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剛畢業95后賺過億資產 開400萬跑車住別墅 只靠一個區塊鏈群?_ETH:btc錢包官網

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Time:1900/1/1 0:00:00

來源:錢江晚報

價值400萬的邁凱倫-650S,300萬的法拉利-CaliforniaT,以及價值800萬的豪華奢景別墅……

它們的主人卻是幾個“白手起家”的“95”后,他們憑借一項歪門技術,走上了人生“巔峰”,開豪車住豪宅,整日揮霍無度,全然不顧被騙受害者的淚水。

“區塊鏈”是當下信息技術領域的熱門詞匯,可有人卻“蹭”著熱點大肆進行違法犯罪活動。近日,溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件,抓獲犯罪嫌疑人10名,現場繳獲各類虛擬貨幣2萬余個,扣押查封邁凱輪、法拉利等3輛豪車和3處豪宅,涉案金額高達億余元。

7月9日,該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批準逮捕。

A股收盤:深證區塊鏈50指數上漲1.61%:金色財經消息,A股收盤,上證指數報3251.4點,收盤下跌0.44%,深證成指報11647.94點,收盤上漲0.12%,深證區塊鏈50指數報3448.45點,收盤上漲1.61%。區塊鏈板塊收盤上漲1.25%,數字貨幣板塊收盤上漲1.03%。[2023/3/27 13:28:49]

搬“磚”就能獲利?

溫州小伙陷入“火幣”騙局

李先生是溫州本地人,骨子里流淌著賺錢的基因,他很早接觸了理財,今年4月8日,他卻跑到甌海區分局報案。

李先生說,自己早先加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群,群主還在群內發布了一些“搬磚套利教程”。當時,有很多群友在群內分享經驗,稱按照教程操作已經獲利。

與網民熟知的“比特幣”類似,ETH、HT、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。

價值約4717萬美元的BTC轉入Coinbase:金色財經報道,1678枚BTC于今日07:25從未知錢包轉入Coinbase,價值約4717萬美元。[2023/3/22 13:18:16]

“簡單地說,就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶,對方會按照1:60的比例返還相應的HT,兌換后的HT增值部分就是我賺的錢,利潤在8%左右。”李先生告訴民警。

然而,當李先生將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時,對方卻返還了600個無法交易的假HT。

等他聯系對方想要問個清楚時,對方已經拉黑了他。李先生才意識到自己被騙,隨即報警。

接報后,甌海區分局網安大隊立即展開偵查工作。然而,民警很快發現,這是一種涉及區塊鏈、虛擬貨幣的案件,應對此類新型犯罪,傳統的偵查手段一籌莫展,難以奏效。

比特幣全網未確認交易數量為24551筆:金色財經報道,據BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為24551筆,全網算力為319.47 EH/s,24小時交易速率為3.98交易/s,目前全網難度為43.55 T,預測下次難度上調3.04%至44.87 T,距離調整還剩8天14小時。[2023/3/16 13:06:59]

甌海網安大隊迅速轉變思路,另辟蹊徑,發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH,案件線索開始浮出水面。

所謂的智能合約,是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易,這些交易可追蹤且不可逆轉。

13000人的聊天群里只有幾個“活人”

除了騙子和受害者剩下的都是“僵尸”

多鏈DeFi管理平臺Krystal已支持Optimism網絡:1月19日消息,多鏈DeFi和NFT管理平臺Krystal已支持Optimism網絡。用戶可以在Optimism網絡上管理投資組合、發送和接收資產、代幣兌換、橋接資產、賺取收益。[2023/1/19 11:20:59]

經偵查,民警發現,這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群有幾十個,群內成員共有13000余人,但有10000多個賬號常年不在線,顯然,嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的“僵尸”賬戶。

剩下的在線人員中,大部分是由電腦機器人操控,它們只會回復一些編輯好的“教程有效,可獲利”之類的信息。

數字錢包服務提供商Lemon Cash完成2780萬美元A輪延展融資,FTX系早期參投方之一:金色財經報道,阿根廷數字錢包服務提供商 Lemon Cash 表示已完成2780萬美元 A 輪延展融資,使其 A 輪融資總規模達到 4410 萬美元,也是阿根廷創投領域里規模最大的 A 輪融資之一,FTX 是其早期參投方之一(但是投資最少的參投方之一),其他參投方包括 DST Global、Valor Capital Group、CMP Digital、Cadenze 等。Lemon Cash 還透露有“數額不大”的資金存放在 FTX且收回無望,但客戶資金已全部取出,其首席執行官 Marcelo Cavazzoli 還宣布將裁員 38%,大約 100 人。( bloomberglinea )[2022/11/25 12:34:04]

最后僅剩的只有幾個管理員賬號真實在線,他們的任務就是發布教程,引誘受害人上當。

這樣的配置,儼然構成了一個完整的群內作案架構,每天都有幾十到幾百名擁有虛擬貨幣的人員加入群內,成為“待宰的羔羊”。

受害人入群后,犯罪分子會通過群內的“托”介紹獲利信息,讓受害人信以為真,將ETH轉到“群主”提供的賬戶內,最后返還給受害人一些沒有任何價值的虛假HT。

簡單地說,這就是一個“空手套白狼”的游戲,受害者將自己的價值上萬的虛擬幣拱手送給騙子,得來的卻是一堆假的虛擬幣。

在溫州市局網安支隊的指導下,甌海一個多月的偵查研判,最終掌握了這個騙子團伙的大量犯罪證據,確認了以陳某、余某和許某三人為首的犯罪團伙,并鎖定了他們的活動范圍。

今年6月4日,溫州甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量,在福建福州的配合下進行統一收網,成功在福州市倉山區的某豪華別墅和某商品房內,將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲,現場扣押作案手機、電腦30余臺,繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個,扣押查封二手邁凱輪、法拉利等豪華轎車3輛,查封房產3處,價值共1300多萬元。

同學合伙創業誤入歧途

“一夜暴富”后生活奢靡

陳某等三人都是福建人,也都是“95”后,落網后,陳某等人對犯罪事實供認不諱。

原來,陳某、余某、許某是大學同學。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解,剛畢業不久,三人就動起了歪腦筋。

他們招了7名員工,對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”,還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后,三人租用了百來臺境外服務器,對作案環節進行全自動化程序控制。

如此嚴密的組織架構,配合高智能的自動程序控制,讓這個犯罪團伙感覺萬無一失,直到找上門。

經查,陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案,在“空手套白狼”非法獲取大量受害人ETH后,進行套現并肆意揮霍。

錢來得太快也來得太多,三人幾乎夜夜出入酒吧、夜總會,常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內,甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來,這一團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個。

截至目前,共掌握全國1300余人被騙信息,涉案價值高達1億余元。目前,該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批準逮捕。

作為全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件,雖然案件已成功告破,但發現,仍有部分受害人未向機關報案。

溫州甌海呼吁,被騙子套走虛擬貨幣的受害者們,如有遇到李先生同樣的騙局,請全國各地有類似遭遇的人員,及時向本地轄區報案,由屬地與甌海網安大隊聯系,盡快挽回損失。

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