2019年，通過加密貨幣，中國資本外逃達114億美元_BTC:數字資產類應用案例包括加密貨幣是什么意思啊

1月8日，總部位于中國的區塊鏈安全公司Peckshield發布了《2019年全球數字資產反洗錢研究報告》，指出了全年的各種加密趨勢。根據該研究，2019年來自中國的基于加密貨幣的資本外逃約為114億美元。Peckshield的研究記錄了過去幾年中的許多非法或其他不受監管的交易。

114億美元資本外逃

2019年，使用加密貨幣進行的國際無管制資本流動激增，而中國的資本外逃加密交易達到114億美元。

昨日Avalanche上新鑄造約2011枚BTC.b，近一半流入BenQi:金色財經報道，據 Dune 數據顯示，3 月 2 日，Avalanche 上新鑄造約 2011 枚 BTC.b，創單日最大 BTC.b 鑄造量，當日 BTC.b 總供給量增加至大約 8572 枚。其中，大約有 1000 枚 BTC.b 流入生態上的借貸市場 BenQi。[2023/3/3 12:41:07]

2017年1月，中國政府和中國人民銀行禁止國內加密貨幣交易業務。然而，盡管有禁令，但國內仍能夠通過非交易平臺和離岸交易所訪問數字資產。Peckshield的此份報告顯示國內居民仍在定期使用加密貨幣。

動態 | 比特幣仍是2019年的王者 比去年同期上漲120%:2018年12月15日，比特幣社區經歷了非常艱難的一天，當時價格跌至3200美元以下。Fundstrat創始人Tom Lee、Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz等多頭在做出不合理的過高預測后，不得不收回自己的話。彭博社文章也懷疑比特幣在經歷如此劇烈的下跌后是否會復蘇。比特幣的批評者在推特吵得不亦樂乎，但并非所有多頭最終都被清洗。一些人認為這是在下一輪牛市周期之前買入的不錯機會。鑒于12月15日是2018年熊市的底部，那些呼吁跌破2000美元的人最終被證明是錯誤的。2019年第二季度，比特幣啟動又一次可怕的反彈，6月底漲至13700美元以上。自達到年度峰值以來，比特幣價格經歷一系列痛苦的回調，回落至7100美元。然而，從整體上看，比特幣仍比去年同期上漲120%，這在傳統市場是聞所未聞的。比特幣迄今為止在2019年的表現超過股票、黃金、石油和幾乎所有其他資產。正如投資者Alistair Milne所說，盡管比特幣今年價格飆升，加密推特仍然表示 “悲慘”。隨著比特幣減半在即，2020 年極有可能成為比特幣的又一個爆炸性年份。（U.Today）[2019/12/15]

動態 | 賽迪區塊鏈研究院發布《2018中國區塊鏈企業百強榜》:據中國產業經濟信息網消息，近日，賽迪區塊鏈研究院院長劉權發布了《2018中國區塊鏈企業百強榜》，晨鑫科技(002447.SZ)等多家企業入榜。[2019/1/25]

每月中國向國外交易所流出的資金總額根據這項研究，大約有114億美元的資本外逃加密交易來自中國。這個數字低于2018年的179億美元，但高于2017年的101億美元。2019年來自中國的不受管制的資本流入占外匯儲備的1％以上。Peckshield的研究指出:

國際上不受監管的資本流動：以數字資產為載體的資金在國際上的流動規模一直很大，但各國對比特幣等數字資產的法律定義仍然非常模糊，這意味著這些流動資金沒有得到合理的監管合規。

聲音 | 塔塔咨詢：2018-2019年將成為銀行和證券交易所最大化使用區塊鏈的一年:7月16日消息，塔塔咨詢服務有限公司（TCS）近日表示，2018-2019年將成為銀行和證券交易所最大化使用區塊鏈的一年（Livemint）[2018/7/16]

2019年中國對主要外匯資金流出總額傳銷加密騙局

Peckshield的研究利用了來自各種區塊鏈的完整節點，并實時解析了來自BTC，ETH，EOS和TRX等鏈的公共數據存儲文件。

該研究還強調了困擾中國和世界其他許多地區的主要的多層次營銷加密騙局。Peckshield提到，龐氏騙局Onecoin在騙局結束前設法吸走了40億美元。

該研究還強調了Plustoken項目成功騙取了中國和國際投資者20多萬BTC、78萬ETH和2600萬EOS。Peckshield的研究指出，有300萬人被Plustoken欺騙。影響非常廣泛，損失巨大。

19年流入暗網市場的交易次數和交易量暗網市場比特幣

除了詳細說明使用加密貨幣的中國公民的資本流動外，Peckshield的報告還討論了黑暗市場比特幣的增長。Peckshield稱，約有60000家黑暗網站在無形網絡上運行，而DNM交易在2019年大幅飆升。2018年，Peckshield數據顯示，有334329個BTC流入暗網市場，但第二年這個數字躍升至546825個BTC。

19年每月流入暗網的資金總額Peckshield的deepweb研究強調，該公司分析了DNM的頁面結構、內容，并發現了在無形網絡中使用的大量數字資產地址。在546000個BTC中，Peckshield發現直接從DNM流入主要交易所的BTC總數為29471個。研究強調，只有一小部分DNM資金流入主要交易平臺，但每天都有少量DNM基金被送往交易所。

暗網每天流入交易所資金總額Peckshield的報告在五個方面分別介紹了有關DNM資金流和來自中國等多個國家的資本外逃的綜合加密數據。研究人員指出，BTC在無形網絡上的整體流通正在增長，但這是一個“由市場需求決定的相對穩定的數量”。另一方面，“目前不受監管的資產流動已經占據了相當大的市場份額。”

在Peckshield看來，就全球數字資產環境而言，“加速合規已成為一件緊迫的事情”。

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