涉案2.3億元！臨江市成功起訴一起“區塊鏈＋虛擬貨幣”新式傳銷案_區塊鏈:區塊鏈存證怎么弄

近日，吉林省臨江市檢察院依法對胡某某等17人組織、領導傳銷活動案提起公訴。

2017年9月至2018年11月期間，以浙江籍男子胡某某為首的傳銷組織，建立“M鏈”網絡平臺，發行虛擬數字貨幣“M幣”，利用目前社會對“區塊鏈”技術的不理解，以及對虛假貨幣概念的模糊，以“低投入、高回報”為引誘，大搞非法傳銷。截止案發“M鏈”網絡平臺注冊會員近4萬人，傳銷金額達2.3億元。

馬來西亞當局關閉兩家偷竊電力的加密挖礦公司 涉案電力價值達60多萬美元:馬來西亞官員近日關閉了兩個涉嫌偷采電力挖礦的組織，兩者在三年內竊取價值超過60萬美元的電力。馬來西亞能源委員會地區主任Nazlin Alim Sadikhi表示，其中一家擁有100臺礦機，已經連續挖礦3年。另一家的48個礦機在兩年內一直在挖掘加密貨幣。（Cointelegraph）[2020/9/1]

該組織通過互聯網、微信群等方式對外宣傳推廣，虛假夸大“M幣”的投資價值，用以吸納用戶，在浙江、吉林、江蘇等省份大肆發展人員，騙取錢財。

分析 | 美國財政部近日指控的三位中國公民或涉案超1.6 億美金:金色此前報道，近日美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）公布了三位中國公民的身份信息及其加密貨幣地址，并指控他們違反外國販指定法。LongHash對OFAC 公布的比特幣地址進行分析后發現，這些地址中有三個是交易所地址。另外，OFAC 公布的地址中有地址直接與絲綢之路市場有關聯，有一筆交易一次性從絲綢之路打入300 BTC 到1JREJd開頭的地址。LongHash 運用共同輸入法對這些比特幣地址進行擴散追蹤，找到了一個包含3054 個地址的地址池。該地址池即為這群販所持有，當前還有余額的地址僅為16 個，總余額為57.23 BTC。不過，值得注意的是，這些地址曾經有很多大額交易，累計轉入這個地址池的總金額高達17526 BTC，若按當前比特幣價格計算，這群販的涉案金額可能超過1.6 億美金。另外，該地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易記錄，2017 年8 月至12 月的交易最為活躍，2018 年11 月后就基本沒有再交易。[2019/9/2]

該案涉及人員眾多，案情錯綜復雜，案件事實涉及許多新生概念，給案件審查帶來諸多困難。

2016年數字貨幣傳銷涉案金額達上千億元:據第一財經消息，據不完全統計，2016年以來裁判文書網所公示的以數字貨幣為幌子的傳銷詐騙案件多達180余件，涉案總金額高達上千億元人民幣，其中90%的案件屬于通過發展下線進行各類傳銷活動。通過梳理發現，在涉及數字貨幣的刑事案件中，90%屬于利用數字貨幣進行層級推銷的傳銷案件，上百名涉案人員均以組織或領導傳銷活動罪被法院依法追究刑事責任。[2018/1/23]

承辦人一方面研學案件涉及的新生概念，一方面與偵查人員保持頻繁、有效地溝通，從復雜的案情中抽絲剝繭，梳理出犯罪嫌疑人的行為特點和方式，把握其傳銷性質的本質特征，準確指導案件的補充偵查工作，也為案件成功提起公訴奠定扎實基礎。

在涉案人員中，有9人為吉林省籍，其余8人均為外省籍，均采取取保候審措施。在新冠疫情持續的大背景下，為保障白山抗擊疫情的戰果，不得不將提審工作不斷延后。

6月中旬，在疫情逐漸向好的節點期，經承辦人逐級請示，在詳細核實、統計犯罪嫌疑人、辯護律師及保證人健康狀況及行程路線，并要求上述人員逐一進行核酸檢測的基礎上，17名犯罪嫌疑人陸續抵達臨江接受訊問。

經過7天不間斷地提審，17名犯罪嫌疑人全部認罪伏法，積極配合檢察機關簽署《認罪認罰具結書》，并結合個人經濟能力，進一步上繳違法所得。

該案的成功辦理，對新型互聯網傳銷犯罪的打擊具有警示意義，也為我市辦理“區塊鏈+虛擬貨幣”新式傳銷案件提供寶貴經驗。目前，該案已訴至臨江市人民法院，法院正在進一步審理中。

檢察官提醒，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

任何時候都要牢記“天上不會掉餡餅”！不軌之徒巧立各種名目，發展人頭、騙取錢財，其本質就是傳銷的一種。在互聯網金融時代，各種手機APP泛濫，新生概念眾多，如“區塊鏈”、“虛擬貨幣”，廣大市民一定擦亮眼睛，提高分辨能力，理性投資，避免陷入圈套。

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