柚子金融騙了數十萬人！EOS衍生“柚子生態”等眾多傳銷騙局_EOS:區塊鏈技術發展現狀和趨勢

從2017年7月1日起，EOS在虛擬貨幣交易所上線后，衍生出眾多以打理“柚子幣”賺錢為名的傳銷騙局。其中，包括已經崩盤跑路的“柚子魔方”、“柚子投票”、“柚子生態”等等。其中，2019年8月13日和10月24日，滕州市人民法院先后兩次對“柚子生態”特大傳銷案，進行了公開開庭審理。

“柚子生態”特大傳銷案庭審現場日前，又傳出同樣以打理“柚子幣”賺錢為名的“EOS金融”崩盤跑路的消息，其網站也已經無法打開。

2000多張投票中77%支持建立一個新的對加密貨幣友好的銀行:金色財經報道，種子投資者Santiago R. Santos向追隨者發起投資可能性的投票，在最近的一條推文中，投票詢問他應該建立什么才能在加密行業產生最大影響，首選以壓倒性優勢獲勝。絕大多數人，2000多張選票中的77%支持建立一個新的“對加密貨幣友好的銀行”。[2023/6/4 11:56:44]

據被騙的投資者稱，林傳波、張水燦等人從2018年8月底開始，以“美國EOS基金會中國區EOS推廣八大系統‘之一的名義，在晉江市池店鎮租下百捷國際中心9樓，設立EOS柚子金融中國區俱樂部，并通過召開培訓會、酒會等方式誘導不明真相的群眾買“柚子幣”存入“EOS金融”平臺，并承諾給予存儲兩年，五倍高額收益回報，制度三年不變等大肆進行金融詐騙活動。

BlockFi因早期執法和解欠美SEC3000萬美元:11月29日消息，據周一申請破產的加密借貸平臺BlockFi相關破產申請顯示，根據2022年2月的和解協議，BlockFi應分五期向美國SEC支付5000萬美元的罰款，并在兩年內支付全額罰款。該公司已經支付了前兩期，總計2000萬美元，仍對SEC存在3000萬美元欠款。

此前報道，知情人士透露BlockFi準備支付1億美元以了結美國證券交易委員會和本地監管機構的指控，即向客戶非法提供一種支付高利率以借出數字代幣的產品。（華爾街日報）[2022/11/29 21:09:16]

鷹鑒了解到，“EOS金融”對外宣稱，“EOS金融”是柚子幣發行方Block.One公司成立的強大區塊鏈金融生態。并拿出3億枚柚子幣，通過“EOS金融”平臺讓持有柚子幣的用戶得到穩定、可持續的收益。無論利息還是獎金均已柚子幣的形式發放。也就是眾多資金盤騙局中，常見的“存幣生息”圈錢套路。

新加坡金管局：金管局將提出穩定幣的監管方法:8月29日消息，新加坡金管局：新加坡金管局正在考慮進一步措施，以減少加密貨幣交易對消費者的傷害。新加坡金融管理局的加密貨幣新措施可能包括限制消費者的杠桿率。金管局將提出穩定幣的監管方法。(金十)[2022/8/29 12:54:57]

該平臺規定，參與者通過推薦的推薦注冊成為“EOS金融”的會員后，就可以將柚子幣存入，每天獲得利息收益。并根據存入虛擬貨幣數量的多少，將會員劃分為四個級別。最低存入50個柚子幣，最高需要存入500個柚子幣。

PeckShield：DarkLight發生RugPull，代幣DK下跌100%:6月30日消息，據PeckShield監測顯示，檢測到DarkLight發生RugPull，代幣DK下跌100%，約611枚BNB（約100萬美元）轉移至TornadoCash。[2022/6/30 1:41:20]

“EOS金融”鼓吹，會員將500個柚子幣存入“EOS金融錢包”，并存滿24個月，就能獲得6倍的收益，凈賺2500個柚子幣的靜態收益。

會員除了上述靜態收益外，發展下線還有動態收益。動態收益是指，會員每直接發展一名下線就能獲得8%的直推獎。在發展會員的過程中還有層碰獎、見點獎、領導獎、新增業績獎等獎勵。同時，當自己的團隊業績達到一定數量以后還有晉級獎。

從2020年1月1日開始，“EOS金融”開始更改制度。2月2日，“EOS金融”網站突然關閉，導致眾多投資者虧損。隨后，“EOS金融”的發起人和和核心負責人林傳波、張水燦等人，先后解散會員群，并銷毀證據。

“EOS金融”網站已經無法打開被騙的投資者還稱，林傳波、張水燦等人先后在福建、廣東、浙江、江西、上海等地誘使數十萬人參與其中，涉案金額初估達數十億元以上。

另外網傳，“EOS金融”的操盤手和核心負責人林傳波、張水燦等人已經被抓獲。

實際上，“EOS金融”的動態模式，與滕州市人民法院已經開庭審理的“柚子生態”特大傳銷案如出一轍。

2018年5月，李華明伙同姜百松、蔡某、黃某、陳某旺、趙某剛、趙某偉共同發起出資組建、操縱、管理“柚子生態”傳銷平臺，以打理“柚子幣”虛擬貨幣為幌子，以高額的靜態收益、推薦獎、管理獎、領導獎等獎勵為誘餌，引誘參加者繼續發展會員，騙取財物。

至2019年2月案發，李華明等人依托“柚子生態”傳銷平臺38萬余人，涉案金額高達2.92億余元。

2019年7月4日，滕州市人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪對李華明等六人提起公訴。同年8月13日和10月24日，滕州市人民法院先后兩次對“柚子生態”特大傳銷案，進行了公開開庭審理。

鷹鑒在此提醒廣大虛擬貨幣的投資者，我國禁止各類代幣發行融資活動。本身向我國公民發行“柚子幣”的行為，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

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