大量疑似幣安實名制用戶信息泄漏，波及部分中國居民身份證持有者_BNB:比特幣最新價格行情走勢區塊鏈工程專業學

8月7日，據報道，GuardianM用戶在某社交網絡持續發布疑似幣安用戶KYC資料。照片中人物均持有寫有Binance字樣紙張，及護照等身份文件。圖中可見，涉及人員持有日本、韓國巴基斯坦等國家護照，其中不乏中國居民身份證持有者。據知情人士表示，該群信息已不再公開。

照片中人物持有的紙張上均有2018年2月23日、24日及幣安交易所英文名Binance字樣，因此，幣安被指，在上述日期進行KYC認證的用戶信息遭到泄漏，涉及已超數百人。

幣安Binance微博發文稱，幣安已對疑似幣安用戶KYC資料泄露的事件展開調查，傳播的KYC資料和幣安系統中的用戶KYC資料信息不吻合。幣安的內部信息全部采用了電子水印，網上傳播的這些圖片沒有幣安特定的電子水印。該文下方回復質疑，平臺在打水印之前應先接收保存原文件。同時，已有回復聲稱，泄漏圖片涉及其在幣安的實名KYC信息。

以太坊巨鯨過去一周增持大量SRM、DAI和FTT:4月15日消息，據whalestats.com數據顯示，前1000以太坊巨鯨地址在過去一周增持的前10Token中，除ETH和中心化Stablecoin外，SRM、DAI和FTT分別位于第四、第五和第七位。[2022/4/15 14:26:35]

幣安創始人趙長鵬轉發上述微博時，未對用戶信息泄漏發表言論，僅提及聲明中第三條，提醒用戶注意以幣安客服身份致電的詐騙。

大量加密資產已從OKEx流向火幣等交易所:據CoinHolmes數據顯示，截至11月27日上午10時，從OKEx交易所所提加密資產主要流向火幣、Bitfinex、幣安Binance等交易所。其中，從OKEx流出價值近2.5億美元的主流加密資產到幣安Binance，包括12,549枚BTC、29,539.773枚ETH、13,396,736.231枚USDT。[2020/11/27 22:20:00]

2019年1月，Cyptopotato報道稱，黑客ExploitDOT盜取Poloniex、Binance、Bittrex和Bitfinex交易所10萬余名注冊用戶的數據。據報道，黑客此后提供了用戶信息圖片證據，回應不實或通過網絡釣魚獲取數據的指控。

PrimitiveVentures創始合伙人萬卉引用上述新聞表示，“舊聞中疑似泄漏的BinanceKYC資料和此次的都是2018/2/23或者2018/2/24的，CZ(趙長鵬)已否認，并說明是一次有組織的系統釣魚詐騙行為”。趙長鵬轉發該內容表示，KYC泄露是老新聞，角度不同。趙長鵬未評論用戶信息被盜是否屬實。

動態 | Overstock前CEO仍持有大量Overstock加密平臺tZero股份:美國電子商務巨頭Overstock于11月22日向美國證券交易委員會（SEC）提交的2019年特別會議通知和委托書聲明顯示，該公司的前首席執行官Patrick Byrne仍持有63,775股A-1系列優先股（相當于Overstock加密平臺tZero的股份，可以在美國證券交易委員會注冊的另類交易系統上交易）。據此前消息，Patrick Byrne將其持有的Overstock股票全部清倉，轉投黃金、白銀和兩種加密貨幣。（Cointelegraph）[2019/11/23]

圖片顯示，泄漏的身份信息或涉及在2018年2月23日及24日進行實名認證的幣安用戶。2018年2月1日，幣安曾在官網發布公告稱，根據中國相關政策法規，幣安不為中國大陸地區用戶提供服務。此次泄漏的圖片中，有大部分用戶持有中國公民身份證，認證時間在當月23日及24日。

“數字經濟之父”唐·塔普斯科特：未來肯定會有大量加密貨幣消失:在紐約共識大會舉辦期間，數字經濟之父、《區塊鏈革命》作者唐·塔普斯科特（Don Tapscott）在接受《鏈研所》采訪時表示，未來肯定會有大量的加密貨幣消失。我們需要確保這些加密貨幣是在某種算法或共識機制下來運作的。我們不是要讓投資者投資一種貨幣，而是要引導開發者進入一個平臺。如果某種加密貨幣沒有應用場景，不能支持有用的產品或平臺，它肯定會失敗。[2018/5/21]

