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互鏈獨家|除了孫宇晨 幣圈還有這些人入不得、出不去_比特幣:40億比特幣能提現嗎

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作者:互鏈脈搏·黑珍珠號

很多人判斷,孫宇晨回不來了,如同賈躍亭那樣。

財新網發文梳理孫宇晨一年的出入境軌跡,監管部門2018年6月就曾對孫宇晨等人下達邊控指令,但其曾在去年11月出境,今年3月還在尋求如何入境,而孫宇晨采用何種方法出境還尚不可知。

孫宇晨并不是第一個身陷邊控風波的。9.4之后,被邊控的幣圈大佬不是兩三個。

禁足國內

互鏈脈搏整理幣圈幾位有明顯被邊控痕跡的“大佬”資料發現,這些人幾乎都是在2014年或更早的時候進入幣圈,或是開設交易所、或是發幣、或是進行ICO項目投融資等,都在“94新政”到來之前,賺得滿盆缽。

“94新政”到來之時,交易所高管們最先受到沖擊,被“禁足”國內。

2017年9月4日當天,央行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,明確規定ICO屬于非法融資行為。9月15日,北京市監管機構約談轄內虛擬貨幣交易平臺,要求各交易平臺當日明確所有虛擬貨幣交易的最終時間,并立即停止新用戶注冊。在關停交易所時,有媒體報道,三大比特幣交易所,比特中國、OKCoin、火幣網高管疑被邊控,且不得離京。邊控嫌疑指向OKCoin創始人徐明星、火幣網創始人李林。

徐明星和李林在進入幣圈之前,都是自由創業者。

徐明星2006年在讀人民大學物理專業碩士途中退學,開始創業。先后做過團購網站、共享文檔網站、餐飲O2O相關產品,不過三次均以失敗告終。2012年,屢次創業失敗的徐明星成立okcoin,并在2013年10月正式上線交易平臺。

Wisdom3平臺代幣將于8月1日上線gate交易所:據Gate官方公告顯示,Wisdom3平臺代幣BIRD將于8月1日上線gate交易所,代在Gate交易所顯示的代幣符號為WBIRD,WBIRD正式開始交易時間為8月1日20:00(UTC+8),目前BIRD IPO活動已經進入到了最后的尾聲階段,用戶可前往Wisdom3官網進行參與。[2023/7/27 16:02:30]

Okcoin上線后發展迅速,上線三個月便達到每月26億的交易記錄。但從2017年下半年開始,Okcoin頻頻被投資人投訴有“割韭菜”之嫌,2018年集中爆發。多為用戶稱在OKex購買的期貨單在達到爆倉線時,未收到短信提醒,以致未能及時增加保證金造成爆倉;其中有人聲稱未參加交易的百萬投資也被強制平倉;更多人則認定OKex依靠機器人拉升或下砸K線,進行“定點爆倉”。

2018年3月開始,投資者們在多個場合圍堵徐明星未果,而在那之后,徐明星也幾乎沒有再公開露面,2019年4月11日,徐明星卸任北京歐凱聯創網絡科技有限公司法定代表人、執行董事和經理,由OK集團李廣鵬接任。

清華大學自動化系研究生李林,2007年畢業后入職了美國甲骨文公司,工作三年之后,開始創業,于2010年6月創辦團購網站人人折。首次創業失敗后,2013年5月,李林創辦比特幣交易平臺火幣網,同年9月1日,火幣網正式上線。

數據顯示,火幣網上線9天,單日交易額達100萬元人民幣。2014年2月25日,火幣網單日交易量超過26萬個比特幣,單日交易額達10億人民幣,創造了當時全球比特幣交易平臺的最高紀錄。

前FTX合規官因涉嫌收買潛在舉報人而被起訴:金色財經報道,FTX的律師正在起訴該公司前合規官,周二提交的起訴書稱,Daniel Friedberg充當“中間人”,向威脅要揭露該交易所涉嫌挪用用戶資金的潛在舉報人支付“過高的封口費”。訴訟稱,他面臨11項指控,包括法律失當、違反信托義務、企業浪費和多項欺詐性轉讓罪名。[2023/6/29 22:06:43]

貨幣交易額猛增的背后,有違規交易、洗錢的嫌疑。2017年1月,人行營管部與北京市金融局、市工商局等相關部門組成聯合檢查組進駐“火幣網”,就交易平臺執行外匯管理、反洗錢等相關金融法律法規、交易場所管理相關規定等情況開展現場檢查。而貨幣為進行反洗錢工作,暫停了比特幣和萊特幣提現業務。

之后,隨著監管的日趨嚴格。2017年,10月31日,火幣網停止了所有數字資產兌人民幣的交易業務。

出走海外

“94新政”中,中國兩大交易所的創始人均被禁足國內。而之后的幾個月,幣圈其他多個“大佬”紛紛出走海外,疑似被限制不得入境。

“大佬”出走海外,常常從買房開始。

2018年1月29日,薛蠻子宣布在日本買下了一條街,命名為“蠻子小路”,有十一個老町屋。2018年3月,寶二爺郭宏才在美國硅谷購置了一套百畝大的莊園,命名為“韭菜莊園”。海外買房后,二人都未在國內公開露面。

