投資“5分”能賺到“200塊”？蘇州偵破“虛擬貨幣投資”網絡詐騙案_虛擬幣:虛擬幣

現如今，詐騙分子手段繁多，一些團伙將目光盯在了虛擬幣上。近期，蘇州高新區成功打掉了一個以投資虛擬貨幣為由，實施網絡詐騙的犯罪團伙，抓獲嫌疑人20名，涉案金額上千萬元。

“5分”可漲到“200塊”？

蘇州的張阿姨退休不久，熱衷投資理財。網友小陳得知后，宣稱現在入手某種虛擬幣只要5分錢一枚，將來會漲到200塊一枚，同時把她拉到了一個投資理財社交群。

在群里，不斷有人上報自己購買的數量，加上小陳不斷鼓吹，張阿姨便把5000元錢轉給了小陳提供的購買賬戶。

聲音 | 薛蠻子：蠻子基金投資“好玩吧”純屬杜撰 已向相關法律部門聯系并配合調查:薛蠻子剛剛在微博發布蠻子基金聲明稱，關于近期在近日在微博、百度貼吧等社交網絡平臺上流傳的“薛蠻子500萬人民幣投資好玩吧項目”純屬杜撰，請廣大網友及投資者切勿聽信謠言，謹防上當受騙，蠻子基金團隊及薛蠻子本人不認識也從未接觸任何“好玩吧”項目成員；同時，已針對該謠言向相關法律部門聯系，將配合調查并追究散布主體法律責任的權利。據悉，“好玩吧”項目是一個挖礦平臺。[2019/8/26]

動態 | 海默科技投資“區塊鏈應收款” 實現4.83%凈收益率:據證券日報消息，5月27日晚間，海默科技發布公告，披露了使用閑置募集資金購買理財產品情況。公告顯示，海默科技近日到期收回“浙商銀行區塊鏈應收款”理財產品，續存期間為91天，收回本金5766.45萬元，共獲得投資理財收益69.46萬元，實際凈收益率為4.83%/年。[2019/5/29]

錢到賬后，張阿姨在小陳提供的該虛擬幣官網上查看到自己的購買情況。數據顯示，不久后她能獲得超過30%的收益。

蘇州市局高新區分局楓橋派出所中隊長曹清卿：

“她登進去網站，她投資的這個名目在后面能顯現出來。虛擬貨幣的回報在后面也能顯現出來，但就是無法提現。”

部經偵局：警惕以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子項目:據中國廣播網報道，昨日部經偵局局長王志廣在2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示，2017年，全國機關共立案偵辦非法集資案件8600余起，發案數呈現高位運行態勢。機關提醒廣大群眾，如遇以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的“投資”、“理財”項目，務必警惕。[2018/4/24]

眼看投資的虛擬幣確實漲了不少，但就是無法提現，張阿姨覺得不對勁，就來到楓橋派出所報警。

摧毀網絡詐騙團伙

經過統一梳理，發現涉案總金額超過千萬，疑似的受害人遍布全國。通過分析研判，一個以羅某為主犯的虛擬幣投資詐騙團伙浮出水面。

蘇州市局高新區分局網安大隊民警趙濤：

“張阿姨作為基礎投資者，她的上一級是核心代理。核心代理是專門來發展像張阿姨這種投資者的，核心代理的上一級就是犯罪嫌疑人羅某。羅某對核心代理發號施令，發布投資的項目。由核心代理發展好友，來推廣投資項目，進而實施詐騙。”

掌握大量證據后，蘇州高新區分赴廣西、山東、河南等地，一舉抓獲羅某、劉某、張某等20名涉案嫌疑人，現場查扣銀行卡100多張、現金200多萬。

蘇州市局高新區分局網安大隊民警趙濤：

“羅某的詐騙總金額在一千萬左右，但實際拿到手的是四百余萬。其他的六百余萬，他分別分成給了辦銀行卡的犯罪嫌疑人、辦手機卡的犯罪嫌疑人，包括去ATM機取款的犯罪嫌疑人。”

目前，羅某等12人因涉嫌詐騙罪被依法移送檢察機關審查起訴，8名嫌疑人因涉嫌詐騙依法采取刑事強制措施。

小蘇提醒

投資須謹慎，購買理財產品一定要通過正規的機構和渠道，不要盲目加入未經核實的各種投資理財推薦群、交流群等，更不要輕信所謂的“專家大師”“內幕消息”，一旦發現可疑情況，一定要及時報警求助。

來源：江蘇網警

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