除了投資者群里都是“托” 團伙以虛擬貨幣詐騙上千萬_比特幣:okex交易所是合法的嗎

平臺操作界面。　蕭山檢察院供圖　

中新網杭州8月27日電(郭其鈺蘇禮昊)比特幣、火幣等虛擬貨幣近年來成為一些投資者熱捧的對象，不少人因為所謂的巨額利潤對炒“虛擬貨幣”情有獨鐘。記者27日獲悉，杭州市蕭山區人民檢察院日前受理了多起虛擬貨幣詐騙案，經初步查證，被騙人數近百人，涉案金額達上千萬元。

FTX地址從Gearbox移除了約300萬美元的流動性:11月7日消息，PeckShield在推特上表示，0xC098B開頭的FTX地址從DeFi可組合型杠桿協議Gearbox移除了1985枚以太坊（價值約300萬美元）的流動性。[2022/11/7 12:29:08]

去年11月，趙先生報案稱自己在手機APP里的錢取不出來了，金額近58萬元。趙先生曾收到微信好友“AA”發來的一條投資虛擬貨幣課程推薦信息，點擊之后，趙先生加入了一個微信交流群，群里既有投資“老師”，也有其他投資者。

Messari 創始人：除了BTC和ETH之外，其他加密貨幣幾乎沒有可持續的價值創造方式:12月28日，Messari的聯合創始人Ryan Selkis發布推特稱，除了BTC和ETH之外，幾乎沒有可持續的價值創造方式。也許最好的證據是，其余的加密貨幣都是“傻瓜式”土豆，他們的“其他市場份額”約為18％，而去年約為24％。Multicoin Capital聯合創始人Kyle Samani針對此言論表示，這完全是錯誤的。[2020/12/29 15:58:20]

講課過程中，“老師”時不時向大家介紹投資虛擬貨幣，不少交流群中的好友也附和投資后發現虛擬貨幣漲勢很好，心動的趙先生主動聯系“AA”問起了情況。

動態 | 捷克現任總理指責競爭對手“海盜黨”除了挖礦一無是處:據bitcoinist消息，比特幣采礦意外地成為捷克共和國國內沖突的主題。現任總理指責他的反對派，捷克海盜黨，除了開采比特幣之外，IT部門沒有發揮任何用處。[2018/9/18]

在“AA”指示下，趙先生下載了okex(比特幣交易平臺)軟件，并在該平臺花3萬元一次性購買了4189.94個火幣，隨后再將火幣投入“AA”提供的APP平臺，通過該平臺購買指定的虛擬貨幣。

詐騙團伙在微信群內發布虛假信息。　蕭山檢察院供圖

僅3天，趙先生投資的這款虛擬貨幣的價格就“增長了數倍”，此后趙先生在該平臺先后投入58萬元。然而當他決定先兌換部分虛擬幣將收益變現時，才發現款項已被凍結。當天晚上，原本熱鬧的微信交流群也突然解散，群里的“老師”和“AA”都聯系不上。

經查，詐騙趙先生的是一個以境外某處為據點的詐騙犯罪團伙，通過“殺豬盤”模式，以“名師講課”設圈獲取被害人信任，再以虛假高收益引誘被害人上當，將購買的虛擬貨幣投入該團伙建立的虛假平臺中。

一旦投資者進入預先建立的微信交流群，群內組員就按事先分工，分別負責發直播課程鏈接和冒充股民討論行情。被告人孫某是其中一個小組的成員，通過上述方式孫某和組員騙取金額460余萬元，除孫某所在小組外，另一小組涉案金額達620余萬元。

“資金一旦投入虛擬貨幣交易平臺，投資者往往很難提現或通過其他方式追回。”蕭山區檢察院第二檢察部檢察官任啟棟表示，虛擬貨幣不具有與貨幣等同的法律地位，國內也沒有合法的虛擬貨幣交易平臺，任何人在國內發行、銷售、交易虛擬貨幣以及通過各種渠道引誘投資者投資虛擬貨幣，都屬于違法行為。

目前，該團伙已有5人被檢察機關以詐騙罪起訴，案件正在審理中。(完)

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