邁凱倫-650S400萬
法拉利-CaliforniaT300萬
豪華奢景別墅至尊獨享800萬
擁有它們的人“白手起家”
靠一項“技術”走上了人生“巔峰”
全然不顧背后是多少受騙人的淚水
近日,浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件,搗毀兩處作案窩點,抓獲犯罪嫌疑人10名,扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產,涉案金額高達億余元。
Dune Analytics宣布推出3項新功能:金色財經報道,加密社區數據平臺Dune Analytics宣布推出 3 項新功能。[2023/8/4 16:18:21]
搬磚就能獲利?
2020年4月8日,浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱,自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群,群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗,稱按照教程操作已經獲利。
幣安:不同意SEC指控幣安是未經注冊的證券交易所或非法提供和出售證券:金色財經報道,幣安發布針對美國證券交易委員會(SEC)對其指控的聲明,聲明表示,不同意美國證券交易委員會(SEC)指控幣安是未經注冊的證券交易所或非法提供和出售證券。[2023/6/6 21:17:34]
“簡單的說,就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶,對方會返還1:60數量的HT,兌換后的HT增值部分就是我賺的錢,利潤在8%左右”,李先生告訴民警。
小科普1與網民熟知的“比特幣”類似,ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國際價格來舉例,HT幣價格:28.61元,ETH幣價格:1589元。
然而,當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時,對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時,李先生才意識到自己被騙了,隨即報警。
比特幣全網未確認交易數量為53625筆:金色財經報道,BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為53625筆,全網算力為325.34 EH/s,24小時交易速率為3.58交易/s,目前全網難度為43.55 T,預測下次難度上調3.86%至45.23 T,距離調整還剩1天10小時。[2023/3/23 13:20:24]
接報后,甌海分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而,民警很快發現,應對此類新型犯罪,傳統的偵查手段一籌莫展,難以奏效。
甌海網安大隊迅速轉變思路,另辟蹊徑,發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH,案件線索開始浮出水面……
數據:以太坊信標鏈質押量突破1500萬枚ETH:10月14日消息,據以太坊官方網站數據顯示,當前以太坊信標鏈質押量已突破1500萬枚ETH,截至目前達到15,000,373枚,驗證者總量為443,062個。按照當前ETH價格計算,當前以太坊信標鏈質押ETH總價值約為18,841,518,514.11美元。[2022/10/14 14:26:56]
小科普2智能合約是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易,這些交易可追蹤且不可逆轉。
“僵尸”聊天群
經偵查,民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個,群內成員13000余人,但有10000余個賬號常年不在線,這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。
剩下的在線人員中,又有大部分是電腦機器人操控,它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效,可獲利”之類的信息。最后僅剩的,只有幾個管理員賬號真實在線,他們的任務就是發布教程,引誘受害人上當。
這樣的配置,儼然構成了一個完整的群內作案架構,每天都有幾十到幾百名人員加入群內,被當成“待宰的羔羊”。隨后,犯罪分子通過群內的“托”,讓受害人信以為真,將ETH轉到“群主”提供的賬戶內,返還沒有任何價值的虛假HT,從而非法獲利。
收網抓捕
在溫州市局網安支隊的精心指導下,甌海細致偵查、精密研判,掌握了該團伙大量犯罪證據,并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。
經過1個多月的日夜偵查,抓捕時機已經成熟。2020年6月,甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量,在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內,將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲,現場扣押作案手機、電腦幾十臺,現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個,查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產,價值共1300多萬元。
落網后,陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來,陳某、余某、許某三人是大學同學,剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解,三人動起了歪腦筋。
他們招攬了7名員工,對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”,還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后,他們租用了百來臺境外服務器,對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構,配合高智能的自動程序控制,讓這個犯罪團伙感覺萬無一失,直到找上門。
經查,陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案,在非法獲取大量受害人ETH后,進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會,常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內,甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。
2019年以來,該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個,共掌握全國1300余人被騙信息,涉案價值高達1億余元。
目前,這批犯罪團伙成員已被檢察機關批準逮捕,案件正在進一步辦理中。
圖片|網絡截圖
素材|浙江網警
編輯|賴冰山/金一劍
來源:部網安局
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