區塊鏈FBI再升級，歐科云鏈OKLink添加地址標簽功能_區塊鏈:區塊鏈技術發展現狀和趨勢加密貨幣是什么意思啊

隨著新基建范圍的確認，區塊鏈技術將迎來快速發展已經成為了不爭的事實，“區塊鏈”也成為了2020年的新興主流詞。

提起區塊鏈，主流大眾對區塊鏈的印象更多還是停留在以比特幣、以太坊為代表的加密貨幣。而對于用戶來說，資金安全是涉及到資產問題時最為關心的一個問題。

安全事故頻發，資產保障堪憂

據外媒Cointelegraph消息，數字資產情報公司CipherTrace不久前發布報告稱，僅2020年前五個月，犯罪分子在新冠疫情蔓延之際利用詐騙等各種手段吸納了近14億美元的不良資金。

區塊鏈存儲項目KYVE推出激勵測試網Mission Korellia:5月2日消息，區塊鏈存儲項目 KYVE 宣布推出激勵測試網 Mission Korellia。KYVE Network 表示，該項目將使用從激勵測試網收集的所有數據來改進 KYVE 網絡，確保為 KYVE 社區提供盡可能好的去中心化數據存儲體驗。在接下來的兩個月里，KYVE 將經歷幾輪測試和迭代。用戶可在完成測試網不同任務的過程中獲得 KYVE 獎勵。[2022/5/3 2:46:13]

5個月，14億美金，這些讓人過目不忘的數字背后，透露的是加密貨幣市場資產保護手段的欠缺。僅6月的第一周時間里，就有“披薩狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等數家交易平臺被質疑“跑路”。盡管各家平臺紛紛澄清，稱只是因黑客攻擊等因素暫停了提現，但僅靠一紙澄清，消費者的疑慮很難打消。

王夢瑤：區塊鏈+公益的核心是撮合捐助者與受助者的需求:4月15日，“火幣尖峰對話特別版——區塊鏈技術落地發展情況究竟如何？”直播活動在線上舉行。本次活動為“Hot Chainers 首屆大學生區塊鏈應用設計大賽”命題賽環節的六位導師觀點分享。對話中，星火愛心會員服務部總監王夢瑤表示，區塊鏈技術歸根結底最核心的功能是記賬，區塊鏈公益其實是一個非常寬泛的領域，它的核心是撮合捐助者與受助者的需求。王夢瑤說：“在區塊鏈+公益的創業中，首先要把所有跟捐贈者相關的信息以及捐贈過程的關鍵信息，包括物流憑證，收款或收貨的簽字確認等做鏈上的記錄及公開，給雙方以正向的反饋。”

“Hot Chainers 首屆大學生區塊鏈應用設計大賽”由北京高校畢業生就業指導中心、北京市昌平區沙河高教園區管理委員會作為指導單位，火幣中國、沙河大學城大學生創業園（籌）、沙河高教園區高校聯盟大學生創新創業工作聯盟主辦，火幣Labs、中央財經大學科技園、沙河高教園發開公司承辦。北京航空航天大學、北京師范大學、北京郵電大學、中央財經大學、中國礦業大學（北京）、外交學院、北京信息科技大學、清華大學學生區塊鏈協會等單位聯合支持。[2021/4/15 20:24:07]

除了盜幣、交易所被攻擊，加密貨幣被污名化還和洗錢這一不法行為有關。臭名昭著的絲綢之路網站就是典型的例子。

動態 | 區塊鏈等技術在物流、營銷、質量追溯等領域應用日趨深入:前瞻產業研究院發布《中國零售行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，其顯示，近年來，隨著電商環境、技術平臺和網購習慣的普及與完善，中國的零售業發生了翻天覆地的變化。例如，各大電商平臺的線下門店落地，與傳統零售商聯盟化趨勢加強，將線上線下資源進一步整合；人工智能、大數據、區塊鏈等技術在物流、營銷、質量追溯等領域應用日趨深入；電商流量加速分化，拼購模式、小程序電商、內容電商等新模式交易規模呈指數增長。[2019/5/10]

加密貨幣的匿名性造成了資產追蹤的難度更高。人們可以通過區塊鏈瀏覽器看到不同地址之間的交易記錄，卻無從得知虛擬地址背后的主體，一定程度上保護了個人的隱私安全。但這些特點卻被不法分子利用。

當然，加密貨幣不僅具有匿名性，還兼具了公開性。加密貨幣的公開性是指所有交易都會被記錄在區塊鏈上，借助區塊鏈瀏覽器這一類工具，交易信息可以被任何人查詢。所以在交易所出現暫停充提幣、被攻擊等消息時，除了官方的一紙說明，我們還可以通過觀察交易所地址的余額變化來佐證自己的猜想。

聲音 | CSDN副總裁孟巖：進入區塊鏈領域的人太年輕 社會資源太少無法結合實體經濟:近日，CSDN副總裁孟巖接受采訪時稱：“2019年變化太大了，首先是區塊鏈走下了神壇，人們認識到區塊鏈的應用空間并沒有 1-2 月份時想象的那么廣泛。其次，我覺得進入這個領域的人太年輕了，以 90 后為主，這是好事也是壞事。壞就壞在這些年輕人手里沒多少社會資源，無法結合實體經濟，只能做一些炒幣、虛的東西。不過也多虧了這個社群，吸引了一大批傳統產業的成年人，他們的思維、業務做的都很沉穩，是能用區塊鏈創造新價值的。”[2019/1/2]

