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獨家|“炒幣神器”BISS因涉嫌詐騙遭查 會員制模式涉嫌傳銷引質疑_BIS:數字資產類應用案例包括

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幣圈亂象整治開始延伸至數字資產交易所。11月4日,一家號稱為“炒幣神器”的BISS幣市交易所在官網發布公告稱:“目前BISS部分業務負責人正積極配合有關部門調查工作,調查結束后,我們將在第一時間恢復正常業務。”11月5日,北京商報記者趕至BISS在朝陽區的一處辦公場所發現,其辦公室門已經緊閉,另有多位知情人士向北京商報記者表示,BISS大部分工作人員已在10月30日被帶走調查,BISS運營公司名為北京速子科技有限公司,目前被調查原因主要是涉嫌詐騙。有從業人士稱,目前市場有上萬家數字資產交易所,除BISS外,實際還有許多家也存在類似問題,隨著監管方的清理整頓,數字資產交易所行業或將迎來“腥風血雨”。

運營公司名為速子科技因涉嫌詐騙被調查

“這件事情確實比較突然,10月30日我還聯系過他們公司人員,當時候還說沒啥事,但沒想到半小時后就被抓了,位于朝陽區的辦公場所只是他們公司一個分部,部門員工約20至30人左右,他們在深圳也有辦公場所。”知情人士張力告訴北京商報記者。

近日,一則關于BISS“失聯”的消息引業內關注。11月4日,號稱為“炒幣神器”的BISS在官網發布公告稱:“目前BISS部分業務負責人正積極配合有關部門調查工作,由此給各位用戶帶來的不便,我們深表歉意。調查結束后,我們將在第一時間恢復正常業務。”

獨家|比特幣24h鏈上真實交易量約39.39萬BTC 環比下降12.97%:金色財經消息,據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示,比特幣24h鏈上活躍地址數逾86.59萬,環比下降20.36%;鏈上真實交易量約39.39萬BTC,環比下降12.97%;鏈上交易筆數逾24.74萬筆,環比下降18.53%。

截至上午10時,比特幣全網難度為20.00T,全網算力為131.5EH/s,較前日下降2.2EH/s,未確認交易數約1.11萬筆。[2020/10/26]

11月5日,北京商報記者趕至BISS在朝陽區的一處辦公場所發現,其辦公室門已經緊閉。多位知情人士向北京商報記者表示,BISS大部分工作人員已在10月30日被帶走調查,此外,據辦案民警向北京商報記者確認,BISS運營公司名為北京速子科技有限公司(以下簡稱“速子科技”,目前被調查原因主要是涉嫌詐騙。

與此同時,一位與BISS在同一辦公樓的相關工作人員稱,“上周三,位于一層的這家公司已被查封,當時有許多警察到場,但不讓圍觀情況。聽說是涉及金融業務的一家公司,之前的辦公人員還挺多的,但近一個月來人數明顯減少。”

獨家|比特幣當前全網未確認交易筆數超過5.3萬筆:金色財經消息,據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示,比特幣24h鏈上活躍地址數逾104.48萬,環比上升2.58%;鏈上真實交易量約75.2萬BTC,環比上升8.06%;鏈上交易筆數逾34.02萬筆,環比上升8.49%。

截至上午10時,BTC全網難度為20.00T,全網算力為135.78EH/s,較前日下降1.44EH/s,未確認交易數逾5.35萬筆。[2020/10/23]

這一消息還得到了負責該園區的物業公司人員確認,對方向北京商報記者透露,被抓走的公司名為速子科技,該公司搬至該處辦公僅不到半年時間,或是因為涉嫌違法違規,目前已被警察查封,就在上周,該公司在場工作人員已被全部帶走。

BISS因何原因被查?是否由速子科技公司運營?針對上述信息,北京商報記者與取得聯系,其中,辦案向北京商報記者確認,速子科技與BISS確為同一家公司,目前該公司大部分人員已經被抓,現在是調查取證期間,暫定的是涉嫌詐騙,至于后期如何定性還要看調查結果,對于后期是否要調查類似數字資產交易所,該表示不便透露。

