這些都是傳銷！部最新名單出爐，沾上血本無歸_恒星幣:MMM恒星幣發行總量是多少

傳銷是社會的瘤，

雖然傳銷的模式并不復雜，

但普通人往往難以辨別。

為了避免大家上當受騙，

記者根據人民網、人民日報等權威內容

整理了以下涉及傳銷的名單，

大家都警惕起來吧！

▼

在此提醒：

遇到有“幣”“游戲”“全返”“理財”

“積分”“一卡通”等命名標示的平臺，

大家一定要提高警惕，謹防上當受騙。

廣大網友千萬擦亮眼睛

防火防盜，防！傳！銷！

1

最常見的騙局

借貸平臺，金交所，文交所，看收益，吐本金，實為龐氏騙局，例如：

e租寶

從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時間，將累計交易發生額做到高達700多億元，實際非法集資500多億元，涉及90余萬人。

上海中晉

至案發時，未兌付金額達52億元，涉及投資者1.28萬余名。

上海快鹿

截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發放貸款萬余筆，累計金額近160億元；金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。

美國國會法案呼吁聯邦政府研究加密貨幣用于非法活動的案例，并就如何減少這些用途提出建議:4月27日消息，周四向美國參議院和眾議院提交的一項兩黨法案將呼吁聯邦政府研究加密貨幣用于非法活動的案例，并就如何減少這些用途提出建議。《金融技術保護法案》建議成立一個工作組，負責研究恐怖分子或其他犯罪分子如何使用加密貨幣和其他新的金融技術，并為國會和監管機構提出旨在打擊這些用途的建議。[2023/4/27 14:31:26]

溫州書畫寶騙局

浙江世尊

炎黃文交所騙局

南京錢寶網理財騙局

勝威國際集團

MMM理財騙局

CZ回應末日博士攻擊：有些人試圖通過攻擊別人來出名，這些人大概率很難富有:11月17日消息，Binance創始人CZ針對末日博士魯比尼此前攻擊言論表示：我們不在乎，有些人試圖通過攻擊別人來出名。這些人大概率很難富有，我們不把精力放在他們上面。并且他十分不禮貌，他不尊重當地的文化。當你被邀請去一個國家做客時，你不能攻擊這個國家的監管機構，你不能決定這個國家應該把誰踢出去或者不踢出去。我覺得任何人都會被踢出去。

Binance在世界各地獲得了15個經營許可證，是全世界擁有許可證最多的加密交易平臺。Binance US在美國也獲得了44個州的監管許可。我們與全球的頂尖監管機構友好合作，阿布扎比是世界上最有信譽、最可靠的監管機構之一，也是最早開始關注Crypto行業的監管機之一。所有這些事實都與魯比尼他做出的瘋狂攻擊相矛盾，所以我們不花時間在他身上。

此外，CZ還表示每個行業都有好的玩家和壞的玩家。麥道夫在一個受監管的行業，他的公司是FTX的10-15倍。但我們不會因為出現了一個麥道夫，就認為所有其他的銀行、所有其他的金融機構都是壞的。所以我想有些人試圖把一件事泛化到整個行業、整個種族和很多群體。我認為這是非常糟糕的行為，要么過分簡單化，要么就是純粹的惡意。我不在乎是誰，我們也真的不關心這些言論。[2022/11/17 13:17:55]

云世紀SKY理財騙局

御花園理財騙局

馬來西亞保綠木拆分盤

幣安：受制裁俄羅斯銀行的持卡人不能在幣安上使用這些卡:3月3日消息，交易平臺幣安：受制裁俄羅斯銀行的持卡人不能在幣安上使用這些卡。（金十）[2022/3/3 13:35:47]

此外，還有中民福祉無憂天使互助平臺，金匯泰網絡互助，fifa精算投資優選平臺，ACL拆分盤、鴻遵付，藏寶網，密語APP，各種郵票電子盤、原始股騙局。

2

最泛濫的騙局

微商傳銷，微微我心，層層分明，例如：

湖北咸寧“云在指尖”

湖南安化黑茶傳銷

南京天策金糧

龍愛量子

打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙，稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產品和量子科技無關。目前已被深圳局查封，深圳電視臺曝光。

Terra聯合創始人 ：如果這些監管機構真的想在全球范圍內監管該行業，現有的規則就是行不通的:金色財經報道，根據最近的法庭文件，加密貨幣公司Terraform?Labs 及其聯合創始人 Do Kwon起訴了美國證券交易委員會。在上個月的一次區塊鏈活動中，這位聯合創始人收到了美國證券交易委員會 (SEC) 的傳票。

在這方面，這位高管曾表示，他理解 SEC 對他們可能沒有完全了解或熱情的產品的擔憂。傳票是針對 Terra 以合成資產為重點的Mirror Protocol發出的，該協議允許用戶鑄造與蘋果和特斯拉等公司實際股票價格掛鉤的代幣。

