江蘇南通破獲使用比特幣結算的暗網侵犯公民個人信息案_比特幣:比特幣

誰說暗網使用比特幣后就無法追蹤，可以游離于法外之地，安全無憂了？

中國破獲“比特幣結算的暗網侵犯個人信息案”

比特幣自誕生后，就一直因為其隱私帶來的安全使用場景，不斷受到質疑，尤其是發展初期成為暗網“法定支付工具”后，為暗網在灰色地帶的發展帶來了很大的促進作用，為洗錢、犯罪提供方便之后，更是受到大眾的強烈指責。

也正是因為比特幣這種無法實現有效監控的問題，導致了從個人到政府對比特幣的抵制，致使比特幣的十一年一直停留在與此斗爭的階段，反而忽略了比特幣真正的應用場景發展，和價值迭代。

比特幣監管成為阻礙其發展的最大因素！

然而最近中國江蘇南通破獲了一起關于“以比特幣結算的暗網侵犯公民個人信息”的案件，或許能夠在對比特幣的監管上有所推進，在降低比特幣負面作用，提高比特幣效能上面起到一定積極作用：

江蘇將在全國率先推動司法鑒定數據并入區塊鏈:江蘇省司法廳年內將在全國率先推動將司法鑒定案件信息、案件辦理步驟信息、鑒定意見書信息等并入區塊鏈，利用區塊鏈去中心化存儲、數據不可篡改、全程留痕、可追溯的特性，有效保障全省司法鑒定數據的準確性、真實性和可追溯性。（揚子晚報）[2021/2/26 17:54:14]

據中國警察網消息，江蘇省南通市局經過4個多月的縝密偵查，破獲一起部督辦的特大“暗網”侵犯公民個人信息案，抓獲犯罪嫌疑人27名，查獲被售賣的公民個人信息數據5000余萬條。近日，這起案件被部列為2019年以來全國機關偵破的10起侵犯公民個人信息違法犯罪典型案件之一。

據介紹，為逃避機關打擊，王某與買家、賣家交流均使用特殊軟件，且以比特幣結算。專案組民警日夜追蹤，從大量資金流水中研判出買家王某陽的線索。2019年10月29日，王某陽在昆山落網。由此，專案組也查找到了這一利用“暗網”侵犯公民個人信息犯罪鏈條的關鍵一環。

江蘇省泗洪縣人民法院啟用應用區塊鏈技術的“電子封條”:7月1日，江蘇省泗洪縣人民法院啟用應用區塊鏈技術的“電子封條”， 對涉案房產全天候監控、取證，保障司法拍賣程序順利進行。該措施在江蘇省基層法院系統內尚屬首例。該電子封條運用物聯網和云計算技術，封條上印有“法院查封”和“嚴禁破壞”等字樣，整套系統外觀呈長方形，突出放大的黃底“封”字格外顯眼，還配有攝像頭、小電子屏、查封公告放置區、二維碼等。

據介紹，“電子封條”內置攝像頭感應裝置，可以對涉案房產進行監控，一旦被執行人或其他人員試圖破壞、開啟房間，“電子封條”便會自動播放法院的警告音視頻，告知擅自破壞封條的法律后果，并自動攝影攝像，鎖定證據，將信號傳送到執法人員的手機終端，有助法院及時知悉情況，迅速采取應對措施。（新浪網）[2020/7/3]

聲音 | 江蘇省政協委員：助推區塊鏈技術在江蘇發展應用:1 月 16 日上午，江蘇省政協十二屆三次會議第二次全體會議召開，22 位政協委員上臺作大會發言，為江蘇高質量發展和民生改善建言獻策。針對時下熱門的區塊鏈技術，省政協委員華博雅代表民建江蘇省委員會建議，盡快布局，精準施策，助推區塊鏈技術在江蘇發展應用。

