“英雄鏈”數字貨幣網絡詐騙案的司法啟示_以太坊:以太坊幣是什么幣十大數字貨幣交易所排名

來源：財經網

2019年4月23日，湖南省衡陽市局珠暉分局在其官方公眾號上通報了此前被立案偵查的區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案—“英雄鏈”的相關進展。此前多家媒體報道稱，“英雄鏈”曾上過Coinegg，上線之后代幣價格一路走低。截至目前該項目已經下架，但據財經網了解到，Coinegg的反應已經遠遠落后。前文提到，“英雄鏈”在2018年1月已經被立案偵查，但Coinegg正式下架通知才剛剛發布一個月。

2019年4月23日，湖南省衡陽市局珠暉分局在其官方公眾號上通報了此前被立案偵查的區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案—“英雄鏈”的相關進展。

49204枚BNB從未知錢包轉移到Binance:金色財經報道，據Whale Alert監測，16分鐘前有49,204 枚BNB (約15,108,239美元) 從未知錢包轉移到Binance。[2023/5/31 11:50:33]

文中提到，“英雄鏈”是一起以虛擬數字貨幣為幌子的網絡詐騙案，涉案金額達3億余元。目前，21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施，已到案15人，其中9人被檢察院批準逮捕。

通報中還提到，2018年12月，珠暉分局接到多個報案人舉報，稱被“英雄鏈”的區塊鏈虛擬數字貨幣項目詐騙，被詐騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。2018年12月29日，珠暉分局正式對該案立案偵查。

Blur：第2季發放3億枚BLUR，面向僅在Blur上架NFT的用戶:金色財經報道，NFT交易市場Blur宣布將在第2季激勵活動中發放3億枚BLUR代幣，將為忠誠度為100%的用戶發放最大化獎勵，但在第2季中僅有一種方法可以保持100%的忠誠度，即用戶在Blur上架NFT并且未在其他任何NFT市場上架該NFT。

Blur表示，用戶可使用其新的“最大化忠誠度”按鈕，下架在第三方交易平臺上架的NFT，并在單筆交易中將忠誠度提高到100%。[2023/2/22 12:20:57]

目前，部門共抓獲犯罪嫌疑人15名，扣押涉案電腦2臺、手機16部，扣押、凍結涉案資金2000余萬元。經初步查明，“英雄鏈”區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人，涉案資金達3億余元，非法獲利上億元。

BlockFi宣布暫停提款服務:11月11日消息，加密借貸公司BlockFi宣布將暫停提款服務，要求客戶現在不要在BlockFi Wallet和Interest Accounts存款。

此前報道，加密借貸公司BlockFi創始人Flori Marquez發推表示，BlockFi的所有產品都在完全正常運行，包括存款、取款、交易和借貸。BlockFi從FTX獲得了4億美元的信貸額度，目前是獨立于FTX的商業實體，且至少在2023年7月之前都將保持獨立實體的狀態。[2022/11/11 12:49:56]

稱，“英雄鏈”相關負責人白某輝，在境外、內地分別注冊一家公司，而公司實際辦公點在北京。同時，該公司以業為噱頭的區塊鏈虛擬數字貨幣項目，發行虛擬數字貨幣英雄幣HEC，引誘大量數字貨幣持有人前來“投資”。短短2個月時間，該項目方共募集到近4萬個以太坊，其將募集到的以太坊大部分以分紅方式發放給了團隊工作人員及各級代投。

成都：擬出臺“算力九條”，每年發放總額不超過1000萬元的“算力券”:金色財經報道，成都市新經濟發展委員會目前《圍繞超算智算加快構建算力產業的政策措施（征求意見稿）》（簡稱“算力九條”）已起草完成。“算力九條”提出，將推進算力賦能建圈強鏈。建立以“算力券”為核心的算力中心運營成本統籌結算分擔機制，結合區塊鏈等新技術實現“算力券”有效監管。每年發放總額不超過1000萬元的“算力券”，用于支持科技型中小微企業和創客、科研機構、高校等使用國家超算成都中心、成都智算中心算力資源。鼓勵本市企業、高校、科研機構聯合國家超算成都中心、成都智算中心，參與承接國家、省級人工智能重大產業化項目、“揭榜掛帥”項目、“卡脖子”技術攻關項目等，對于申報成功的項目牽頭企業或機構，分別按照算力成本20%發放不超過200萬元、100萬元的“算力券”。[2022/10/12 10:32:26]

財經網認為，此案例在加密貨幣領域具有共通性。例如，2013年12月，央行聯合五部委發布的《關于防范比特幣風險的通知》中認定其為虛擬商品，個人持有者擁有相關權益。但截至目前，無論是央行等監管機構，還是相關司法機關并沒有公開對以太坊等其它加密貨幣給予司法認定。

對此，中國銀行法學研究會理事肖颯向財經網表示，從歷史發展來看，國內監管和司法開始對像比特幣或以太坊這樣的虛擬幣轉變態度，開始被認為是一種虛擬商品。

“在刑法上這種幣被稱為財物，只有它被稱為刑法上的財物的時候，才有可能作為刑事案件的要保護對象來處理或保護。”

某不愿具名的法律人士也提到，司法實踐中，以太坊也是受到法律保護的虛擬財產，合法持有的以太坊也受到法律保護。以太坊財產性質的認定在國內環境下已基本沒有爭議。

“現在只有比特幣和以太坊等少數虛擬幣是這樣被定義的，其它幣種如果構成犯罪會被認定為侵犯計算機相應的一些罪名。這些幣它的市場認可度低，應用的范圍也比較窄。”肖颯強調道。

需要注意的是，此前多家媒體報道稱，“英雄鏈”曾上過Coinegg，上線之后代幣價格一路走低。截至目前該項目已經下架，但據財經網了解到，Coinegg的反應已經遠遠落后。前文提到，“英雄鏈”在2018年1月已經被立案偵查，但Coinegg正式下架通知才剛剛發布一個月。

“實際判例來看，司法上對于交易所的定性主要還是涉及刑法225條非法經營罪。中國明確提出ICO是一種非法融資行為，交易所的責任就是將一些代幣進行炒作和交易。目前已經有了先例，所以相關平臺應該注意風險。”肖颯稱。

在談到很多區塊鏈項目存在境外、內地分別注冊一家公司，而公司實際辦公點在國內的法律問題時。

上述法律人士表示，涉互聯網犯罪的管轄連接點非常多，犯罪嫌疑人居住地，實施犯罪行為的網站服務器所在地，網絡接入地，網站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統所在地，被害人被侵害時所在地，以及被害人財產遭受損失地等等。有一個連接點對上就可以管轄。

肖颯也表示認同，他認為，如果項目方在國內和國外都會有相應的實體，但是把主要經營的場所放還是放在國內的話，其實刑事風險并不會減少。所以，以為在海外做一個架構，就能躲避法律風險，實際上屬于掩耳盜鈴的做法。

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