這位聯合創始人警告說，世界各地的金融監管機構很快就會以類似的方式來追捕 DeFi，并補充說：“這就像是你試圖開始一場金融革命時必須處理的事情之一。 ”?然而，如果這些監管機構真的想在全球范圍內監管該行業，現有的規則就是行不通的。（ambcrypto）[2021/11/1 6:24:01]

513積分項目

疏通經絡DDS儀器騙局

此外，還有隆力奇168共享經濟平臺、德加D+7Mall微商騙局、NHTglobal、****傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。

河南許昌“誠信買賣寶”案，網絡傳銷，涉及全國20多個省市自治區、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元；

山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案，涉案人員51萬余人，涉案金額1.4億元；

聲音 | 政協委員：區塊鏈等技術是美國領先 但中國對這些技術的應用走在世界前列:據人民政協報報道，1月28日，全國政協雙周協商座談會上，朱新力委員表示，大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等技術是美國領先，但中國對這些技術的應用走在世界前列。他建議積極推動政企合作，立法、執法、司法各部門要從各自職能出發采用新技術、建立新規則，形成網絡環境下的知識產權的保護合力。他認為，可通過審理互聯網侵權案件明晰網絡治理新規則，在執法中也可利用區塊鏈技術、電子存證技術、異步審理模式等，提升治理能力。[2019/1/29]

吉林長春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發展會員5387人，獲得收入共計34229900元；

安徽合肥“云夢生活”案，至案發，該傳銷組織已發展注冊會員多達28萬余人，層級達214層，交納會費人員達3萬余人，涉案金額高達2.8億元。

3

最高明的騙局

精神洗禮，連心術，心靈雞湯+宗教灌輸，洗腦N次方，例如：

創造豐盛心靈培訓

4

最隱蔽的騙局

人人公益

上線一個月，非法集資超10億元。

萬家購物

董事長被判15年涉案金額240億。

大唐天下

麥點商城

之道出行

CEO謝文峰消失，無網約車許可證，

上萬司機資金被套。

萬協云商

以商戶“刷單”為由，封閉5萬商戶賬號，違法扣留6億資金。

江蘇聯寶，原揚州寶緣，歐年寶詐騙

5

最時髦的騙局

虛擬貨幣，新概念外匯跟單，打著國際化口號忽悠吸粉，例如：

虛擬貨幣

張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國抓獲；

亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空；

GCB光彩幣，注冊會員數十萬，涉案金額上億元；

EGD網絡黃金，注冊會員50萬人，涉案金額109億；

萬福幣，注冊會員13萬人，涉案金額20億元；

暗黑幣，注冊會員3萬多人，涉案金額15億；

維卡幣，注冊會員180萬人，涉案金額6億余元；

萊匯幣，注冊會員20萬人，涉案金額5億余元；

Discovery摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、GemCoin珍寶幣、FC赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心。

外匯騙局

此外，還有IGOFX新概念外匯，JJPTR外匯騙局，沃爾克外匯，PTFX外匯跟單。

6

最無恥的騙局

養老投資，核心百善孝為先，保健+旅游+產品，爭鋒相對，例如：

老媽樂

saivian賽比安

7

最無德的騙局

慈善騙局，愛心傳遞，以愛之名，實為詐騙，例如：

善心匯

一點公益

此外，還有民族資產解凍騙局；“振興中華慈善基金會”等。

教你識破這些金融騙局！

最初級的金融詐騙，是各種短信電話。

概括起來就是：我是房東我在外地，我是法院你有傳票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友電話欠費了，我是老板快幫我墊錢，我是你朋友連我的聲音都聽不出來嗎？我是《財經郎眼》節目組恭喜你中獎了，我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你誰，只要別讓我轉賬別的都行，累點倒是不怕。

對付這種初級詐騙你只需要記得一點：絕不轉賬。記得，真正需要用錢的人，是不介意來你家里拿現金的。

中級的金融詐騙，是非法集資。

這類騙局的特點是通過街頭發傳單、召開投資說明會等方式向投資人許諾返利啊，高額利息等。

非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等達到一定規模后，就秘密轉移資金，攜款潛逃。這類非法集資主要面對老人，所以一定記得告訴你父母：如果有人說你投資可以賺大錢，你要問憑什么，因為對方又不是你親生的兒子。

高級的金融詐騙，是龐氏騙局。

龐氏騙局其實很簡單，就是用后來者的錢來支付老投資者的利息。比如e租寶。

目前互聯網+掩蓋下的龐氏騙局花樣繁多，你且記住一點：你想從自己根本不了解的事情中去獲得超過15%的回報，請去照照鏡子問自己一個問題：

難道是我長得漂亮嗎？

如果你長得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？

如果你長得很漂亮，你去干點正事不行嗎？

提醒

別再被高息誘惑了！畢竟：

你貪的是別人的利息

別人貪的是你的本金！

山西網警巡查執法

網警網上巡查執法，網絡犯罪防范警示提示，網上違法行為告知警示。網上違法犯罪信息舉報網址：www.cyberpolice.cn

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