乍現大戶吸籌價值150億的比特幣，牛熊轉換的信號？_比特幣:數字貨幣詐騙案例視頻

作者丨萊道君

來源丨萊道區塊鏈

熊市之下，比特幣短時間內出現鏈上轉賬異常，乍現價值150億的比特幣疑似指向同一個人，似乎給情緒低落的投資者暗示：拉盤在即。既然出現這種情況，給到市場信號，就意味著存在著博弈，至于犧牲的到底是誰，就要把結果寄托于個人認知水平。

了解比特幣的人，大都知道比特幣的幾大特性：去中心化、不可篡改、可追溯和交易公開透明。任何人都可以通過區塊鏈瀏覽器查到任何地址對應的一筆交易記錄，這也讓所有的人可以遍歷比特幣的余額分布、交易狀態和交易記錄。

通過遍歷比特幣地址排行榜發現，從排名第134名到205名的地址，共有72個地址余額顯示全部是8000個比特幣，總共57.6萬個比特幣，占比特幣總流通量約7.8%，價值約150億RMB。并且這些轉賬時間都是發生在11月30日到12月5日，時間集中在一周內，幾乎都是以200個比特幣為一筆交易，一個地址湊足8000比特幣。截止發文，這種異常轉賬依然在持續進行。

OECD推出針對加密貨幣的新稅收標準:金色財經報道，經濟合作與發展組織（OECD）推出了一項針對加密貨幣的新稅收標準，以及一系列對現有共同申報標準的修正。OECD是一個旨在制定氣候變化、稅收、教育和就業等問題的標準的國際組織。雖然這些標準都不是強制性的，但它們作為指導原則，為國內外的監管機構提供政策指引。新的規則還對旨在促進對海外金融賬戶稅收透明度的共同申報標準（CRS）進行了修改。[2023/6/11 21:29:30]

首先從感官上來講，這些明顯可視化的交易記錄，直接表明是某個人或者機構擁有大量的比特幣，并且這個數字不斷在增長，最為直接的就是在吸籌。但是，如若真的是吸籌，本應該是多地址、雜亂分布，才能不宜讓別人猜到自己的籌碼，便于日后不為出貨制造麻煩，如此高調，必有原因。

英國央行加息25個基點:金色財經報道，英國央行如期加息25個基點，將利率上調至4.25%，符合市場預期，利率達2008年10月以來最高水平，自2021年12月以來已累計加息415個基點。(金十)[2023/3/23 13:22:10]

反向思考：聚集比特幣，造吸籌假象，目的是出貨。這種高調展示出自己比特幣擁有大量的比特幣，并且數量持續增長，如果是為了出貨，應該是出貨的數量也是龐大的，熊市之下，目前交易所交易數量萎靡很難承載這樣的出貨；如果是期貨市場，這么龐大數量的比特幣砸下去或者拉上去，會和現貨偏離較大的差距，甚至容易造成期貨市場混亂，但獲利豐厚，畢竟自己有操縱市場的籌碼，這樣的話就沒有必要去展示高調的異常交易；如果走場外交易，熊市之下敢接收龐大數量比特幣的人，至少對基本面通曉，高調展示交易異常并不會對結果產生多大的影響。

FTX 將其美國總部從芝加哥遷至邁阿密:金色財經報道，FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 周二在采訪時表示，在世界各地設立辦事處是公司獲得各種業務許可的使命的關鍵。FTX 于 9 月將其全球總部從香港遷至巴哈馬。包括加密貨幣交易所Blockchain.com和現在的FTX.US在內的幾家公司已將其總部遷至邁阿密。包括交易所 eToro 在內的其他公司已經在該市設立了辦事處，擴大了他們在美國的業務。（coindesk）[2022/9/28 22:35:52]

