千萬別碰！買賣比特幣“跑分”被認定協助洗錢！_比特幣:40億比特幣能提現嗎

-全民參與攜手反詐-

3月12日，比特幣再次突破58000美元。因為暴漲暴跌，比特幣上微博熱搜幾乎成了家常便飯，與其相關的產業如比特幣挖礦也因耗電被頻頻提及。圍繞比特幣的詐騙與非法操作也不時出現。近日，河南李某等人租用倉庫置放比特幣礦機，偷電挖礦180天后被告發，經查實，其竊電數額超過10萬元，被判處有期徒刑三年。

而3月9日，河南省鹿邑縣人民檢察院二審判決了一起關于利用比特幣“跑分”的案件引發廣泛關注。二審判決書顯示，7名犯罪嫌疑人使用手機通過“庫幣”等虛擬貨幣交易平臺和其他“比特幣”軟件，以購買、出售虛擬幣的方式進行“跑分”，涉案金額超過900萬，但是作為“跑分”收取傭金的7名犯罪嫌疑人中收入最多的只收到8500元，最少的只有500元。河南省鹿邑縣人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處7名犯罪嫌疑人最高有期徒刑四年，最高并處罰金人民幣1萬元。

杭州以比特幣交易為幌子詐騙數千萬元的團伙被判刑:10月9日消息，當前比特幣等虛擬貨幣成為不少投資者的熱捧對象。“炒幣”熱潮中，一些虛擬貨幣交易黑平臺應運而生，“割韭菜”新套路頻出。日前，一個打著比特幣平臺交易的幌子，三個月騙取近800名投資者數千萬元的詐騙團伙被查處。記者9日從杭州市上城區檢察院了解到，該院對上述平臺銷售、技術部門30余人以涉嫌詐騙罪提起公訴。銷售負責人樓某、孫某某等17人已被法院以詐騙罪分別判處有期徒刑六年至三年不等刑期。(中新網杭州)[2020/10/9]

這個“跑分”案件中，中國郵政集團佳木斯市分公司甚至也被詐騙。“跑分”就是通過為別人進行代收款，隨后再轉款到指定賬戶中，從中賺取傭金，以達到分散收款、逃避機關打擊的目的，而近幾年通過比特幣等虛擬貨幣洗錢屢見不鮮。

IPFS1475團隊獲得太和資本存儲產業基金千萬級礦機投資款項:據官方消息，7月23日，IPFS1475團隊已經收到太和資本存儲產業基金的千萬級礦機投資款項。太和資本已確認該筆投資，稱將通過與1475團隊的合作著手布局去中心化存儲項目Filecoin的生態建設，補齊自己在Filecoin存儲賽道中的一環。

天茹1475團隊成立于2018年5月，核心成員來自上海交通大學、同濟大學等高校，曾在百度、埃森哲、Google、銀聯等公司從事大數據和AI算法工作。該團隊曾在Filecoin第一階段測試網中使用代號“T01475”，發現了重要漏洞，獲得Filecoin官方關注，Filecoin官方曾在社區發出尋找“T01475”礦工的信息。

太和資本存儲產業基金是國內最早關注Filecoin生態建設的區塊鏈資本之一，在Filecoin項目生態領域已經有眾多布局，包括云虎算力、FIL6、FIL12，其第一期千萬級別的存儲產業基金也已經投資完成。[2020/7/23]

嚴打、嚴懲參與“跑分”人員

Tether在波場網絡增發五千萬枚USDT TRC20-USDT流通量突破7億:據DAppTotal數據顯示，03月17日00時25分，USDT發行方Tether在波場網絡增發1筆價值50,000,000美元的TRC20-USDT，區塊高度為：18037999。截至目前，Tether在波場網絡上的TRC20-USDT總發行量已達709,395,020枚，突破7億。TRC20-USDT是Tether公司基于波場網絡發行的錨定美元的穩定幣，轉賬速度快、零手續費的特點已經吸引了大批用戶，且已經有Binance、Huobi等多家交易所的支持。[2020/3/17]

判決書顯示，2020年6月至7月一個月期間，河南溫某與90后郭某、常某等人使用手機通過“庫幣”等虛擬貨幣平臺交易所以及“比特幣”軟件，多次使用自己和多個他人身份開設的第三方支付平臺賬戶為支付結算工具，購買、出售虛擬幣進行“跑分”。共計入賬9314436.03元，共計出賬9314159.13元。

人物 | V神認為花費千萬美元上線交易所不符合邏輯:V神近日接受Tech Crunch采訪，態度鮮明的表示項目方花費千萬美元上線交易所不符合邏輯。V神表示，目前，中心化交易所存在的唯一原因是作為法幣和加密貨幣價值中介。然而當全球開始大規模采納加密貨幣，屆時，支持幣幣交易的交易所標準應開始注重多中心化建設。[2018/7/9]

根據溫某供述，在某聊天軟件認識的網友向自己介紹，可以幫忙把賭博之類的錢轉到虛擬貨幣交易平臺進行“跑分”，買賣比特幣，對方可以以萬分之六十給我利潤。他用了自己的兩個第三方支付平臺賬戶“跑分”，一個跑了270萬左右流水，一個跑了90多萬流水。還用過另外十五六個人的第三方支付平臺賬戶跑分，每個人的賬戶只能購買3筆，共有150萬左右流水，共獲利8500元。

