涉案近3億元 破獲特大“哥倫布CAT”虛擬貨幣網絡傳銷案_CAT:區塊鏈CAT幣

昨天，據央視網報道，2020年9月，黑龍江鶴崗市局向陽分局在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門支持下，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的“哥倫布CAT虛擬貨幣”特大網絡傳銷案件。抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團伙組織成員28人，凍結涉案資金2.8億余元，豪華車輛14臺及部分房產，總價值人民幣近3億元。

“哥倫布”網絡傳銷發展會員三百余萬人

據介紹，2020年7月，鶴崗市獲取到一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”犯罪線索，進一步研判發現鶴崗市存在“哥倫布”組織核心人員群體。以此為線索，進行挖掘獲取到全國層級線索。

河北黃驊抓獲虛擬貨幣詐騙團伙 涉案金額120余萬元:日前，河北黃驊成功打掉一個跨省電信詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額120余萬元。據悉，該犯罪團伙使用一款投資APP采取利用虛擬貨幣買賣電子寵物的方式實施詐騙。（河北新聞網）[2020/10/26]

經工作發現，“哥倫布”是一個以區塊鏈為噱頭的開發平臺，推廣其公司的“礦機”進行挖礦，鼓吹國際認可，國家支持挖得的CAT幣將來可在市場上自由流通，升值前景好。并承諾會員發展他人后會提高自己挖礦速度，并會獲得一定數額的虛擬幣，以此來達到發展會員購買礦機的目的，收取會員資金。

分析 | PlusToken的12423枚涉案比特幣洗錢尚處于起始階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間2月11日17點14分，PlusToken洗錢相關地址發生了若干次連續轉賬，涉及12423枚比特幣，但是目前尚處于平行轉賬階段，尚未進入交易所。據北京鏈安數據分析師SXWK表示，目前相關比特幣尚處于平行地址轉移階段，根據此前PlusToken的洗錢策略，通常在平行轉賬后將進行數百UTXO的拆分，以及不斷的拆分合并，再流入交易所。與此前策略不同的是，此前洗錢者通常以3000到4000單位的BTC進行洗錢，本次轉賬中發生了近12000枚BTC的直接動賬，我們將進一步關注其后續動向，并已經通知可能流入相關BTC的機構防范。[2020/2/11]

該組織在全國各省、市均有負責機構，各分支機構骨干成員在多地省政府、廳等部門門前合影發布到網上，稱已得到國家各部門大力支持。“哥倫布”組織在全國會員人數高達三百余萬人，通過互聯網媒體，微信群大肆宣傳。

動態 | 前警察局長兒子被指控以投資數字貨幣為名進行欺詐 涉案金額達3600萬盧布:根據bitnovist消息，來自鄂木斯克的18名數字貨幣投資者指責前警察局長和前布里亞特內政部長的兒子欺詐3600萬（約51萬美元）盧布，該案件尚未進行公開審理。受騙的加密貨幣投資者表示，Ivan Zaichenko以投資數字貨幣為借口向他們募集資金。受害人表示起初一切都很平常，投入資金 ，然后一周后拿到本金加利息，然而，在4個月后就只能以債務收據的形式返還了。[2018/9/11]

濟南打掉以\"區塊鏈\"為幌子的傳銷團伙 涉案超3億元:今年4月，濟南在縝密偵查、充分取證的基礎上，一舉端掉了一個打著“西部開發”“國家扶貧”“原始股”“區塊鏈”“電子商務”為幌子的傳銷團伙，抓獲主要嫌疑人十余人，凍結涉案賬戶百余個，查獲涉案資金3億余元。[2018/5/29]

經過實地偵查，專案組出動70余名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網。至此，這個龐大涉及全國各省、市的特大虛擬幣網絡傳銷組織被成功摧毀。目前，案件正在進一步審理當中。

投資各類網絡項目被騙十多萬

特別巧得到是，月初，李旭老師勸說一位參與網絡投資項目的女士，這位女士兩年多時間通過互聯網投資各類網絡項目近百種，手機中微信群上百個，群消息不停閃爍，手機不離手，隨時收聽，觀看群里的聊天推廣信息。

在眾多投資項目中，有很多已經崩盤的，但每天也有很多新的項目在群里推廣。其中就有已經崩盤的“哥倫布CAT虛擬貨幣”。即使有官方媒體發布預警，抓捕的新聞報道，但對于癡迷兩年的她，也不認為她參與的項目是傳銷、是騙局。

在他們的群里中，經常能看到這樣的信息：被抓的傳銷頭目被傳銷組織說成是保護起來了，說很快就會放出來繼續開網，崩盤跑路的平臺要么說是被黑客攻擊了要么是在維護升級，反正早晚會開網。這些都是騙子們為了維穩經常玩的套路，但她卻信以為真。

虛擬貨幣類網絡傳銷案頻頻發生

隨著區塊鏈技術的火熱發展，很多傳銷組織蹭熱點，發行各種傳銷、詐騙類虛擬幣，網絡傳銷因傳播速度快，涉案人群廣，很多抓捕的案例中，涉案資金往往特大巨大。

據梨樹宣傳報道，梨樹縣成功偵破一起部督辦、涉案金額高達三億的“中非國際礦業”虛擬貨幣詐騙案，抓獲嫌疑人25人。

據部官網7月30日發布的最新消息，近日，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。

虛構柬埔寨“西港特區”投資項目，虛構亞泰坊“數字貨幣”，引誘他人加入傳銷組織。短短6個月，就發展下線層級108層，吸納會員注冊賬號67萬個，涉案金額達8.14億元……經江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴，一審法院以組織、領導傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。時某等10人不服，提出上訴。2020年4月23日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

火爆時需排隊一個月才能買上其所發行的虛擬貨幣，短短一年內就吸引會員35萬人。曾經在網絡上火爆的所謂“互聯網金融創新平臺”——沃客理財，其實是一個只有小學文化程度的犯罪嫌疑人搭建的傳銷平臺。根據近日福建泉州市局通報的情況，這起傳銷案形成高達309層的傳銷網絡，涉案總金額50億元。

李旭反傳銷團隊在此提醒大家，在互聯網中，遇到小投資，大回報，高額返利類型的投資平臺，需要提高警惕，謹防上當受騙。同時也提醒大家，發現被騙后，要及時報警，盡早挽回損失。

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