Conflux市值超12億美元創歷史新高,較年初增長約2300%:3月20日消息,據Coinmarketcap數據顯示,公鏈項目Conflux市值已突破12億美元創下歷史新高,截至目前達到1,203,674,343美元,已躋身“加密獨角獸”行列。歷史數據顯示,Conflux市值在2023年初只有約5000萬美元,之后與小紅書、麥當勞、以及中國電信等達成一系列合作,目前其市值已較年初增長了約2300%。本文撰寫時,Conflux原生代幣CFX觸及0.4532美元,過去24小時上漲9.35%。(U.today)[2023/3/20 13:14:06]

在進入幣圈之前,薛蠻子和郭宏才的人生軌跡完全不同。薛蠻子1953年出生,自封為“中國天使投資第一人”。而郭宏才在進入幣圈前,是個牛肉商販。

2014年薛蠻子開始接觸數字貨幣,并買入一些瑞波幣。2017年,薛蠻子正式進場,7月,他在微博上發了一張合影,薛蠻子摟著李笑來的肩膀,坐在同一張餐桌旁,開懷大笑,配文:“@李笑來,我終于找到爭取財富自由之路啦!哈哈哈!”

截至2017年7月9日至8月9日,薛蠻子共投資了12個ICO項目。薛蠻子瘋狂投資ICO項目剛好趕上ICO被定性為非法融資行為的階段。94政策一出,薛蠻子就去日本大量買入老町屋,表示要把東京的蠻子民宿做成寶貴的分布式AirBnb,開啟新一輪投資之旅。

互鏈脈搏觀察薛蠻子微博動態,其定位在國內的最后一條微博,是2017年7月31日在上海參加cio大廟會的動態。同行的還有寶二爺郭宏才和趙長鵬。十一期間,薛蠻子就已經在京都,之后,其微博定位均在海外。

安全團隊:KAITU項目Discord服務器遭到攻擊:金色財經消息,據CertiK監測,KAITU項目Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶不要點擊、鑄造或批準任何交易。[2022/8/26 12:50:28]

和薛蠻子只做投資不同,郭宏才在幣圈做過的事情更加多樣。2014年,郭宏才在內蒙古建成當時最大的比特幣礦場,用他自己的話來說就是:“我們每天大概要消耗50萬人民幣的電費,當時(2014年)能生產出100枚比特幣。”礦場生意做了一年,聯合妻子金洋洋開始做視頻訪談——“比特幣中國行”,2018年8月,聯合洋洋訪談、人人ico發起區塊鏈民間型學習組織,號稱幣圈“黃埔軍校”。

但是,“黃埔軍校”建成不到半年,郭宏才人就去了海外。2017年12月,郭宏才微博最后一次定位北京,之后,輾轉香港澳門、美國、東南亞多國,未曾再定位在大陸。郭宏才曾在2018年下半年公開表示,94監管政策出臺,國內的發展空間被壓縮了,就去硅谷開辟海外市場,并且建立了海外團隊。“我現在雖然在美國,但是隨時也都可以回去,我辦的是旅游簽,綠卡還沒有辦下來。”

雖然郭宏才說自己隨時可以回國,但其微博上常常更新的內容和定位,卻顯示他一直在境外。同時,“比特中國行”和所謂“黃埔軍校”也都漸漸沒了蹤影。反倒是寶二爺韭菜莊園里綠油油的韭菜一次次被人提及。

加密借貸公司Nexo就資產賬戶問題對聯合創始人提起訴訟:金色財經報道,加密借貸公司Nexo正在對其聯合創始人Georgi Shulev采取法律行動,該董事聲稱對該公司所持有的一個資產賬戶擁有部分所有權。Nexo周三要求英國高等法院命令Georgi Shulev將包括比特幣和以太坊在內的九種加密貨幣轉讓給該公司,作為7月份和解協議的一部分。?根據該協議,Shulev本人將在五次分期付款中獲得價值100萬美元的USDT和Nexo代幣。

Nexo聲稱,在加密資產價格下跌的時候,它的公司賬戶被鎖定。訴訟中說,賬戶中的資產有關損失約為790萬美元。

據悉,Nexo和Shulev一直在爭奪這個賬戶,估計有880個比特幣。該公司聲稱該賬戶用于公司目的,而前董事則認為他是以個人身份開立的,并聲稱對其部分加密資產擁有所有權。(Blockworks)[2022/8/17 12:31:34]

相較于薛蠻子和郭宏才“買房養老”型的海外生活,孫宇晨和趙長鵬可以稱得上是“事業型”漂流者。

趙長鵬在出走海外時,有種幣圈罕見的壯士斷腕的氣勢。趙長鵬搬家日本的消息伴隨著幣安大陸關停的消息。2018年2月3日幣安網發布公告,不再為大陸用戶提供服務。隨后,幣安團隊開始將人員和服務器轉移到海外,并分散到了十幾個不同國家和地區。