硅谷區塊鏈視頻平臺 Lino 獲真格基金領投千萬美元融資，UC伯克利學霸要顛覆Youtube:據悉，硅谷全華人團隊創辦的區塊鏈視頻平臺 Lino 獲真格基金領投的千萬美元融資， FBG Capital，DFund等機構參與 。創始人魏杰全表示，Lino http://www.lino.network :目前主要面向海外市場，是一個完全自治的去中心化視頻平臺。創始團隊利用區塊鏈的去中心化特性，確定每個視頻作者的唯一性。同時，其知識產權也能很好地記錄在區塊鏈上并得到相應的保障。Lino 平臺不會向創作者抽成，內容產出的價值完全歸作者所有。魏杰全提供的解決方案中，Lino 區塊鏈網絡將不會收取轉賬費用，而是使用動態帶寬限制的方法來分配整個網絡的帶寬，每個用戶根據自己手里的代幣 LNO 按照比例獲得帶寬。目前，團隊已經完成代幣系統的開發，這筆融資將會用于視頻平臺搭建。[2018/1/16]

溫某后來陸續將該業務介紹給了朱某、郭某和常某，共同參與了“跑分”，郭某和常某每人每天200元工資。郭某在供述時表示，參與“跑分”是其父親朱某讓她做的，她知道“跑分”可能是違法的，這個工作有可能進派出所，她同事常某經她介紹一起參與了“跑分”。

所有參與人，幾乎都清楚“跑分”是不合法的，但是抱著僥幸心理，為了掙幾百塊錢還是參與了。僅一個月的時間，就被機關查處，可以看出我國嚴打洗錢犯罪行為。

在“跑分”過程中，郭某共獲利1000元，常某共獲利1200元，其他參與人分別獲利500元、450元。盡管從獲利金額看并不大，按照金額計算，郭某、常某等人也就參與了5-6天。但是其掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物重大損失無法挽回，情節嚴重，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

最終，溫某、郭某、常某等人，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元、有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元、判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元；其他犯罪人員有期徒刑二年，并處罰金人民幣三千元。

虛擬貨幣成為洗錢犯罪新“溫床”

通過虛擬貨幣洗錢案件屢見不鮮，幾乎成為洗錢犯罪新的“溫床”。3月9日，福建還抓獲一起30萬元非法所得以“虛擬貨幣”將錢“洗白”。2月，杭州市機關偵破一個利用“跑分平臺”和虛擬貨幣為跨境賭博、電信網絡詐騙等黑灰產提供資金支付渠道和結算服務的犯罪團伙，每月“洗錢”金額達到百億。

近年來，通過比特幣進行洗錢的行為有上漲的趨勢，2020年相較于2019年，行業內已知的重大數字貨幣洗錢事件從幾十起上漲到100余起。

區塊鏈大數據公司OKLink商務負責人姜孜龍向華夏時報金融研究院研究員分析，數字資產的認知程度逐漸上漲，伴隨著這一趨勢，犯罪分子也逐步開始使用區塊鏈進行非法的資產轉移行為，例如在PlusToken案件中，通過OKLink鏈上天眼可以查到，整個鏈上資產轉移包含多個數字地址，多筆交易經過多層分散轉移、混幣服務系統，以及流入各種免KYC服務機構和暗網，最后編織成一個密集、復雜的網。再加上，這些鏈上地址都是匿名的，增添了鎖定、追回跑路的資產的技術難度。

姜孜龍表示，混幣系統逐漸豐富，使得犯罪分子可以利用混幣系統自行進行混幣，增加了追蹤及找回資產的難度。2020年2月6日，美國克利佛蘭逮捕了LarryDeanHarmon，他被指控協助比特幣暗網交易市場AlphaBay洗錢3.11億美元。在起訴書中，美國司法部認為LarryDeanHarmon運營的中心化托管混幣器Helix運營的是匯款和洗錢業務。

另外，去中心化生態逐步豐富，去中心化生態協議由于是去中心化的，一旦代碼出現漏洞，很容易被黑客進行攻擊，隨后資產非法通過鏈上進行轉移。北京時間11月15日凌晨，去中心化金融協議ValueDeFi遭遇閃電貸攻擊，攻擊者通過復雜的方式從Value協議的金庫中轉移走了大約700萬美元，隨后歸還了200萬美元。根據OKLinkDeFi數據板塊顯示，從攻擊發生時至發生后，總鎖倉量下降近50%，隨后總鎖倉量再也沒有上漲，姜孜龍進一步解釋道。

虛擬貨幣不是法外之地，上市判決書提及的交易平臺“庫幣”向華夏時報金融研究院研究員表示，用戶如果要在我們平臺使用P2P法幣交易服務，都是需要KYC的。所以如果有關部門聯系我們，我們都會配合調查，提供相關用戶信息。

姜孜龍介紹，OKLink的“鏈上天眼”功能，用戶可以獲取到地址和交易的來龍去脈和資金流轉情況。同時，依托于OKLink瀏覽器豐富的地址標簽數據，“鏈上天眼”功能對流入交易所的資金進行重點提示，方便用戶進行追蹤。

通過“鏈上天眼”的交易圖譜的地址追蹤功能，可以獲取到資金在鏈上的流動情況。這一功能在追蹤被盜數字資產，交易溯源以及反洗錢AML中，都有豐富的應用場景。另外，對于交易地址分析，交易圖譜功能可以追蹤到某筆交易的資金，而地址分析功能則可以提供某個地址與其他地址發生交互行為后的數據和可視化圖表；鏈上監控功能分為“地址監控”和“交易監控”兩種，前者可以監控某些地址的動態，而后者則可以用來監控某筆交易中涉及到的資金。

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