正向思考：高調吸籌，調動市場情緒。熊市之下，參與者情緒低下，重大利好消息尚未顯現，倒是利空消息不斷，導致比特幣帶領下的數字貨幣市場整體不斷下滑，持幣大戶賬戶對法幣資產也在不斷縮水。所以持幣大戶有動機去通過高調展示吸籌假象，調動市場整體的情緒，提升信仰。

Nirvanameta將同LOOP合作，共創可擴展性DeFi平臺:據官方消息，Nirvanameta將同LOOP合作，共創可擴展性，速度，安全，靈活，EVM兼容的DeFi平臺。

Loop鏈的公共主網現已通過XT Exchange集成打開。目前NirvanaMeta將同LOOP一同進行NFT收集、Oracle和Defi集成等。[2022/6/20 4:39:00]

本質：大量的比特幣匯聚到一個個地址，不管如何的變化，短期內不可改變的，至少表面上看，比特幣過于集中化，市場成熟度依舊低，并且市場容易被操縱。美國SEC拒絕多個比特幣ETF就是因為比特幣被市場操縱，這無疑是增加了ETF審核通過的難度。

如果這些60萬+的比特幣屬于某個人或者某個機構會是誰？會帶來怎樣的影響？

在這個行業內，持續保持盈利能力，并且可能大量存儲比特幣的大概有數字貨幣交易所和大礦主。

交易所的收入主要來自于手續費，我們來計算下獲得60萬+的比特幣，按正常盈利的狀況下大概會需要多長時間。這里以Bitfinex為例，因為目前來看它仍然算是比特幣現貨交易的頭部交易所，目前正常情況下Bitifinex比特幣交易量為3萬左右每天，手續費單邊0.1%雙邊0.2%，那么正常情況下手續費收入為30000*0.2%=60比特幣，60萬+比特幣需要10000天，大約需要27年時間，盡管有借貸，上幣等費用，但是依然需要較長的時間，其他交易所也類似。好在，Bitfinex近兩年通過增發usdt購買比特幣，或許是唯一一個有可能持有60萬+比特幣的交易所，但是幾率依然很小。

再來看看挖礦市場，按照目前每10分鐘出塊速度，每個塊獎勵12.5個比特幣即每天1800個比特幣產出來看，60萬+的比特幣需要整個比特幣礦機市場持續挖一年時間，至于單個礦主我們來看看近幾年礦機市場盈利能力最強的比特大陸，據2018年8月底比特大陸提交的IPO申請中提到，擁有102萬比特現金、2.2萬比特幣，這個60+比特幣也不太可能歸屬于比特大陸，其他礦機市場相關企業、個人可能性就更小了。此外，60萬+比特幣，將近是第一名比特幣持有地址顯示數量138660的4倍多。

以上論述都是從圈內僅有的市場參與者進行分析的，那圈外未來市場是否有動機參與進來呢？這樣的話，我們就把目光移到華爾街市場，2019年第一季度值得關注的事件有三個，一個是比特幣ETF，前面已講過這里不做贅述，剩下的兩個就是母公司是紐交所的Bakkt數字資產交易所將在2019年1月24日推出比特幣期貨，2019年一季度納斯達克也將入局數字貨幣市場推出和Bakkt類似的比特幣期貨，

值得注意的是這兩個期貨和芝商所期貨不同，這兩個期貨是要交割比特幣的，面對華爾街巨額交易潛力，沒有足量的比特幣存儲恐怕很難維持下去，所以，有理由相信這兩家巨頭有動機去持有這么多比特幣，至于資金上上的實力，這個就不用懷疑了。如果是這種情況，無疑是對數字貨幣市場利好。

我們通過比特幣交易透明性，可以實時窺探到持幣用戶的持倉變動，這個是真實存在的，遠比交易所盤面看交易細節K線走勢實在的多，也客觀的多。能夠通過最原本的交易數據，得出的結論才會離真相更近一步，形成自己一套交易系統，并且不斷的優化，提高自己認知，才能減少交易上帶來的損失。

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