華博雅還建議，江蘇要全方位開放政務場景，利用區塊鏈技術轉變社會治理方式；在省屬國企率先示范，推動區塊鏈技術在龍頭企業的應用落地；鼓勵江蘇制造業企業探索\"區塊鏈 + 工業互聯網\"的融通發展。\"工業互聯網是制造業企業轉型升級的重要引擎。目前企業對數據上云后的權屬和安全有顧慮，缺乏改造動力，區塊鏈從一定程度上可以解決數據權屬和安全問題，應該鼓勵制造業企業走‘區塊鏈 + 工業互聯網’的融通發展之路。\"對此，華博雅建議對目前的獎補措施開展效益評估，定義并清理有名無實的互聯網和區塊鏈企業，停止或減少對這類企業的直接補貼，將鼓勵政策的著力點轉向實體制造企業，進行普惠性的\"區塊鏈 + 工業互聯網\"技改補貼，創造和擴大區塊鏈在制造業的應用市場。既解決制造業企業的發展痛點，也促進區塊鏈與實體產業的融通發展。(現代快報)[2020/1/16]

對監管的啟示

聲音 | 江蘇經濟報：數字貨幣給傳統貨幣帶來影響 但不可能取代傳統法幣:江蘇經濟報刊文《試論如何構建智慧銀行》。文章提到，區塊鏈技術是數字貨幣獲取的核心技術，數字貨幣具有加密、去中心化、共識、價值傳遞、不可篡改、可追溯等技術特征。盡管數字貨幣的發行會給傳統貨幣帶來影響，但是央行絕不可能讓數字貨幣取代傳統的法幣，以及法幣的電子化。電子貨幣有著同數字貨幣一樣的便捷和高效率，各大銀行基本上都有自己的手機銀行與網上銀行，都能通過互聯網給予客戶最快捷的服務，不僅給客戶帶來了便利，也拓寬了其他中間業務發展，如基金理財等。[2019/12/27]

在這個案件中，賣家利用了比特幣的隱私性，通過暗網這個途徑出售個人信息，獲取利益。

這樣的案件實際上一直都在發生，從華住集團旗下連鎖酒店用戶信息被曝疑似泄露，在暗網以8個比特幣或者520個門羅幣標價售賣事件開始，“比特幣”和“暗網”就頻繁地與普通大眾產生關聯。

聲音 | 江蘇泰州海關關長：今年以來已積極探索特殊生物制品區塊鏈監管新政策:金色財經報道，江蘇省泰州海關關長莊保才介紹：“今年以來，除了落實壓縮通關時長、減稅降費政策、企業問題清零機制等改革‘規定動作’外，我們還抓準特色‘自選動作’，不斷優化口岸營商環境，切實服務地方產業發展。包括為全市85家重點進出口企業配置海關服務聯絡員、指導出口龍頭企業破解技術難題開拓國際市場、積極探索特殊生物制品區塊鏈監管新政策等。”[2019/12/19]

今年3月份，中國著名社交媒體微博個人信息數據泄露，5.3億用戶數據在暗網出售，其中1.72億條有賬戶基本信息，售價0.177比特幣。

據北京鏈安監測系統發現，疑似相關交易的57.31枚ETH匯集后流向交易所，并且監控由到了來自155個地址匯集到新地址。

雖然后續沒有繼續相關報道，但是由于隱私性難以追蹤確實事實。

5月份，暗網再次出現俄羅斯個人數據售賣，1.29億俄羅斯車主數據以0.3BTC出售，黑客還提出以1.5BTC購買一些“獨特”數據。

這些同類事件一再出現在暗網，并且以加密貨幣進行結算出售，本身是利用加密貨幣的隱私性，逃避責任，消除犯罪痕跡，以此過去非法利益。

而這樣的事件出現后，大部分都存在追蹤難問題，從而無法獲取有效證據，完成對犯罪的指控。

這也是暗網將比特幣等隱私加密貨幣作為主要支付和結算手段的重要原因。而暗網的發展很大程度上正是借助于這點，實現快速發展和擴張。

而南通破獲這起特大以比特幣結算的“暗網”侵犯公民個人信息案，在一定程度上說明加密貨幣市場的監管并非鐵板一塊，除了可以通過技術來實現有效監管外，也可以通過其他方式來實現。

