/15 23:36:59]

Delston和Miranda在一份聯合聲明中解釋道:

分析人士:bug導致YAM代幣數量指數級增發:8月13日,DeFi項目Yam核心開發者belmore發布推特宣布項目失敗,有分析人士稱,由于其原生代碼的bug使其Rebase后影響了YAM的總供應量,導致鏈上的總發行量顯示出錯,但所有地址的相對持幣比例沒問題,單個地址的持幣量計算也沒有問題。第二次Rebase后,Reserve的增發量比其他地址大了24個數量級后致使社區治理失控。開發者試圖在第二次Rebase前提交修改合約代碼,但不知什么原因沒有在Rebase之前要求審批通過。(深鏈財經)[2020/8/13]

“加密貨幣給朝鮮帶來了額外的好處,讓他們有更多的方式規避美國的制裁。”

聲音 | 分析人士:火幣升級VIP權益持有HT獲雙倍升級加速,或為HT新增一季度銷毀量買盤:2月12日,火幣全球站宣布火幣升級用戶等級規則與VIP權益。火幣用戶等級由季度獲得的火力值決定,火力值越高,等級越高,享受的VIP權益也會更多。“火力值”可通過交易數字資產、持倉數字資產方式獲得。根據規則,持有HT的用戶可獲雙倍火力值加速升級VIP等級。有市場人士認為,火幣升級VIP權益,會吸引大量頭部及腰部用戶為沖刺VIP權益而增持HT,預計這部分用戶的潛在買盤,相當于2019年整個Q4季度HT的回購量。[2020/2/13]

研究人員補充說:

“他們可以通過使用多個國際交易所、混合和轉移服務(類似于洗錢)來利用與美國有往來銀行關系的國際金融機構。”

打破與其他已建立的區塊鏈交易的線性模式

此前有報道稱,朝鮮在2017年通過采礦或黑客行為獲得了1.1萬個比特幣。此外,去年朝鮮還被指控侵入韓國加密貨幣交易所。上個月,新聞網站bitcoin.com報道了朝鮮可能的比特幣開采活動和數字資產交易的發展。華盛頓的分析家Delston和Miranda說,朝鮮的礦工們很可能“將加密貨幣轉移到似乎來自合法來源的多個歐洲錢包中。”

兩人在采訪中解釋道:“洗錢可以從將加密貨幣混合、轉移和兌換到美國金融機構開始。”此外,研究人員還詳細介紹了朝鮮通過向以太坊和萊特幣的轉換,打破了“交易的線性模式”。

Delston和Miranda進一步強調:

為了掩蓋朝鮮開采的加密貨幣的來源,朝鮮可以將其加密貨幣從多個歐洲國家的錢包中轉移,并使用多種混合服務來購買比特幣——最流行和合法的加密貨幣。”

制裁會增加對加密貨幣的需求嗎?

還有很多報道稱,伊朗等其他受到制裁的地區使用加密貨幣繞過全球貿易法律。甚至有來自加沙地帶的報告顯示,巴勒斯坦人可能也在使用數字貨幣。金融情報分析師的聲明,以及最近有關朝鮮加密貨幣行動的報道,進一步強化了這樣一種觀點:國家及其公民可以利用數字資產避免受到制裁。

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