從龐氏騙局到ICO退出，以太坊的區塊鏈已成為詐騙者的首選平臺_以太坊:Etherael指什么寓意

根據加密分析專家Chainalysis的最新報告，以太坊已經成為詐騙者的首選加密平臺。它的研究表明，2018年使用ETH進行了更復雜，更高收益的詐騙，盡管這些犯罪的實際數量同比大幅下降。

通過基于ETH的騙局竊取的金額從2017年的1700萬美元翻了一番，達到2018年的3600萬美元，這相當于流通中ETH的0.01％。

Chainalysis確定了2000多個騙局的以太坊地址，這些地址已經成功從網絡中近40000個獨立用戶那里獲得資金。根據Chainalysis收集的數據，在兩年的時間里，詐騙者的作案手法似乎已經發生了變化。

網絡釣魚，龐氏騙局和首次投幣出口仍然是最普遍的，但是出現了轉變趨勢。

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網絡釣魚詐騙在2017年風靡一時，導致此類犯罪激增。用戶對這些攻擊的數量不斷增加，這導致了網絡釣魚詐騙的效力下降。

結果，發送到詐騙地址的平均金額幾乎是2017年金額的一半。2018年隨后出現了精心設計的龐氏騙局和ICO退出騙局，收入達到數百萬美元。

Animoca Brands：與Silvergate或硅谷銀行之間不存在銀行業務:金色財經報道，Animoca Brands發布股東信息公告，表示希望向旗下股東澄清該公司與Silvergate Bank或硅谷銀行之間不存在銀行業務，該公司在全球范圍內維持著多個銀行業務關系，目前正在密切監控資金余額。[2023/3/14 13:02:56]

以太坊被詐騙藝術家認可的原因在于它作為一個平臺，人們可以通過ICO啟動和發布他們自己的本機加密貨幣令牌。

任何項目都可以很容易地組建一個令人信服的網站和商業計劃書，并通過以太坊區塊鏈以分散的方式籌集資金。隨著比特幣和其他加密貨幣的價格在2017年大幅上漲，投資者很容易將他們的加密資產分開，以期獲得大量投資回報。

bitnitys項目已被確認為惡意欺詐項目:金色財經消息，據CertiK監測，bitnitys的BTNTY代幣價格驟然下跌超過99%。經CertiK安全團隊調查，已確認該項目為惡意欺詐項目。目前總損失約為55,900美元。

BSC:0x142208c85B9fe514B810897e37eC18951d704699[2022/8/11 12:18:00]

邪惡的個人和團體利用了這種情況，這種情況不可避免地使許多不知情的投資者感到沮喪。

三種選擇的ETH詐騙

首先，必須指出的是，以太坊作為一個平臺，本身并沒有為詐騙藝術家提供適當的環境或工具來執行各種方案。簡單的事實是，以太坊是尋求推出分散式區塊鏈項目的企業家的首選平臺。根據Chainalysis提供的數據，所有ICO中有82％是在以太坊區塊鏈上創建的。

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作為籌集加密資金的主要平臺，詐騙藝術家使用三種主要方法去尋找毫無戒心的受害者。

在過去幾年中，網絡釣魚被認為是最受歡迎的ETH詐騙類型。操作方式相當簡單，騙子向潛在的受害者發送電子郵件或其他通信，誘使他們共享私人財務信息，讓攻擊者可以訪問他們的ETH錢包。

龐氏騙局變得更加普遍。這些計劃承諾投資者在初始投資中獲得異常高的回報。初始回報是通過新的投資基金支付的，但最終詐騙者用大部分資金取消，讓受害者空手而歸。

ICO出口最近也變得更受歡迎。犯罪分子通過精心制作的營銷材料和網站設立虛假公司或項目。資金通過ICO募集，但一旦完成，犯罪分子就會將收益賣掉并隨著所有資金消失，再一次讓投資者一無所獲。

正如Chainalysis所解釋的那樣，網絡釣魚詐騙是2017年最受歡迎的詐騙方法，但是用戶在第二年變得更加謹慎，并且這些詐騙的流行程度降低了。此外，隨著犯罪分子開始改變他們的攻擊方法，從個人竊取的中等金額似乎有所下降。

在2018年，發送給騙局的平均金額為94美元，比2017年的中位數低近50美元。2017年的總收入中位數超過6,500美元，但去年的收入大幅下降至不足2,500美元。

2017年，49個詐騙行動的收入低于100美元，而2018年這一數字增加到181個。其中65個騙局的收入低于10美元，這表明投資者在挑選欺詐性業務方面變得更加精明。

龐氏騙局，ICO退出最賺錢

雖然詐騙的整體成功似乎在減少，但這些活動中的少數已經成功地從毫無戒心的投資者那里偷走了數百萬美元。

這可能表明，犯罪分子必須變得更聰明，因為他們欺騙潛在的受害者，復雜的騙局已經獲得了大量的資金。為此，Chainalysis指出，與2017年相比，2018年用戶數量減少了四倍。

如下圖所示，詐騙藝術家的方法在過去兩年中一直處于不斷變化的狀態。

到2018年底，幾個龐氏騙局和ICO退出騙局的收益率大幅上升，表明這些項目仍然對加密生態系統構成了巨大威脅。

這一數據得到了加密分析公司Ciphertrace的一份報告的支持，該報告指出，2018年至少損失了7.25億美元用于騙局，包括龐氏騙局，ICO退出和欺詐性ICO。

因此，根據Chainalysis的說法，在過去的24個月中，詐騙的趨勢發生了巨大的變化，這似乎可能會持續下去。

鑒于分散技術的匿名性，該報告表明，犯罪分子將來會利用這些平臺來實施其犯罪。

犯罪分子可能會在2019年開始使用加密應用程序，如Telegram和WhatsApp，從黑暗市場轉移。加密貨幣將繼續成為洗錢和轉移資金的一種方法，這將導致當局進一步采取監管行動。

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