來源:一本區塊鏈文|棘輪比薩
合約爆倉、資金盤跑路,被ICO和殺豬盤收割……在幣圈,玩家們遭遇的坑,可謂不勝枚舉。
但許多人都想不到,他們甚至可能還被“假幣”所害。
近期,幣圈假幣案件層出不窮。騙子們發行一個與知名項目同名的幣種,就能瞞天過海,詐騙錢財。
隨著去中心化交易所的流行,騙子們又有了新的收割場。
01假幣泛濫
與紙幣相比,基于區塊鏈的數字貨幣,在技術上有何先進性?
“支付快捷方便。”“不會遇到假幣。”許多人會不假思索地回答。
事實真的是這樣嗎?
實際上,在幣圈,存在很多假幣。
一條與之相關的最新新聞,發生在7月5日。當天,DeFi數據平臺DeFiprime在Twitter上,曝光了十余個與DeFi相關的“假幣”。
總的來說,幣圈的假幣,可以被分為下面幾種模式。
第一種,是以知名項目名義發的幣。
Bitget公布第三位鉆石節點:幣圈幣姥爺眾盈社區:據官方消息,Bitget年度鉆石節點經過嚴格篩選,誕生第三位鉆石節點:幣圈幣姥爺眾盈社區。據悉,幣圈幣姥爺眾盈社區是資深比特幣投資者,擅長中、短線結合與趨勢交易,善于倉位管理和投資組合風險回避。Bitget將為鉆石節點頒布榮譽金幣,目前鉆石席位僅余7席。鉑金節點與黃金節點同步限量招募,平臺將優先開放3個月以上穩定合作伙伴的申請,更多節點申請與詳情前往官網查看。[2020/6/12]
例如,在DeFi行業,dYdX、Uniswap等知名項目并未發幣,但卻有騙子假借這些項目的名義,發行了所謂的dYdX幣、Uniswap幣,誘導不知情者購買。
第二種,是與知名幣種同名的幣。它們非常具有迷惑性,很容易瞞天過海,騙過玩家。
上個月,DeFi項目Balancer就在Twitter上發文警告稱,Uniswap上出現了假冒的Balancer代幣BAL。而當時,真幣BAL還尚未發行。
而在以太坊瀏覽器Etherscan上搜索“BNB”,共有15條搜索結果。其中,除第一條為幣安官方發行的平臺幣BNB外,其他項目均與幣安無關。
聲音 | 牛幣圈創始人 三一:BTC減半等三因素刺激BTC可能突破1.5萬美金:2月20日,第3期“Bibox兔子小姐直播間-大咖來了”AMA中,牛幣圈創始人三一表示:BTC近期回調是因為漲多了,中長期來看,個人對BTC減半帶來的上漲行情比較樂觀,因為BTC自己的減半行情還未完全發力。從靜態看,減半直接令BTC產出減少。從動態看,減半會形成幣價上漲預期,刺激礦工增加礦機數量,造成全網算力上升,進一步推高挖礦成本。從歷史角度看,每次減半都漲。產出減少,挖礦成本上升,由于歷史走勢,這三個因素使BTC減半獲得了超出以往的關注度。對于BTC價格,今年可能突破1.5萬刀。同時建議大家投資基本面好、跟上熱點、估值合理的平臺幣。[2020/2/21]
在這些山寨BNB中,一些幣的名稱與代號均為BNB,還有一些幣的名稱帶有幣安字眼,如BinanceBlock、BinanceToken等,迷惑性極強。
追溯歷史,幣圈假幣的泛濫,從2018年就開始了。
當時就有媒體稱,有騙子發行了與EOS同名的假EOS,并以極低的價格大肆兜售。
更為諷刺的是,EOS主網上線后,EOS平臺上與EOS重名的代幣變得更多了。EOS瀏覽器EOSPark數據顯示,目前,EOS共有5213個代幣,而名稱含有“EOS”的代幣就高達289個,它們中,大多數的名字,就叫“EOS”。
動態 | 贏在幣圈社區加入FUBT超級節點:據官方消息,贏在幣圈社區與FUBT達成戰略共識,并宣布加入FUBT超級節點計劃,助力FUBT平臺生態建設。據介紹,FUBT節點、合伙人、超級節點分別可享受10%—50%交易手續費返傭、推薦項目方福利、推薦3.0云交易所系統搭建福利、共同孵化優質項目、優質項目空投等專屬權益。據介紹,贏在幣圈是一家專注于區塊鏈的投資機構,具備規模化資管能力,擅長區塊鏈項目孵化、社區運營建設、區塊鏈技術研發等。[2020/1/29]
甚至有一個假幣發行者,名字就叫“假EOS幣”。
