區塊新看點｜FBI如何在黑暗的網絡內追蹤比特幣非法交易_加密貨幣:加密貨幣市場還有未來嗎知乎

泄露的FBI情報報告詳細說明了深網/暗網的罪犯如何利用巴拿馬的加密貨幣兌換商將骯臟的比特幣洗刷到隱私硬幣Monero中。

FBI追蹤到骯臟的比特幣被洗劫到MONEROFBI追蹤到骯臟的比特幣被洗劫到隱私幣MONERO中

簡單來說：

一份泄露的聯邦調查局文件詳細介紹了三種情況，在這種情況下，巴拿馬的“即時”加密貨幣交易所Morphtoken被“可能”用來通過將其轉換成門羅幣來洗錢非法來源的比特幣。FBI使用了“專有軟件工具”來跟蹤暗網市場參與者以及Morphtoken自己的API。該報告是“Blueleaks”數據轉儲的一部分，其中泄漏了270GB的執法文件。

社科院金融所：數字消費信貸主要優勢體現在利用區塊鏈、云計算等數字科技方面:10月21日消息，在2021金融街論壇年會上，中國社會科學院金融研究所與新華網聯合發布了《數字經濟時代下的數字消費信貸研究報告》。（以下簡稱《報告》）。《報告》認為，數字消費信貸具有普惠化、數據化、生態化三大特征，其主要優勢體現在利用大數據、人工智能、區塊鏈、云計算等數字科技方面，能夠服務更多的長尾客戶，降低信貸服務成本，提升信貸服務效率和客戶體驗感，同時依托技術和場景提供綜合、便捷的金融服務。（上海證券報）[2021/10/21 20:46:31]

聯邦調查局華盛頓外地辦事處準備的一份報告，并在270GB的“Blueleaks”數據轉儲中進行了披露，揭示了FBI如何通過將深色比特幣轉換為隱私硬幣Monero來追蹤黑網犯罪分子洗錢的行為。

聯邦調查局泄漏的文件詳細介紹了三種情況：

壞分子“很可能”利用巴拿馬的“即時”加密貨幣交易所MorphToken將非法比特幣轉換成門羅幣，以洗錢；Apollon的暗網市場；Cryptonia的暗網市場。

聲音 | 大慶經濟學會副會長：區塊鏈可從七個方面改變我們的生活:大慶經濟學會副會長范海波表示，區塊鏈最少可以從七個方面改變我們的生活。一、可以隨時查閱的“數字身份”，我們的出生證、房產證、婚姻證都可以在區塊鏈上公證；二、讓數據也不用跑路，用區塊鏈技術，可以讓數據留在各個部門，只需通過智能合約同步到相應節點；三、降低企業人力成本，區塊鏈電子發票不僅可以防止偷稅漏稅，而且按需使用；四、智慧醫療，利用區塊鏈建立有時間戳的通用記錄存儲庫；五、更便捷的交易；六、產品溯源；七、產權保護。（人民網）[2019/12/13]

截至2020年1月，FBI已確定與Apollon市場相關的暗網市場參與者，他們至少向MorphToken發送了11個比特幣以轉換為門羅幣。FBI使用了“專有軟件工具”來分析比特幣區塊鏈上的金融交易以及MorphToken自己的應用程序編程接口，以監控交易。

FBI還分析了2019年5月至2019年9月之間在Cryptonia上進行的比特幣交易產生的傭金，顯示資產已發送至與MorphToken相關的地址。可以通過MorphToken的API查詢的所有相關交易都轉換為Monero。

動態 | 江蘇省司法廳探索區塊鏈五大應用場景:11月16日，司法部在南京召開的“數字法治 智慧司法”信息化體系建設應用推進會“區塊鏈+法治”論壇。記者從論壇上了解到，江蘇省司法廳圍繞法治領域以及司法行政“一個統籌、四大職能”工作布局，探索了區塊鏈技術在五個方面的場景應用。在行政立法方面，江蘇省司法廳利用區塊鏈調取司法、執法等領域法律實施效果數據，進行立法后評估和多維度分析，提升評估的全面性和科學性；在行政執法監督方面，與執法部門共建聯盟鏈，實現鏈上自動監督；在特殊人群服務管理方面，實時記錄管理對象行為，強化內外協同管理教育；在公共法律服務方面，依托區塊鏈打造信息共享共用共信生態，提升服務效能；在矛盾糾紛化解方面，推動糾紛行為上鏈固證存證，輔助糾紛事實認定。[2019/11/17]

在2019年11月，聯邦調查局還確定了至少四家暗網供應商，他們將比特幣銷售收益發送給了MorphToken。

“盡管MorphToken可以將比特幣轉換為五種不同的加密貨幣，但在DNM參與者進行的FBI識別的幾乎所有轉換中，用戶都將比特幣轉換為Monero，”該報告讀到。

