CFTC專員為散戶投資者提出新的分層加密法規_FTC:FTC價格CFT幣

CFTC專員ChristyGoldsmithRomero在新加坡的一次會議上呼吁制定明確定義散戶投資者的加密法規。

這些條款是在散戶投資者因對加密公司投資的損失而大喊大叫的時候出現的。2020-2022不良事件困擾著加密行業，從地毯池和騙局到公司的資金管理不善。

商品期貨交易委員會是一個獨立的美國機構，其任務是保護公眾免受與商品銷售有關的欺詐和濫用行為的侵害，并促進期貨和期權市場的透明度。

CZ：與CFTC合作超過兩年，不同意其民事訴訟中對許多問題的描述:3月28日消息，Binance 首席執行官 CZ 在官網針對 CFTC 的訴訟發布回應稱，Binance 已與 CFTC 合作超過兩年，對其提起民事訴訟表示失望。經初步審查，該起訴似乎包含不完整的事實陳述，我們不同意許多問題的描述，包括合規技術和禁止美國用戶訪問、與執法部門的合作和透明度、與執法部門的合作和透明度、交易等方面。其中披露 Binance 目前的合規團隊有超過 750 人，其中許多人具有執法和監管機構的背景，迄今為止已經處理了 5.5 萬多個執法請求，并協助凍結 / 扣押了超過 1.25 億美元的資金，僅在 2022 年和 2023 年就凍結 / 扣押了 1.6 億美元。

此外，CZ 表示自己在幣安有兩個賬戶：一個用于 Binance 卡，一個用于加密貨幣持有。[2023/3/28 13:30:03]

可以說，這些事件并沒有造成風險，但揭示了它們對投資者的影響有多大。全球監管機構都在呼吁制定法律來保護客戶。

FTX聘請美SEC和CFTC前官員協助調查公司破產原因:金色財經報道，FTX已聘請美國證券交易委員會（SEC）執法部門前聯席主管Steven Peikin和美國商品期貨交易委員會主席（CFTC）前執法主管James McDonald，以幫助調查公司破產倒閉的原因并與監管機構溝通。

據悉，Steven Peikin和James McDonald是Sullivan & Cromwell LLP律師事務所的合伙人。（華爾街日報）[2022/11/25 12:34:40]

CFTC專員提出的分層法規

克里斯蒂呼吁重新定義散戶投資者，為投資者提供量身定制的法律。她指出，零售對加密貨幣的興趣不斷上升，與其市場敞口的增加有關。

CFTF本月將舉行有關虛擬貨幣事宜的會議:美國商品期貨交易委員會（CFTF）將在本月下旬舉行有關虛擬貨幣事宜的會議，包括批準虛擬貨幣衍生產品的一個自我認證程序。CFTC主席J. Christopher Giancarlo在周四發表的聲明中表示，該委員會的技術咨詢委員會將討論如何廣泛使用虛擬貨幣，而市場風險咨詢委員會將就新虛擬貨幣和周邊規則的自我認證程序舉行一次會議。雖然Giancarlo沒有分享新的監管政策提案中的內容，但他表示，對虛擬貨幣的負責任的監管應該是要保證消費者受到足夠教育，主張CFTC的權力，并監督衍生品和現貨市場的交易。Giancarlo表示，CFTC已經“認識到”與虛擬貨幣，尤其是比特幣有關的風險。除了該技術本身的初始階段風險，與虛擬貨幣相關的風險還包括：未受到監管和無人監督交易平臺的操作風險；容易被黑客攻擊的交易平臺和虛擬貨幣錢包的網絡安全風險；極度波動的價格的投機風險；通過傳統的市場哄抬股價，進行內幕交易，虛假披露，龐氏騙局和其他形式的對投資者的欺詐和市場操縱風險。[2018/1/5]

她指出，當局沒有為年收入低于5萬美元的投資者模擬CFTC，因此需要進行重組。

我最近提議CFTC重新定義誰是零售客戶。CFTC目前對零售的定義過于寬泛，包括普通家庭客戶，一直到百萬富翁和對沖基金。

克里斯蒂·戈德史密斯·羅梅羅

分層定義將高凈值個人和對沖基金與日常家庭投資者分開。例如，對沖基金一直有一層額外的市場保護，因此比家庭投資者的風險敞口更小。

當TerraLuna在五月份崩潰時，許多家庭投資者表示失去了全部積蓄，其中一些人考慮自殺。最近，FTX的蔓延已經奪走了數百萬散戶投資者的資金。

保護投資者的法律應該易于理解，并包括公司申請破產時的杠桿和優先權的限制。

克里斯蒂還指出了經紀人在金融中的重要性。雖然分析師認為經紀人使交易變得昂貴，但他們至少限制了投資者對市場的敞口。去中心化金融帶來了另一種動態，使投資者接觸到市場。

加密貨幣交易所的監管

Christy繼續要求CFTC加強對加密貨幣交易所的監管。這些至少包括頻繁的審計，網絡安全分析以及財務審查的合理性。

網絡安全一直是加密貨幣交易所的重大威脅。根據Chainalysis的一份報告，黑客從市場上竊取了超過30億美元。與2021年不同，2022年的黑客偏愛DeFi協議，迄今為止，這些協議已經流失了超過7.18億美元的投資者資金。

2/按照這個速度，2022年可能會超過2021年，成為有記錄以來黑客攻擊最多的一年。到目前為止，黑客已經在125次黑客攻擊中獲得了超過30億美元的收入。pic.twitter.com/vgT3pz2iOu

—鏈析2022年10月12日

當首席執行官SamBankFried據稱將投資者資金匯入其姊妹公司Alamedaresearch時，利益沖突成為FTX的中心舞臺。現在有報道稱，阿拉米達在公司中擁有特殊的影響力，但他們管理不善。

克里斯蒂指出，盡管她呼吁改革，但CFTC在實施安全措施方面進展緩慢。

雖然這位專員對數字資產監管態度堅定，但她指出了分布式賬本對經濟的潛力。她預計該技術將出現爆炸性增長，并列舉其在農業、食品安全、金融和醫藥領域的應用。

克里斯蒂的言論反映了英格蘭銀行副行長喬恩·卡爾利夫早些時候的言論，他分享了他對DeFi的不信任。喬恩認為，盡管加密貨幣誕生于一個不受監管的領域，并打算保持這種狀態，但它現在在主流金融領域有著深遠的應用。他將DeFi比作一輛去中心化的汽車，它的質量取決于它的規則、程序和傳感器。

加密行業的事故可能會對全球金融業產生深遠的影響。因此，需要在承認技術優勢的同時快速處理這種情況。

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