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自從比特幣聲名大噪之后，五花八門的“傳銷幣”們，就一刻也沒有消停過。他們利用人性的貪婪，抓住韭菜想要暴富的心理，趁機布下各種名目的“糖衣炮彈”，騙光投資者的錢。
01
亦來云
掛上清華大學的招牌
近期，亦來云維權白皮書事件在幣圈掀起一陣狂風暴雨。這個一度募集了約7000個BTC的明星項目，在短短八個月之后，創始團隊便宣布提前解鎖天使鎖倉份額。
損失慘重的投資人發布維權白皮書，詳細列舉其八宗罪：
①私募拉小群事件；
②出爾反爾，隨意更改私募兌換比例！承諾無公募，后又單方面在國外推行公募；
③創始人釋放利好，群內喊單接盤，自己高位套現；
④違背白皮書精神，單方面將1600萬空投代幣變更為投資生態；
馬斯克：收購Twitter系迫于法院壓力:4月12日消息，Twitter CEO Elon Musk在接受BBC記者James Clayton采訪時坦言，當時最終收購Twitter的決定是迫于來自法院的壓力，他認為無論如何相關法庭的最終判決會要求其收購推特。
據悉，Elon Musk最早于2022年4月初拒絕加入Twitter董事會后宣布將收購Twitter，并給434 億美元的收購價，但遭到Twitter董事會的強烈抵抗。此后或由于市場下跌等因素，Elon Musk于9月單方面宣布收購Twitter的協議已被終止，Twitter董事會此時再次拒絕終止收購，并起訴馬斯克要求其完成收購。最終馬斯克于2022年10月底完成對 Twitter 的收購。（TechCrunch）[2023/4/12 13:59:44]
⑤無節制向市場釋放ELA，投資的生態項目卻自曝高位砸盤套現黑幕；
某巨鯨地址向Aave存入60,850枚ETH和22,883枚stETH，并借貸8900萬枚USDC轉至Circle套現:2月13日消息，據Lookonchain監測數據顯示，過去24小時內，0xd27開頭加密巨鯨向Aave存入60,850枚ETH(約合9040萬美元)和22,883枚stETH(約合3390萬美元)，并借貸8900萬枚USDC轉移至Circle進行套現。[2023/2/13 12:04:21]
⑥言而無信，單方面推翻鎖倉投資人擁有的項目共治權，另建共治籌委會；
⑦以各種借口推諉，拒絕公開資金使用細節、生態投資錢包地址、金額數量；
⑧創始人陳榕搞一言堂，單方面將天使份額提前解鎖；出爾反爾，無視中小投資人利益。
亦來云也由此成為了眾矢之的。
資料顯示，亦來云的兩位創始人都有清華大學的背景，也是其“忽悠”投資人的重點宣傳亮點。
Spookie Finance前端疑似遭攻擊，GHOST幣價幾乎歸零:10月26日消息，推特用戶Mario Paladin表示，Spookie Finance項目前端疑似遭攻擊，試圖在任何提現操作之前授權0xe316Ba開頭錢包地址，然后獲取受害者的資產。相關資金似乎被發送至錢包地址0x5451A25AFf1c14DDEF74D2AF703aaCc5d483782c。
PeckShieldAlert評論稱，推特賬號@SpookieFinance已顯示不存在，GHOST/WAVAX跌幅達100%。[2022/10/26 16:39:26]
創始人之一的陳榕，本科畢業于清華大學計算機系，后在美國伊利諾大學香檳分校取得碩士學位。
聯合創始人韓鋒，清華大學博士生，曾任清華大學十五規劃重點課題“基于網絡(大數據)的創新人才評價和選拔”項目負責人。此外，韓鋒還是比特幣基金會終生成員，美國甲骨文教育基金會中國合伙人。
俄羅斯財政部宣布加密貨幣跨境支付可能即將合法化:9月5日消息，俄羅斯財政部副部長阿列克謝·莫伊謝耶夫在接受俄羅斯24電視頻道采訪時表示，財政部和俄羅斯銀行已經重新考慮了他們對加密貨幣的處理方式，并認為在不久的將來有必要使這些貨幣的跨境結算合法化。（金十）[2022/9/5 13:10:06]
亦來云早期官網，正中央便是以清華大學為封面的亦來云宣傳視頻，視頻中的場景也全部與清華大學有關。
