比“比特幣”還安全三倍以上？實際是網絡傳銷陷阱_比特幣:數字資產類應用案例包括加密貨幣是什么意思啊

近年來，以“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮。為了起到預防以及預警的作用。鷹鑒既日起發布典型的假借“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷判決案件。

案件回顧

2016年初，犯罪嫌疑人翁某，任頡成立深圳光彩投資控股有限公司，2016年3月更名為深圳光彩投資控股集團有限公司。

2016年3月，翁某、任某與李某商議通過光彩公司向社會發行虛擬貨幣“光彩幣”，并建立會員系統運作“光彩幣”。光彩公司對外宣稱，“光彩幣”全稱是“光彩GCI寰宇訂制積分”，簡稱GCI，是一種數字加密貨幣，和“比特幣”一樣具有去中心化和開源代碼特性。是當今世界上最安全的數字加密資產，比“比特幣”安全三倍以上。

加密銀行Anchorage Digital第一季度托管資產環比增長80%:7月5日消息，加密貨幣銀行Anchorage Digital總裁表示，在一系列加密貨幣崩潰和監管審查加強事件之后，由于對更安全的資產托管方式的需求增加，該公司第一季度托管資產環比增長80%。

彭博社于上周報道稱，Anchorage Digital正在就向EDX Markets提供托管服務進行最后談判。[2023/7/5 22:19:26]

同年4月1日，光彩公司虛擬貨幣會員系統正式上線運營，要求必須繳納資金購買“光彩幣”成為會員，根據購買的金額不同，級別也不同，繳納6500元，成為業務代表，繳納19500元，成為縣級代理，繳納6.5萬元成為市級代理，繳納19.5萬元成為省級代理。

委內瑞拉封鎖超75個因加密貨幣相關活動的賬戶:金色財經報道，根據委內瑞拉法律公司Legalrocks的數據，自2021年底以來，超過75個賬戶被委內瑞拉私人銀行封鎖，原因是為加密貨幣到法幣以及法幣到加密貨幣的轉換提供便利。同樣，通過未經Sunacrip（國家加密貨幣資產監管局）授權的加密貨幣交易所進行的交易，也可能被金融當局認為是可疑的，并有理由進行調查。[2022/12/28 22:12:21]

繳納不同的錢后，公司會換算成交錢時的“光彩幣”，“光彩幣”可以增值也可以提取現金和公司的網站上消費。

成為會員后可以發展會員，會員按幾何倍增的網絡形式發展會員，并根據所發展會員繳納的金額，按照“光彩幣”獎金制度比率獲得報酬。

巴哈馬證券委員會已控制FTX Digital Markets Ltd資產，將解決債權人、客戶和利益相關者問題:11月18日消息，巴哈馬證券委員會發布有關控制FTX巴哈馬子公司FTX Digital MarketsLtd的聲明，該聲明表示，巴哈馬證券委員會在巴哈馬最高法院作出的命令授權下執行監管權力，采取了指導FTX Digital Markets Ltd.的所有數字資產到一個由委員會控制的數字錢包的轉賬行動，由委員會來托管數字資產。

聲明還表示，根據2020年《數字資產和注冊交易法》，委員會有權申請司法命令，以保護根據該法規的委員會注冊人的客戶或客戶的利益。在接下來的幾天和幾周內，委員會將與其他司法管轄區的其他監管機構和當局互動，以解決影響全球FTXDigitalMarketsLtd.的債權人、客戶和利益相關者的問題。[2022/11/18 13:20:14]

該平臺發展下線會員實行雙軌制模式，對會員的獎勵設置了直推獎、對碰獎、領導獎、見點獎、全球分紅獎等獎勵制度。會員收益分為靜態收益和動態收益兩種。其中主要為動態收益，即以發展人員的數量作為計酬、返利的依據。

Zilliqa與Alien Worlds達成合作，以拓展其競爭性鏈游組合:7月28日消息，Layer1區塊鏈協議Zilliqa宣布與Alien Worlds達成合作，此次合作將使Alien Worlds通過其Unity SDK尋求與Zilliqa區塊鏈的集成，同時Zilliqa將提供一個向主流游戲受眾展示創新的游戲內DAO和玩家對玩家（PvP）功能的平臺。Zilliqa通過建立游戲中心，使玩家能夠交易游戲物品并獲得平臺級獎勵。[2022/7/28 2:42:55]

為快速推廣“光彩幣”迅速達到集資的目的，光彩公司多次召開推廣大會，進行虛假宣傳，謊稱投資“光彩幣”的高回報率以及高安全性，實際為自控做高“光彩幣”的升值利潤，以傳銷的手段在全國范圍內發展“光彩幣”會員。

2016年8月16日，光彩公司停止運作“光彩幣”，決定將“光彩幣”的業務交由凱富能源集團有限公司運作，凱富能源集團有限公司以2∶1的比例將“光彩幣”換成“凱富K積分”。“凱富K積分”發行25億枚，15元一枚，以“積分概念+數字貨幣”概念為噱頭，并鼓吹以后“凱富K積分”以后會漲到幾百元到幾千元一枚。

2016年9月，翁某等人為了繼續擴大發展會員，實現增加集資的總額，收購弗爾斯特控股有限公司，通過變更公司名稱、法人及股東等方式，成立凱富創通聯合控股集團有限公司，重新設計“凱富K積分”會員管理系統，將“光彩幣”、“福幣”兩種虛擬貨幣及會員合并，平移至“凱富K積分”管理系統，正式推出“凱富K積分”，繼續以“光彩幣”、“福幣”為基礎，在全國范圍內以傳銷的手段發展“凱富K積分”會員。

2016年6月，被告人臧某入職光彩公司，同年10月，任光彩公司行政總裁，在明知公司以傳銷的方式利用虛擬貨幣以及積分的形式在全國范圍內發展會員，依然積極主動地參加光彩公司發展會員的推廣活動、接待各地投資人的考察及光彩公司行政上的各項業務，并在光彩公司內部成立的策略委任職，協助翁某負責光彩公司與“凱富K積分”的傳銷頭目們的對接和管理工作。

至同年9月30日，光彩公司通過上述方式在全國范圍內吸收會員近10萬人，層級達152層，涉案資金達14億余元，實際撥出獎金5億多元。

法院宣判

2019年3月13日，深圳市羅湖區人民檢察院以起訴書指控被告人臧某犯組織、領導傳銷活動罪，向深圳市羅湖區人民法院提起公訴。法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

法院審理后認為，公訴機關對臧某犯組織、領導傳銷活動罪的指控，事實清楚，證據確實、充分，應予以支持。在共同犯罪中，臧某起次要作用，是從犯，歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，應當減輕、從輕處罰。依照相關法律的規定，判處臧某有期徒刑三年三個月，并處罰金三十萬元。

案件點評

該案中，光彩公司通過建立會員系統，向社會發行“光彩幣”、“凱富K積分”數字資產，以召開推廣會等方式謊稱投資“光彩幣”高回報率以及高安全性，并通過接待投資人實地考察等手段進行虛假宣傳，以虛擬貨幣為噱頭，夸大盈利前景等形式，引誘參加者發展下線，進行傳銷活動。

鷹鑒提醒廣大群眾，上述以虛擬貨幣為噱頭的“光彩幣”、“凱富K積分”數字資產，實際上就是“借新還舊”的龐氏騙局，其資金運轉難以長期維系。一定要擦亮雙眼，識破這些“虛擬貨幣”背后的陷阱，以免讓自身財產受到損失。

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