動態 | 全國首張軌道交通區塊鏈電子發票在深圳開出:3月18日，全國首張軌道交通區塊鏈電子發票在深圳地鐵福田站開出，正式宣告深圳市地鐵乘車碼上線區塊鏈電子發票功能。即日起，用戶使用騰訊旗下智慧交通出行產品乘車碼搭乘深圳地鐵之后，將可以一鍵在線開具區塊鏈電子發票。除深圳地鐵以外，出租車、機場大巴等交通場景同時上線區塊鏈電子發票功能。[2019/3/18]

執法人員假設，暗網市場參與者并非出于投資組合多元化的目的而跳入門羅幣。根據主席團的政策，FBI拒絕對此事發表評論。

什么是即時加密貨幣交易所？

諸如Morphtoken之類的即時加密貨幣交易所可以將一種加密貨幣快速轉換為一種或多種其他加密貨幣。FBI強調指出，Morphtoken和類似交易所缺乏正式的“了解您的客戶”協議，這是一個值得關注的領域。MorphToken拒絕發表評論，以解密的泄露FBI報告。

中國國際茶葉博覽會首次亮相區塊鏈項目:5月18日，第二屆在杭州舉行。杭州移動現場負責人表示，本次亮相的項目是基于區塊鏈技術和物聯網技術，全面采集和記錄茶葉的生長環境、采摘、炒制、包裝到物流追蹤的全生命周期的信息，并實現所有環節數據上鏈，消費者和相關人員可直接掃描二維碼，查詢茶葉信息。[2018/5/19]

根據巴拿馬公司律師事務所Kraemer和Kraemer的說法，Morphtoken成立于巴拿馬，該司法管轄區尚未對虛擬貨幣或加密貨幣交易所實施任何法規。

通過“巴拿馬文件”之類的漏洞，巴拿馬已成為銀行保密的代名詞，并通過使用法律保護和公司結構來掩蓋逃稅者和洗錢者的匿名性。

門羅和黑暗的網絡

FBI還指出了暗網市場站點和論壇上的用戶帖子，這些帖子討論了Morphtoken和其他類似服務作為Monero轉換門戶的使用，Monero是流通量最大的“增強匿名性的加密貨幣”。MorphToken是黑暗網絡社區論壇Dread上八個精選的Monero'changers'之一。

懼怕的首選Monero“改變者”區塊鏈合規公司Chainalysis的《2020年加密犯罪報告》指出，“門羅幣正在普及，并有可能在2020年成為更多罪犯選擇的加密貨幣。”

Monero結合了三種不同的隱私技術：環簽名，環機密交易和一次性隱身錢包地址。結果是使非法的Monero用戶無法識別。

門羅幣的設計與“杜鵑藍精靈”相似，后者是一種洗錢計劃，金融中介通過重新安排其發件人和收件人在類似價值的交易中來掩蓋潛在的犯罪分子。

可以追蹤門羅幣嗎？

考慮到門羅幣的隱身性，以及其自動再生和混亂的支付鏈，英國加密合規公司Elliptic的首席科學家湯姆·羅賓遜認為不可能突破加密貨幣的保密面紗。

“我希望Monero不會在不久的將來出現基于區塊鏈監控的合規工具。”湯姆·羅賓遜

Robinson告訴Decrypt：“我不希望看到Monero能夠在不久的將來出現基于區塊鏈監控的合規工具。”

聯邦調查局的報告評估說，隨著更多成功追蹤加密貨幣的執法實例發布，犯罪分子將“有可能”增加采用匿名加密貨幣的采用率。

什么是BlueLeaks？

泄露的FBI簡報只是Blueleaks數十萬個文件中的一個，Blueleaks是黑客主義者組織Anonymous非法竊取的大量警察文件。該Blueleaks文件由秘密的分布式拒絕，一個自稱“透明度集體”，并根據DDoS攻擊出版的“來自200多個警察部門，融合中心，并通過匿名黑客培訓/支持資源24年的數據，”網站。

名為DDoSecrets的透明組織泄漏了269GB的數據，被稱為BlueLeaks的存儲包含了過去十年的文檔。

DDoSecrets組并未竊取該信息，而是從據稱是Anonymous集體成員的黑客那里收到了該信息。

在Twitter上后，DDoSecrets解釋說，BlueLeaks歸檔包括“來自200多個警察部門，融合中心和其他執法培訓和支持資源10年數據”，并說，“成千上萬的文件中有警察和FBI報告，公告，指南等。”

BlueLeaks存儲包含數百萬個文件，包括圖像，文檔，視頻和音頻文件，文本文件，電子郵件等。BlueLeaks還包含有關美國一些抗議活動的報道，包括最近發生的“BlackLivesMatter”抗議活動。

這些文件來自Netsential，這是一家位于德克薩斯州的網頁設計公司，該公司托管執法網站。網絡安全新聞網站Krebsonsecurity通過6月20日由國家融合中心協會進行的內部分析，證實了泄漏數據的有效性，該機構由州和地方市區融合中心的代表組成。

聲明：編者在撰寫本文時，未購買任何數字貨幣資產。本文為區塊新看點-程偉，原創所著，請轉載時注明來源于“區塊新看點”！

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