獨家|比特幣24h鏈上交易量近50.49萬BTC,環比下降11.59%:金色財經消息,據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示,比特幣24h鏈上活躍地址數逾93.82萬,環比下降9.64%;鏈上交易量近50.49萬BTC,環比下降11.59%;鏈上交易筆數逾31.45萬筆,環比下降3.59%。

截至上午10時,比特幣全網難度為19.30T,全網算力為142.59EH/s,較前日下降2.68EH/s,未確認交易數約7745筆。[2020/10/15]

天眼查資料顯示,速子科技于2018年5月成立,法定代表人陳思,企業地址在北京市海淀區,參保人數18人,人員規模小于50人,主要經營技術開發轉讓、計算機系統服務、數據處理、基礎軟件服務;應用軟件服務、軟件開發等業務。

另據工作職位信息搜索服務平臺“職友集”頁面介紹,速子科技是一家新一代數字資產交易所,內部薪酬福利體系完善,北京商報記者注意到,速子科技招聘崗位平均工資為每月3萬元,目前在北京、深圳地區均有招聘需求,在招職位包括量化交易平臺開發師、海外產品運營、運營總監、大客戶銷售、高級安全工程師、金融產品經理等,其中,金融產品經理薪酬高達每月48萬元。

獨家|比特幣持幣地址數量突破3200萬:金色財經消息,據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示,比特幣24h鏈上活躍地址數逾101.69萬,環比上升6.18%;鏈上交易量近67.72萬BTC,環比上升7.28%;鏈上交易筆數逾34.99萬筆,環比上升13.46%。

截至上午10時,比特幣全網難度為19.31T,全網算力為135.59EH/s,較前日下降1.45EH/s,未確認交易數約2.23萬筆。[2020/9/24]

違規進行幣股交易會員制模式或涉嫌傳銷

一位與BISS有過業務接觸的知情人士告訴北京商報記者,從BISS從業模式來看,其違規之處主要涉及到以下三個方面:一是在沒有資質的情況下違規為用戶進行美股買賣,第二則是其會員制拉新模式或涉嫌傳銷,第三則是涉嫌洗錢。

值得注意的是,BISS在官網宣稱為“全球首家會員制交易所,致力于打造專業匯聚全球頂級數字貨幣的新一代交易所。日前已獲得大都會資本、真格基金、經緯中國、策源創投、BlueHill、涅槃資本、AlphacoinFund等多家頂級機構數千萬戰略投資”。其主要定位為“炒幣神器”,并稱其“炒幣神器”版本將在12月正式上線。

獨家|以太坊建議Gas費用為86.93Gwei,未確認交易數約9.72萬筆:金色財經消息,據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示,以太坊24h鏈上活躍地址數逾51.49萬,環比上升1.65%;鏈上交易量近401.24萬ETH,環比下降1.57%;鏈上交易筆數逾102.68萬筆,環比下降1.67%。

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上述知情人士告訴北京商報記者,一方面,與市場多數數字資產交易所一樣,BISS的業務模式主要依靠用戶交易手續費、上幣費、發行平臺幣獲取盈利。除此之外,BISS還宣稱具有創新商業模式,即“幣股交易“和“會員制”。

根據BISS官網介紹,通過傳統券商交易美股,至少需要從注冊開戶、信息審核、美股入金以及買入美股等7大步驟。而其中最難的就是如何換匯美元入金,這把大部分人攔在了外邊。但在BISS平臺中,用戶只需要通過充值USDT,便可直接購買美股。

對此,一位不愿具名的資深業內人士直言,BISS幣股交易,即用戶可通過其數字資產USDT來購買美股,相當于利用USDT國際流通的特性來購買國際股票。但BISS并沒有股票交易資質,且未獲得監管許可,這種創新交易無疑是繞過了個人購匯限制,存在違法行為。

