暴利數字貨幣交易所，“躺尸”將上萬_數字貨幣:加密貨幣市場還有

作者丨萊道君

來源丨萊道區塊鏈

隨著比特幣等數字貨幣的崛起，服務于數字貨幣的交易所也得到井噴發展，據統計，全球數字貨幣交易所數量已逾12000家。然而，數字貨幣權威資訊網站coinmarketcap目前收錄上線的數字貨幣截止目前僅有2068種，其中半數以上的幣種日內交易額不足1000美元。

值得注意的是，數字貨幣前10的交易所，基本上承載了數字貨幣90%以上的交易量。那么，只有剩余不到的10%的交易量，是靠1萬多家不知名的交易所貢獻出來的，難道交易所真的那么賺錢？事實上，賺錢的只是頭部交易所。

暴利的交易所們

數字貨幣市場無論牛熊，賺錢的永遠是頭部交易所，就好像賭場里賭博賺錢的永遠是賭場一樣。交易所的收入來源主要來自交易的手續費，一般單邊0.1%，一筆交易完成就是0.2%。除此之外，提幣手續費、上幣費用、散幣留存等也是交易所盈利的一部分。

鏈上保險公司Nayms完成1200萬美元私募融資:金色財經報道，英國鏈上保險公司Nayms宣布，以 8000 萬美元的估值完成了 1200 萬美元的私募融資，UDHC 領投，New Form、Tokentus 和 Keyrock 等長期支持者參投。[2023/4/20 14:16:37]

根據國外財經網站Howmuch的數據統計，今年鼎盛時期，幣安每天可以通過收取手續費獲得348萬美元的收入，而當時的第二名Upbit可以獲得342萬美元的收入，火幣Pro則可以獲得229萬美元的手續費收入。

雖然每日的收入看起來不多，但是我們將這個數字換算成年收入，你就能明白這到底是多少錢了：幣安一年有12.7億美元，Upbit一年有12.4億美元，火幣一年有8.3億美元的收入。

加密衍生品交易所PowerTrade為機構期權交易推出RFQ:金色財經報道，加密貨幣衍生品交易所PowerTrade正在為期權市場推出詢價（RFQ）模式，這將通過反映傳統金融中廣泛使用的做法來迎合機構投資者。該交易所可作為移動和網絡應用，是最新推出的詢價模式。機構投資者往往更喜歡以多種RFQ的形式進行期權交易，因為它們允許投資者大量購買和出售資產。

PowerTrade表示，其投資者包括Pantera Capital、Ledger Prime和QCP Capital。（coindesk）[2022/10/6 18:40:32]

以12月11日上交所成交額854億人民幣，按照雙向手續費0.00487%來計算，上交所這一天的手續費收入為832萬人民幣，遠低于上面提到的任何一家交易所。

歐洲央行管委諾特：市場對9月份加息的定價并非不明智，傾向于加息75個基點:8月30日消息，歐洲央行管委諾特表示，中性利率可能不足以解決通脹高企問題，市場對9月份加息的定價并非不明智，同時表示，傾向于加息75個基點，但對繼續討論持開放態度，將于今年晚些時候討論（縮減）資產負債表的問題。他認為，縮表可能是由于資產購買計劃再投資不足，任何縮表進程都將是漸進的。

此外，諾特還表示，2023年的通脹可能會明顯高于目標，今年晚些時候經濟放緩是“不可避免的”，可以預期在經濟放緩的初始階段會出現勞動力囤積現象。（金十）[2022/8/30 12:58:16]

早在幣安公布其2018年第一季度利潤2億后，便被有些人拿出來和德意志銀行利潤作對比。幣安成立8個月，員工數量200名，第一季度利潤為2億；德意志銀行成立147年，員工數量超過10萬，第一季度利潤1.46億美元。如果有人說拿幣安和德意志銀行對比不公平，那么幣安和納斯達克對比應該公平了吧？

加密貨幣總市值跌至9500億美元:金色財經報道，據coingecko數據顯示，加密貨幣總市值已跌至9500億美元附近，現為9543億美元左右，當前BTC占比43.1%，ETH占比14.8%。[2022/6/14 4:24:45]

這就是數字貨幣頭部交易所的吸金能力。

破產跑路的交易所們

紅利時代已經過去，頭部交易所已經建立了技術、生態壁壘，模式已經很難復制，又恰逢熊市，上萬家交易所中，“躺尸者”層出不窮，倒閉跑路僅出現在大眾視線的交易所就有數十家。以下列舉幾家典型的破產跑路交易所。

2018年1月初以德已經無法正常運營，API失效，網站頻繁宕機。沒有客服回復任何問題，以德幣一落千丈，投資人開始維權，團隊分贓不均，最后造成了這樣以德跑路的鬧劇。