2017年7月,趙長鵬創立幣安,并在ICO中為幣安融資1500萬美元。最初成立的3個月內,幣安利潤達到750萬美元,第二季度,利潤高達2億美元。僅僅6個月就憑借幣安的成功登上了《福布斯》封面。

登頂不過兩月,幣安就離開中國市場。2018年3月幣安總部遷至馬耳他,6月又在烏干達開設了法幣交易所。多哥、澤西島、百慕大等多個小國也陸續接納幣安。2018年9月15日幣安宣布上線新加坡法幣交易平臺并開啟內測。上個月,幣安在“有問必答”直播中宣布,從五月開始,幣安在著手測試現貨杠桿交易,對網站進行全新的改版,推出幣安web2.0,現在正在為推出美國法幣交易平臺做準備。

最后,根據孫宇晨的公開蹤跡來看,他至少已經十個月沒有回國了。在此期間,孫宇晨一直在微博宣傳波場的活動,為波場站臺。今年六月高調宣布拍下巴菲特午餐。

孫宇晨剛入幣圈時,加入了瑞波,離開瑞波后開始發幣。2017年7月創建波場TRON項目,波場公鏈項目上運行的應用多為競猜類產品,其中彩票、擲骰賭博等項目應屬于線上。該項目總市值最高達到200多億美元,交易量一度直逼以太坊、比特幣,位居全球第三。2017年9月4日,監管發文禁止ICO,身在境外的孫宇晨表態不退幣。

在2017年11月,波場登陸了海外的交易所,售價僅為1分/枚,12月價格被迅速拉升到2元錢/枚。而后,有媒體報道,有網友發現至少有超過50%的波場幣被存儲在一個“錢包”上,而市面上流通的“散戶韭菜”比例僅占9%,市值不足4500萬元。同時,孫宇晨的錢包交易記錄顯示,其錢包連續19天,每天發送2億枚波場幣至幣安等交易平臺換成以太坊,孫宇晨套現120億。2018年4月10日,孫宇晨在微博上表示套現120億是謠言。2018年9月,孫宇晨出現在美國,之后,尚未有過回國的跡象。

大佬“禁足”,站臺項目倒下

幣圈中,大佬的一個重要作用就是站臺,或稱背書。

項目要ICO,平臺要發幣,找到一個當下幣圈炙手可熱的人,或是擁有高學歷和頂尖履歷的人來為項目站臺,以吸引到更多的散戶投資者,這樣,也讓項目本身看起來更加可靠。

現在來看,請人站臺的項目和幫人站臺的“大佬”,在命運上,很多時候是同進退的。

2018年3月,薛蠻子曾經站臺的項目太空鏈,及其相關代投涉嫌詐騙已經被揚州市局開發分局立案。直至現在,太空鏈創始人鄭作都還未公開露面,疑似潛逃海外。太空鏈項目成立于2017年4月,2018年1月進行ICO,1月10日向私募投資人發行代幣SPC,當天完成私募。太空鏈SPC在Exx的發行價約為2.6元,互鏈脈搏查詢發現,截至2019年7月29日晚十點,太空鏈交易價格已跌至人民幣約2.4分錢,跌幅達99.1%。

直至現在,太空鏈創始人鄭作。7月23日,SpaceChainFoundation發布推文顯示,鄭作目前正在美國和JGarzik交流太空鏈的發展規劃。而鄭作本人在推特上也較為活躍,經常更新參加太空鏈活動的動態等等。

實際上,在太空鏈被告發之前,已經有兩起ICO項目爆雷。

2018年2月4日,ICO項目ARTS聯合創始人蔣杰因為涉嫌金融詐騙被控制,他也成為了國內第一個因ICO項目而被抓的幣圈大佬。

ARTS在1月8日開始ICO,總量10億,眾籌價約為0.66元,1月20日,ARTS上線澳洲U網,價格嚴重破發,交易所暫停其交易時價格停留在了0.13元。比眾籌價還低0.53元。上市后嚴重破發,讓投資人諸多不滿,最終造成了群體事件,目前ARTS被北京金融局內部定性為“金融詐騙”。

2018年4月,“保送北大劉洪元”、“北大創投基金會”、“北京大學碩士”劉洪元站臺并參與項目英雄鏈ICO網絡詐騙案被破獲。

2018年1月15日,英雄鏈項目方發行的代幣HEC在某網絡交易平臺上線,上線即破發,變為空氣幣。隨即英雄鏈項目方關停了官網,解散了官方微信群,項目負責人不見蹤影。投資人發覺被騙后陸續報案。2018年4月24日,湖南衡陽發布一則公告稱:成功破獲一起以虛擬數字貨幣為幌子的網絡詐騙案,涉案金額達3億余元。目前21名涉案嫌疑人有15人被刑事拘留,其中9人被批準逮捕,另有6人在逃。該案即為英雄鏈ICO案。幣圈知名媒體人“比特吳”也被收押派出所。

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