在假幣滿天飛的情況下,不乏玩家因此上當,損失慘重。
2019年8月,一位Reddit用戶發帖稱,他被人欺騙,買到了假的Perlin幣。
公開資料顯示,Perlin是幣安IEO平臺Launchpad的第八期項目,2019年8月25日上線交易,發行價為0.07美元。
這位用戶表示,騙子騙他說,自己手上有PERL內部的低價份額,未來PERL上線,只要賣出,就能獲利。在誘惑之下,這個用戶買了145805個假PERL。
聲音 | 21世紀經濟報道:幣圈的第二輪清洗已成定局:今日,21世紀報道刊文《區塊鏈監管“捉妖”》。文章表示,從近期監管動作看,上海、北京、東莞、深圳、杭州、河南、內蒙古等多地監管已經紛紛出手,對數字貨幣交易所相關活動進行摸底排查。記者梳理近期監管文件,從針對的目標看,挖礦、交易所、空氣幣都未逃脫監管視線。單單從11月份來看,多地的監管操作開始密集。此外,文章指出,幣圈的第二輪清洗已成定局。中鈔區塊鏈技術研究院院長張一鋒表示,這個是可以預期的。中央重視區塊鏈技術研發與應用推進,不代表支持虛擬貨幣的交易和打著區塊鏈旗號的非法金融行為。區塊鏈技術的發展與應用,歸根結底還是要回歸到對現實經濟活動的支持中去,脫虛向實,投入到解決現實中存在的問題中去。[2019/11/26]
很快他就發現,自己買到的PERL,與真PERL的合約地址并不一致——他被騙了。
02騙子落網
幣圈假幣的泛濫,已經引起了監管部門的注意。
7月9日,部網安局官微披露了一起“Telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的詐騙工具,就是假幣。
他們假冒火幣交易所的名義,在Telegram上組建了“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”。
繼EosStore攜市值20億基金沖擊EOS節點之爭后又以高達58萬個EOS收購幣圈頂級域名:據金色財經合作媒體IMEOS報道,EosStore基金近日以高達580655個EOS(約合7000萬RMB),購入OTC.COM域名。域名OTC.COM注冊于1997年,至今已有21年之久,該域名已經超過了SEX.COM的價格,成為史上最昂貴的三字母域名。EosStore攜帶8位數的EOS基金(目前市值20億人民幣)入場參與EOS超級節點競選。團隊的宗旨是一切以商業應用落地為核心,基于EOS憲法,共建一個自由、平等、互信的高效去中心化社區。EosStore團隊是由一群EOS的堅定支持者以及早期區塊鏈技術發燒友組成。來自中國北京和美國硅谷的兩只核心技術團隊是bitshares和Steemit的深度用戶,同時擁有極為豐富的開發者開放平臺、WEB和移動端經驗。[2018/5/4]
HT是火幣交易所的平臺幣。騙子們稱,他們有HT“搬磚套利”的渠道,玩家們可以從他們手中購買低價的“HT”。
Telegram群內發布的”HT搬磚套利教程“
來源:部網安局官微
具體如何操作?騙子稱,玩家只需要把ETH打入指定地址,就能按照1:60的比例,領取“HT”。
截至7月13日發稿前,火幣交易所數據顯示,ETH價格為244.23美元,HT價格為4.24美元,以此計算,完成一次搬磚套利,玩家的收益率高達4.3%。
“我也遇到過這類騙術,騙子說只要發送0.1個ETH,就能領到10.5個HT。按當時價格算,投1個ETH就能賺到600多塊錢,收益率接近40%。”一位幣圈玩家透露。
為了讓騙局顯得更加真實,騙子們還會在Telegram群內安插“托”,偽裝成真實用戶,引誘真實玩家上鉤。
一旦玩家們按騙子們的教程操作,將自己的ETH轉入指定地址,就會收到“HT”——它并非火幣官方的HT,而是騙子們發行的假幣。
它沒有任何價值,也無法在火幣交易所套現。
而一旦有玩家發現其中的貓膩,騙子們還會拋出另一套說辭,以“充值金額不足”“搬磚次數不夠”等理由,誘導其加大投入,完成二次收割。