大多數投資者坦言，他們一開始是奔著清華大學的招牌而來。但事實是，“陳榕和韓鋒曾經是清華的學生，除此以外，亦來云和清華大學沒有任何關系。”
02
韓國Shinil公司
“寶船”騙局
今年8月，韓聯社報道，國際刑警組織已將利用沉船寶藏發幣的Shinil公司CEOChoi和另一名關鍵嫌疑人Rhu列入“紅色通緝令”。
據報道，今年上半年Shinil公司聲稱自己發現了俄羅斯于113年前沉沒的戰船，戰船上載有價值約1300億美元的金條和金幣，他們將會把沉船打撈起來，將沉船里一半的黃金返還給俄羅斯，10%的黃金資助給郁陵島的旅游業，剩余的黃金通過發行加密貨幣的方式進行募資，待沉船打撈上來后，與所有投資者一起分享。
為了證實發現沉船的真實性，Shinil公司先后公布了沉船的照片，以及一段水下拍攝的疑似發現沉船殘骸的視頻。在極短的時間內，Shinil公司就募集到了750億韓元，折合人民幣約4.5億元。
Shinil聲稱發現的沉船DmitriiDonskoi的照片
不到兩周的時間，Shinil公司就刪除了官網相關頁面。此事件在被當地媒體報道之后，Shinil公司編造謊言實行詐騙的漏洞也被一點一點挖出來。
8月16日，韓國與兩名前Shinil高管進行了交談，正式確認“寶船事件”是騙局。據悉，目前犯罪嫌疑人還未被抓獲歸案，Shinil事件遭受損失的受害者也仍在維權當中。
03
PMD
分級傳銷
PMD于2018年6月上線，全稱Pyramid，據悉，PMD開戶要11000元人民幣，開戶后才能獲得挖礦資格，并承諾4個月回本。不到3個月，PMD的投資者已經接近9000人。
按照宣傳，PMD有兩種收益方式：一種是購買礦機挖礦炒代幣，另一種則是通過拉人頭賺取推薦獎勵。
網傳PMD礦機租賃廣告
“這是一個明顯的騙局。”PMD是一個基于以太坊區塊鏈生成的ERC20代幣，眾所周知，ERC20代幣不是POW模式，是不能挖礦的。
7月，PMD上線FCoin交易所，挖礦回報便開始急速下降，持續暴跌。9月，有投資人爆料，他投資的PMD價格已經從之前的11元/個直接跳水為不足1元/個，價格縮水九成。
“如果不拉人頭的話，自己連回本都難。”
為了刺激已經入套的投資人發展下線，PMD設置了一個金字塔分層制度，每發展一級，就有一定比例的獎勵。并且會經常在朋友圈曬出一些靠拉人頭獲得獎勵的“大佬”的領獎圖片，諸如二十天提寶馬，兩個月提奔馳等等。
根據傳銷定義，銷售資金向一個方向流，三級或多級以上分銷模式，具有詐騙性質。PMD的分銷級別高達9級以上。
04
念佛挖礦
披上宗教外衣的陷阱
近來，網傳一位叫"頓悟法師"的僧人，表示要將寺廟與區塊鏈相結合，年內將推出自己的Token。
網傳截圖
據介紹，佛友可以在這個念佛挖礦APP中，通過做任務、邀請好友、商城購物等方式獲得相應的加持力，加持力可以生成蓮子，蓮子可以供佛、在商圈兌換產品，也可以賣出去賺錢，“讓你行善賺錢兩不誤，實現公益和商業的的完美結合”。
在APP內，通過加持力產生蓮子，成為一種可以變現可以交易的資產。
據念佛挖礦簡介顯示，蓮子共計1.08億枚，每日產量10.8萬枚，每1年減半。技術團隊來自星火區塊鏈，但公開網絡卻沒有該團隊的相關信息。
有媒體專門致電了國家登記的正規寺廟，經了解該行為已經違反國家法律，并且屬于明顯的破戒行為，要小心是否存在詐騙行為；同時，央行相關部門也證實了該行為存在違法的可能，如果有投資者已經參與到這樣的“寺廟區塊鏈”項目的話，建議及時報警處理。
···
“有很多人知道這些都是傳銷幣，但還是會買，因為覺得自己不會接盤。”在一些業內人士看來，現在圈內有各種不靠譜項目，圈起錢來都是一套一套的。但是，不少韭菜和羊毛黨只圖返現和分紅，對項目不合理的規則以及風險都置之不理。
“貪婪是人性，但我們得學著控制貪婪。”
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比特幣與區塊鏈這兩個單字在近幾年來越來越火熱,比特幣與區塊鏈成為了技術人員、投資家的關注焦點,而區塊鏈曾經是一個鮮少人知的技術.
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