富國銀行給予Silvergate Capital股票“增持”評級，目標價120美元:金色財經消息，富國銀行（Wells Fargo）周一在一份報告中表示，機構對加密貨幣的持續采用和產品創新應該有助于維持Silvergate Capital（SI）的增長勢頭。報告給予該公司的評級為“增持”，目標價為每股120美元。

富國銀行表示，市場正處于加密貨幣和區塊鏈采用的早期階段，Silvergate為希望獲得加密生態系統的法幣出入口的投資者提供了一個受監管和有FDIC保險的平臺。

目前，Silvergate Capital股價下跌逾14%，現報63.59美元，約為富國銀行給出目標股價的一半。（CoinDesk）[2022/6/13 4:23:36]

2018年1月29日，日本最大加密貨幣交易所之一的Coincheck遭遇了一起嚴重的黑客入侵事件，并且給用戶造成了高達4億美元的損失。Coincheck隨即暫停大部分交易和提款，由于黑客盜幣事件，直接導致這家日本加密貨幣交易所提交了破產申請。

2018年3月底，兩家總部位于日本的加密貨幣交易所，即Mr.Exchange和TokyoGateway宣布，一旦完全返還客戶資金后，將停止交易。

2018年6月11日，CATTLEEX交易所上線不到十天的時間就宣告破產。ATTLEEX在今年3月1日開始內測，5月1日開始公測，而正式上線時間是6月6日，也就是說在不到10天的時間里，這個比特幣交易網站就破產了。在破產之后，所有該比特幣交易網站的用戶的資產都被凍結。也就是說，價值清零。

2018年6月23日，86BEX交易所上線未滿月關閉破產跑路。該平臺第一條公告發布于5月12日，內容是平臺介紹，2018年6月23日，86BEX交易所留下一封《后會有期！》的公告，宣布重組，并關閉提幣通道。

2018年11月2日下午，數字資產交易平臺玩家網突然發布公告稱“正式停運，江湖再見”。同時有網絡傳言稱該平臺實際控制人陳海波已攜2000萬元外逃。

2018年11月19日，OKUEX(非ok旗下）交易所發布緊急公告，宣布平臺無力維護，平臺決定自公告發布時間暫停所有業務。

……

常見跑路交易所歸類

事實上，跑路的交易所無外乎是那種交易量不足，利潤無法支撐其運營成本，負責人的交易所還會宣布停止運營將投資者的資產歸還，不負責任的即凍結投資者資產攜款外套，但萬變不離其中，以下歸類各種玩法的交易所，以示警告。

交易量嚴重不足類交易所

交易量不足就很明顯，最直接的說，如果一個交易所日盈利不足500美元，基本上是無力支付其運營的人力成本；如果一個交易所日盈利不足1000美元，基本上沒有預算去做用戶的持續新增。以手續費的0.2%計算，一個交易所至少每天的交易量50萬美元的交易量才足以正常運轉，當然這也是最低標準，低于50萬美元交易量，隨時就面臨著跑路。

然而，交易所們也是有所應對，它們會自己做交易量，對于虛假交易量，就需要留意其交易規律，如交易金額、交易時間、盤口掛單等都是有一些機器人做對敲，可以根據其規律估算其交易量。如果一個交易所連50萬的交易量都沒有，可想而知，跑路在即。

交易挖礦、充值挖礦、持幣挖礦類交易所

以Fcoin為首的一些交易挖礦交易所，還有衍生出來充值、下單等各種形式的挖礦交易所，除了頭部的幾個，其他基本上都沒有好的結果。

試想一下，一個交易所的主要持續收入來源就是交易手續費用，如果把這部分利潤讓出去，如何維護運營，怕是通過各種手法來收割韭菜，比如發行平臺幣，高位被接盤后就再也回不了頭。況且，正常的交易者，根本就不會在意通過交易帶來的一點點額外的收益，反而是那些羊毛黨，做腳本持續為交易額做貢獻來收獲利潤，這些都沒有可持續性。

持幣分紅、生息類交易所

部分交易所以吸儲為目的，高額返息，一年50%都算少的，有的按日分紅，有的按月或者到期分紅。如果此類幣種遭遇大跌還好，交易所可以先高位套現再低位買進返還給投資者，如果橫盤或者上漲，此類交易所根本無力償還，最終也只能面臨破產跑路。

……

避免遇到諸如此類交易所跑路，判定有兩個標準。其一：是有清晰的商業模式，并且這個商業模式是促進平臺交易量同時正向促進交易所盈利能力；其二：要有可持續性，沒有可持續性隨時都有可能面臨著虧損風險，目前在這個不受監管的市場下，這些風險往往是強加在投資者身上的。

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