部網安局資料顯示,在這套詐騙套路下,自2019年以來,上述犯罪團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH數萬個,涉案價值超過1億元。
騙局得手后,這些騙子大肆揮霍,購買了別墅、豪車。
今年6月,溫州甌海在福州市某豪華別墅和某商品房內,將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲。
在現場,扣押作案手機、電腦幾十臺,繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個,查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產,價值共1300多萬元。
被查獲的豪車、別墅來源:部網安局官微
這類騙局不是最近才有的,在2019年,媒體就對其進行了報道。火幣官方也曾在2019年5月發布公告,稱從未發起過任何形式的“搬磚套利”活動,并提醒用戶防范風險。
根據數字資產安全追蹤平臺CoinHunter2019年6月發布的統計數據,類似騙局的涉案金額達到了1.5萬ETH,當時價值3000萬元人民幣。其中,單一用戶最多被騙去了885個ETH。
03防騙技巧
在幣圈,假幣為何泛濫不止?這還得從假幣騙局的套路說起。
首先,要發假幣,門檻并不高——大多數幣圈假幣都通過以太坊ERC20協議發行,所需資金、技術門檻都極低。
網絡上曾流傳著一篇文章,介紹的就是以太坊ERC20代幣的發行過程。
按照文章教程操作,大多數幣圈玩家都能在10分鐘內發出一個屬于自己的代幣。
與現實中的制造假幣相比,在幣圈制造假幣幾乎毫無難度。
在發行之外,騙子們要想牟利,還需要把假幣“賣”出去。
而這一步,才是幣圈假幣騙局的核心。
在以往,騙子們推銷假幣,要一對一地誘導玩家購買。前文提及的“HT搬磚”,以及“PERL低價私募”,都是其常見話術。
但這種兜售方式效率低、速度慢。現在,騙子們有了新的銷售手段——去中心化交易所。
近一年來,DeFi上的去中心化交易所備受追捧。以Uniswap為例,DeBank數據顯示,其近期的日均交易量較去年同期已增長380%。
與中心化交易所相比,去中心化交易所大多不設置上幣門檻。這意味著,假幣也可以在去中心化交易所上自由交易。
例如,在Uniswap上,玩家可以用兩種方式交易數字貨幣:第一種,是在搜索框內輸入自己要交易的代幣名稱,如BAL;第二種,是在框內輸入代幣的合約地址。
對于代幣發行者而言,只要在GitHub上發出上幣申請,Uniswap就可以將代幣收錄到搜索框內,讓玩家可以直接搜到。
在這樣的情況下,早就有玩家表示,在Uniswap上搜索BAL時,遇到了假幣。
Uniswap中BAL的搜索結果,上為真幣,下為假幣
此外,就算假幣并未在Uniswap上提交申請,只要玩家復制了假幣的智能合約,也能在Uniswap上交易假幣。
與代幣名稱相比,以太坊上每一個代幣的合約地址都是獨一無二的,不可能重名。驗證合約地址,可以直接避免被騙。
但對于小白用戶而言,這些地址如同一串亂碼,想分清哪個地址是真幣,哪個是假幣,并不容易。
“去中心化交易所如果增加上幣門檻,就與中心化交易所無異;但如果不設門檻,就會被假幣利用。”區塊鏈研究員孫原表示,這一矛盾無法避免,“也許這就是去中心化帶來的代價。”
他提醒,要警惕搬磚套利、場外交易、低價兌換、去中心化交易所交易等手段。假幣往往是通過這些渠道流入的。
而最重要的,還是不要有占小便宜的心態。“你看中的是別人的利息,別人看中的是你的本金。”
從ICO、資金盤到假幣,幣圈的騙局正在推陳出新。
實際上,所有的騙局,利用的都是人性的弱點。被貪婪驅動的玩家,終將被貪婪反噬。
這個道理,同樣也適用于騙局的操盤手。
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