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DOGE/US+0.43%新安晚報安徽網大皖客戶端訊掩耳盜鈴，作案前搜索“騙幣”是否犯罪。穩定“軍心”，稱“沒有風險掙不了大錢，干一票大的就收手。”假裝交易，雇傭保安跟隨，卻在首次作案時便落網。2月21日，記者從合肥獲悉，高新分局近期偵破一起針對虛擬貨幣的詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人7人，扣押涉案現金400萬元。
蹊蹺：400萬的交易，對方不“認賬”
Haru Invest：由于未完全確定B&S可收回資產規模，計劃利用公司內部資產進行補償:7月14日消息，Haru Invest發文稱，由于尚未完全確定B&S Holdings持有的可收回資產的具體規模，目前很難追償，因此正在考慮利用公司內部資產進行補償，以防 B&S 持有的資產回收需要更長的時間。為此，Haru Invest正在整理債權債務數據庫，并審查資產分配方案。同時，Haru Invest表示，需要為每個產品制定一個補償計劃。
目前，團隊在暫停存取款服務后，暫停了所有運營，限制了對公司資產和賬戶的訪問，并終止了全體員工的合同，以防止與B&S持有的資產和數據相關的損壞和丟失，并最大限度地降低運營成本以保護客戶資產的損失。此外，由于客戶資產金額是根據上個月暫停存取款后數據庫中的特定時間點確定的，因此，如有系統錯誤或額外交易，如賺取收益等，團隊將提前告知用戶，未來付款可能不會納入客戶資產數據庫。
本周開始，Haru Invenst 準備組織數據庫來識別客戶債權與債務、組織和保存退回的資產、制定資產分配計劃。[2023/7/15 10:56:11]
時間回到1月9日，泰達幣玩家劉先生早早地來到合肥高新區某酒店，為下午的泰達幣交易做準備。邀約4名朋友陪同，提前準備好驗鈔機、行李箱，但對于這次高達400萬元的虛擬貨幣交易，他心里仍忐忑不安。
美聯儲副主席：加密貨幣不太可能取代傳統貨幣:10月13日消息，美聯儲負責監管的副主席Michael Barr周三在為DC Fintech Week活動準備的講稿中表示，“加密貨幣不太可能取代傳統貨幣”。此外，還表示銀行在嘗試這個資產類別時應謹慎行事，他擔心銀行參與加密貨幣帶來的“新風險”，他認為所謂的穩定幣最終可能會對金融穩定構成風險，監管機構需要在它們更普及之前設置安全護欄。（彭博社）[2022/10/13 14:26:30]
下午3時許，一行操著南方口音的買家6人來到了約定客房。說明情況后，對方打開4個背包，露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后，劉先生轉出1個泰達幣到對方賬戶，對方撥打電話詢問老板后，回復確認收到。
分析師：隨著比特幣和股市疲軟，以太坊將受到價格修正的沉重打擊:金色財經報道，加密分析師Benjamin Cowen表示，他預計以太坊（ETH）將見證巨大痛苦，因為比特幣（BTC）和股市處于下行趨勢。由于以太坊的波動性明顯高于比特幣和股市，Cowen指出，相比其他資產，ETH的關鍵技術支撐要更遠。分析師說，在所有風險資產的下跌中，以太坊將受到最嚴重的打擊。（The Daily Hodl）[2022/9/19 7:05:05]
隨后，劉先生將63萬余個泰達幣全部轉到對方賬戶。劉先生的交易系統顯示交易成功，但對方卻堅稱沒有收到。爭執中，對方5名人員攜帶一包鈔票逃離，劉先生方控制住對方一名人員后報警。
抓捕：7人均落網，曾網搜“騙幣”
高新派出所民警迅速出警，將現場人員及現金全部帶回，并立即向分局匯報。分局專案組成立，刑警大隊當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人，又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。
經偵查，該案犯罪嫌疑人王某通過朋友介紹，在2018年做起了“炒幣”的買賣。其間，王某通過某小眾通訊軟件與幣圈好友交流炒幣經驗，并進行小額虛擬貨幣買賣。
王某在幣圈好友那里獲知，虛擬貨幣不受法律保護，“黑掉”對方虛擬貨幣并不違法。起初，他半信半疑，又在網上搜索“騙取對方泰達幣是否違法”，得到某平臺網民的肯定答復后，王某更有了底氣。隨后，王某與其弟弟、好友顏某某等人商量，預謀通過謊稱買幣詐騙對方泰達幣。
交代：雇倆保安跟隨，事發前"打氣"
顏某某心存顧慮，認為搞不好會被抓住判刑。王某給顏某某等人打氣稱：“沒有風險是掙不了大錢，干一票大的就收手，能騙就騙，騙不成就買下”。
商定詐騙方案后，王某開始在網上尋找欲出售泰達幣的玩家。不久，便盯上了欲出售泰達幣的玩家劉某某。網上敲定交易相關事項后，雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。
作案前，王某等人考慮到交易不在福建本地，害怕對方人多不好出逃，便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。在告知對方計劃后，雙方約定先付1.5萬元定金，事成后再付20萬元酬勞。
交易當天，王某一伙人提前到合肥高新區某酒店踩點、取現。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易，自己則在某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉賬的63萬個泰達幣后，王某按照既定計劃告知顏某某，未收到交易的泰達幣并要求其迅速離開。雙方爭執沖突中，顏某某出逃未果。
2月8日，合肥市高新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批準逮捕，案件正在進一步辦理中。
姚淼新安晚報安徽網大皖客戶端記者趙琳
編輯：陶娜
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1900/1/1 0:00:00作為新興事物,數字貨幣的試點受到社會各界廣泛關注,“十四五”規劃也提出了“建設現代中央銀行制度,完善貨幣供應調控機制,穩妥推進數字貨幣研發,健全市場化利率形成和傳導機制”.
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