而對于會員制創新業務,BISS官網介紹,在會員2.0框架下,普通用戶需通過花費BISS平臺幣購買VIP1初級會員。通過“算力”與“BISS15日日均持倉”兩個指標,將VIP級別分為VIP1至VIP7共7個等級,并針對不同級別會員給予不同權益。而針對VIP1普通會員到VIP7金牌合伙人,不同等級的“’BISS15日日均持倉”與“算力”均有詳細要求,達到相應要求之后才可升級。北京商報記者注意到,達到VIP7金牌合伙人,“BISS15日日均持倉”需達到50000,“算力”需達50000000。

前述資深業內人士告訴北京商報記者,BISS會員的定級和所謂的“算力”相關,其中“算力”實質上由三部分業務構成:一是邀請用戶,即所謂的“拉人頭”。第二則是和交易相關,類似于交易的玩法,通過幣幣或者法幣交易來積累所謂的“算力”。第三則是持倉,即通過持有固定的BISS數字資產來增加用戶保級的“算力”。他進一步指出,實際上這三類在目前主流交易所都有對應的模式出現,而BISS會員制相當于匯集了這三個因素,通過算法將三種業務串聯起來。

至于該模式是否涉嫌傳銷,該資深業內人士指出,橫向對比來看,如果是以購買份額作為繳納入門費,發展下線人員、拉人頭組成層級,以下線人員“業績”作為獲利的定義來進行判斷,BISS會員制相對較為精明地避開了傳銷的底線,改用擦邊球的方式進行了運作。但如果BISS的價格存在斷崖式下跌的時候,實際上就可以被視作為涉嫌傳銷。

北京商報記者注意到,自今年7月開始,BISS平臺幣價格便一路下行呈暴跌狀態,從7月8日最高價0.4596USDT,跌至11月3日最低價0.0335USDT,跌幅達92.71%。

數字資產交易所監管將持續高壓

值得注意的是,在北京商報記者的采訪過程中,多位從事數字資產交易所的相關人士表示,對BISS被調查并不意外,目前市場有上萬家數字資產交易所,除BISS外,還有許多家也存在類似問題,隨著監管方的清理整頓,數字資產交易所行業或將迎來整頓。

南京信息工程大學濱江學院企業教授、中國自動化學會區塊鏈專業委員會委員劉峰介紹,當前數字資產交易所的門檻并不高,僅需一個交易所源碼,注冊服務器部署,然后買個域名即可。在他看來,這種交易所實質上只能算交易網站,因為這類網站部分的某些特殊交易,因此給資金盤、傳銷盤使用過一遍后就關閉了,從這一點來看,這種非法網站數量或在上萬所以上。

對于圈內的數字資產交易所,劉峰指出,無論是幣安、火幣、OKEx,還是HitBTC、ZB.com,亦或是抹茶MXC交易所,參與人群還是亞洲人居多,其中包含中國、韓國、日本等,交易者人數占據主要交易者半壁江山以上。不過,數字資產交易所的競爭也異常激烈,也存在技術革新、政策變化、黑客攻擊等在內的多種因素,導致數字資產交易所排名變化劇烈。

談及數字資產交易所未來的監管趨勢,上海交通大學上海高級金融學院實踐教授胡捷告訴北京商報記者,當前,部分交易所聯合資金盤、發幣方、自媒體操縱幣價的行為受人詬病。當前大部分“幣”都是空氣幣,沒有基本面支持;此外,交易行為以及相應的交易平臺和交易服務不受監管,處于地下狀態。這些幣和交易平臺構成的幣圈,只能在陽光之外生存。

劉峰同樣指出,對于以數字資產交易為主的幣圈,監管將保持高壓監管態勢,決不會放松。不過,國內目前提倡發展區塊鏈技術應用,希望國內區塊鏈從業者脫虛向實,使區塊鏈技術能夠在產業界進行推進。因此他認為,這一背景下,不排除以后所謂的“幣圈”從業人員會逐漸轉移到以產業技術研發應用為主的“鏈圈”中去。

“而至于曾經在某些階段在幣圈充斥著資金盤、傳銷盤、內盤、會員制、洗錢等這些違法行為,也會隨著越來越全面的政策以及越來越成熟的監管科技,在圈內逐步消失。而幣圈的從業者、資金等,也能逐漸遷移到鏈圈中去,最終來服務于產業。”劉峰稱。

北京商報金融調查小組

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