2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，定義代幣發行融資是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌違法犯罪。此后，各大虛擬貨幣交易所宣布退出。2018年，有公開信息指出，幣安團隊在香港、東京、上海等地辦公，幣安曾稱97%為國外用戶。

一男子花39個比特幣購買大量自媒體的微信頭版頭條，為前女友送上新婚祝福:據了解，一男子花39個比特幣購買大量的自媒體微信公號頭條，為前女友送上新婚祝福，在祝福中，該男子表示，這些比特幣是曾經與前女友一同購買的，此事件真實性有待考察，尚不清楚此事件是否為營銷事件。[2018/3/21]

2018年3月，日本金融廳發布文件，警告幣安在日本的無證營業活動。幣安在日本的發展受阻。在此次發布的圖片中，尚有日本籍身份信息持有者。介于美國對加密貨幣的監管，2019年6月，幣安表示，將在Binance.com上封閉美國客戶對于其服務的入口。

公開報道顯示，2018年，幣安交易所辦事處遷址馬耳他。馬耳他當地政府官員曾在采訪中表示，幣安的到來是對當地條件的肯定，并有意成為分布式賬本技術發展規則制定的領導者。OKEx也在此后宣布將公司地址從伯利茲遷往馬耳他。馬耳他被認為是支持區塊鏈和數字貨幣的地區，也是虛擬貨幣交易所的安身之所。

在2018年的錄音事件中，李笑來指出幣安的技術欠佳，并稱此前剛丟幣。幣安曾出現多次風險事件。

5月，幣安被盜7000枚比特幣。以當時價格，損失總值已超4000萬美元，比特幣價格目前以翻倍。幣安在當時的回應中指出，大量用戶信息遭黑客攻擊，黑客獲得大量用戶API密鑰，谷歌驗證2FA碼以及其他相關信息。

2018年3月，幣安眾多投資者除比特幣外幣種被拋售兌換成Viacoin。幣安創始人趙長鵬當日公開發聲稱，幣安上回滾所有異常交易，充值、交易和提現功能均已恢復。他提到有趣的是，黑客在此次攻擊中遭遇損失，將捐給幣安慈善。

2018年7月，幣安上現Syscoin高額訂單，引起該幣種價格暴漲，與上述買入Viacoin事件類似。事件發生前后，據Chaindigg監控信息，幣安交易所出現大額提現，2小時內，同一地址累計提現超7000BTC，因此有傳言稱，幣安被黑客攻擊，上萬個比特幣被轉走。幣安聯合創始人何一對此否認，并評論道，不少平臺都遇到類似的問題，好處是至少幣安有自動風控。

2018年，在回應黑客攻擊事件時，趙長鵬曾表示，幣安在安全機制設計上有16層防護。關于7000枚比特幣被盜進展，據6日報道，Coinfirm分析報告指出，盜取幣安7000枚比特幣的黑客將小額資金轉移至多個交易所測試是否會被凍結，目前主流交易所已經將被盜資金列入黑名單。

7月，幣安在第八次銷毀幣安平臺幣BNB的公告發布后，引發嘩然，同時引起與火幣和OK交易所員工的罵戰。公告稱，“從本次銷毀開始，Binance團隊將放棄團隊持有的BNB份額(BNB總供應量的40%，即80,000,000BNB)，并將其加入到BNB季度銷毀計劃中，直至銷毀掉1億個BNB。”

行業人士分析稱，此前幣安銷毀的是二級市場賺來的BNB，此次銷毀未流通的BNB，銷毀鎖倉的BNB不會造成二級市場價格下跌，但由于此后銷毀的份額應屬于幣安團隊，若要繼續履行員工應有的BNB份額，幣安需要把二級市場賺來的BNB發給員工，可間接降低成本。據悉，BNB是幣安發行的平臺幣，幣安交易手續費收取的即是BNB，幣安通過收取交易費賺得BNB。CoinMarketCap顯示，BNB目前的價格為27.61美元。

此外，幣安曾刪除白皮書中，有關公司使用20%利潤回購BNB的條款，受到輿論爭議。虛擬代幣白皮書通常被認為是其向市場公開募股的文件，投資者根據白皮書了解項目并選擇投資，因此，在監管缺位的虛擬貨幣市場，且以不可篡改為重要特征的區塊鏈技術行業，修改白皮書備受指摘。

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