在這次案件中，“從大量資金流水中找出線索”，是非常關鍵的啟示性。

目前無論是一個國家還是全球貨幣，都是以法定貨幣作為基本的流通貨幣，無論是哪個領域，最終都會回到法定貨幣上面來，因此通過法定數字貨幣來實現幣圈的監管是可行的。

尤其是法定貨幣數字化的發展，能夠更好地留下資金的來源和去向的流通痕跡，也能夠更好地實現以法定數字貨幣為基礎的監管空白，在洗錢、犯罪以及目前幣圈等范圍更好實現有效監管。

法定數字貨幣的推動作用

在比特幣的啟發下，貨幣數字化，以及整個經濟領域數字化，進而帶動社會整個領域的數字化，已經成為當前社會的重要發展趨勢。

其中，法定貨幣數字化對數字化經濟的發展將起到重要的基礎性意義。

隨著Facebook將推出Libra開始，各國貨幣數字化的進程被快速推進，根據國際清算銀行1月份的一項調查顯示，超過80個國家都在研發CBDC。

CBDC的出世，必然會帶來經濟領域的全面改革變革，原有的格局也會被打破，重新建立以數字貨幣為基礎的新的經濟格局，也會建立以數字貨幣為基礎的其他領域的數字化時代。

其中，法幣數字化有一個非常明顯的作用，就是可以實現對法幣的無縫監管。過去的現金交易部分實際上是可以部分脫離監管渠道的，雖然現金交易需要面對面實現，在電子化支付的今天并不方便，但確實是能夠游離于有限監管的空白區域，如同比特幣的監管空白一樣。

貨幣全面數字化則能夠彌補這一空白，而且就像上面案件破獲中通過現金流線索實現破案一樣，通過數字貨幣彌補加密貨幣監管空白完全是可行的。

一方面，利用法定數字貨幣的可溯源性，實現所有貨幣的流通溯源，同樣也可以對加密貨幣領域與法定數字貨幣產生關聯的部分實現流通溯源，從而在法幣通道和加密貨幣通道之間建立監管橋梁，實現兩者之間互通的監管。

另一方面，將法定數字貨幣引入加密領域，作為加密貨幣交易的基礎穩定幣，那樣，所有加密貨幣的交易都繞不開這個穩定幣，這樣就可以對所有進入交易渠道的加密貨幣實現有效的跟蹤和監管。

不過，這里也存在幾個重要問題：

首先，目前以比特幣為代表的加密貨幣并沒有得到主流經濟的認可，因此，CBDC雖然從比特幣那里借鑒了一些技術和功能，但是與比特幣等加密貨幣有些本質區別。

而將法定數字貨幣引入加密貨幣領域，目前也沒有任何跡象。

其次，由于加密貨幣市場本身的定位和規范并沒有完成，加密貨幣以什么樣的身份存在還不得而知，因此，如何打通法定數字貨幣和加密貨幣之間的聯系，還是未知數。如何利用法定數字貨幣實現加密貨幣的監管，仍然是沒有觸及的監管空白。

再次，由于加密貨幣本身存在技術的隱匿性，如果加密貨幣自身實現點對點的支付場景，那么法幣是無法實現監管的，只能通過技術手段，才有可能完成這部分的監管。

法定數字貨幣的發展，雖然無法完全實現有效監管，但是，是可以更加廣泛地完成對加密貨幣市場的規范，來彌補部分監管空白的。

隨著區塊鏈熱和數字貨幣熱，針對加密市場的騙局不斷增加和升級，這對行業來說是極其不利的。因此加快探索領域監管空白，更好地規范行業標準，加大犯錯成本，被才能更好地促進行業良性發展。

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