而對于盜幣追蹤、反洗錢等問題，我們就需要用到區塊鏈的溯源技術。

比特幣溯源技術與區塊鏈瀏覽器的應用

介紹區塊鏈溯源技術之前，我們先來復習一遍區塊鏈瀏覽器的概念。

聲音 | 吳曉波：隨著應用場景的完善 區塊鏈將在未來兩年改變很多社會要素:據火訊消息，今日，吳曉波年終秀“預見2019：國運70年”在珠海舉行。財經作家吳曉波在現場指出，“和當年的互聯網一樣，區塊鏈、人工智能、虛擬現實以及接下來一個巨大的泡沫--新能源汽車，都將改變我們的生活和工作，它們的發展和人、國家的發展一樣，也是在曲折和波動中發生。2018年我們看到了一個神話（區塊鏈）的破滅，這樣神話的破滅在未來還會發生。即便從1.9萬美金跌到4千美金，這么大的跌幅，今天我依然堅定地認為，到2019、2020年，隨著應用場景的完善，區塊鏈將慢慢改變我們很多的社會要素，比特幣或類似比特幣的分布式記賬貨幣，有一天會回來。這就是變革給我們帶來的警示和可能性。”[2018/12/31]

區塊鏈瀏覽器可以說是區塊鏈行業的基建設施中的基礎。每個區塊鏈網絡的主網誕生后，第一件事便是搭建瀏覽器，以便讓外界一目了然地獲取鏈上交易、地址等信息。作為區塊鏈鏈上信息的可視化工具，區塊鏈瀏覽器扮演的不僅是查詢鏈上信息、提供投資決策參考信息的角色，在反洗錢這類案件中，還可以作為重要工具提供追蹤線索。

震驚全球的絲綢之路案件的破獲，也正是因為區塊鏈瀏覽器提供了關鍵證據。在FBI參與絲綢之路調查過程的前聯邦檢察官KathrynHaun曾發表言論稱，犯罪分子是利用了比特幣進行交易，而FBI也正是利用了比特幣的底層技術---區塊鏈技術完成了刑事調查。

在接受外媒采訪時，Haun表示，政府人員，國稅局、FBI、國土安全調查局等相關人員在調查中，借助了區塊鏈瀏覽器，利用鏈上數據溯源找到了有力證據。

區塊鏈瀏覽器可以說是實現溯源技術不可缺少的重要工具。對于單筆交易，區塊鏈瀏覽器可以實現及時的溯源。進入到比特幣瀏覽器頁面，輸入交易時產生的唯一交易ID即可觀察到資金的流向。

圖片來源：oklink.com

但現實情況往往是需要對多筆交易進行追溯，涉及到的交易多達成千上萬筆。以區塊鏈技術的第一個應用比特幣為例，假設我們要追溯某個黑戶的資金動向，只要獲取到該用戶的比特幣賬戶地址，然后根據最近的關聯交易回溯，向前回溯到所有Coinbase記錄或者向后溯源該地址所有被花費掉的UTXO的去向，再根據地址標簽即可完成大致的溯源工作。

區塊鏈FBI再升級，OKLink區塊鏈瀏覽器添加地址標簽

地址標簽，簡單來說，就是給發送/接收加密貨幣的虛擬地址添加標簽，以便更快速地識別不同的虛擬地址背后的主體身份，追蹤各個地址間的資金動向。

市面上的區塊鏈瀏覽器鮮有收錄地址標簽的。6月10日，全球首家區塊鏈大數據上市公司歐科云鏈打造的OKLink區塊鏈瀏覽器宣布添加3千萬全球范圍內的主流交易所地址標簽。用戶在打開歐科云鏈OKLink區塊鏈瀏覽器后，可以在交易詳情、地址詳情等頁面查看到已經收錄的地址標簽。

圖片來源：oklink.com

據了解，通過對比特幣282GB全量數據以及海量的交易數據進行去重分析，OKLink分析出上千萬條有余額的地址。再對已有的主流交易所地址進行分析標記，篩選出了此次上線的3千萬條地址標簽。歐科云鏈OKLink產品副總裁張超表示，“此次上線的主流交易所地址標簽只是第一步，接下來OKLink還將交叉對比交易關系，分析標記出更多交易所、礦池等地址標簽。OKLink希望基于地址標簽打造自動追蹤的智能分析工具，將來用戶可以利用這些地址標簽查詢風險交易，標記異常地址。”

數據是區塊鏈網絡的根。歐科集團創始人徐明星也多次在公開演講中強調，區塊鏈技術的本質，從實踐上來說就是一個分布式的、不可逆的數據庫。

“從公開、透明、不可篡改的數據中，才可以發現并挖掘數據背后更多的價值，例如地址畫像、量化交易等，都可以從已有區塊的數據中發現相關性。”張超透露，OKLink完成對各個資產的全周期數據統計和挖掘后，已經開始針對地址的交易特性建立更豐富的標簽。“有了這些基礎，我們打造的系統便可以逐步實現智能化分析、地址畫像，而這些結果有強場景需求，比如反洗錢。”

看得出來，歐科云鏈在通過OKLink的業務線擁抱中國的區塊鏈政策利好，為未來的新一代互聯網做基建工程的同時，也很重視用戶資產安全的保護。加密貨幣市場本就被大眾視為“法外”之地，在安全上存在許多隱患。安全無小事，雖然無法完全防范不法分子的行為，但有了地址標簽，盜幣追溯會更加輕松，機構對非法交易、反洗錢的調查也能如虎添翼。

疫情的推動下，區塊鏈技術的價值得到了更充分的體現，而頻繁爆發的安全事故也推動了行業對安全問題的重視，加密貨幣資產安全治理迎來2.0時代指日可待。

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