一針對虛擬貨幣詐騙團伙被端 涉案現金400萬_泰達幣:泰達幣和比特幣一樣嗎

新安晚報安徽網大皖客戶端訊掩耳盜鈴，作案前搜索“騙幣”是否犯罪。穩定“軍心”，稱“沒有風險掙不了大錢，干一票大的就收手。”假裝交易，雇傭保安跟隨，卻在首次作案時便落網。2月21日，，高新分局近期偵破一起針對虛擬貨幣的詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人7人，扣押涉案現金400萬元。

蹊蹺：400萬的交易，對方不“認賬”

時間回到1月9日，泰達幣玩家劉先生早早地來到合肥高新區某酒店，為下午的泰達幣交易做準備。邀約4名朋友陪同，提前準備好驗鈔機、行李箱，但對于這次高達400萬元的虛擬貨幣交易，他心里仍忐忑不安。

美SEC已于本周四召開閉門會議，傳或將與Ripple尋求和解:金色財經報道，美國證券交易委員會 (SEC) 已于2023年8月31日星期四召開閉門會議，有傳言稱本次保密會議可能涉及與Ripple達成和解。美國證券交易委員會隨后發布的《陽光法案通知》（The Sunshine Act Notice）提供了有關此次會議的有限細節，也為市場猜測留下了空間，據稱相關討論主題涉及禁令行動的制定與和解、行政訴訟的機構與解決、訴訟索賠的解決、以及與檢查和執法程序有關的其他事項。需要注意的是，截至目前美國證券交易委員會和Ripple Labs尚未提供Ripple和解的官方確認或有關討論的任何具體細節。

金色財經此前報道，Ripple提出反對SEC中間上訴的動議。[2023/9/2 13:13:33]

下午3時許，一行操著南方口音的買家6人來到了約定客房。說明情況后，對方打開4個背包，露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后，劉先生轉出1個泰達幣到對方賬戶，對方撥打電話詢問老板后，回復確認收到。

數據：Ordinals銘文總量接近1000萬枚:5月29日消息，Dune數據顯示，比特幣NFT協議Ordinals鑄造銘文總量達到9896774枚，接近1000萬大關。累計費用收入達1570.4278枚BTC，價值44153522美元。目前銘文的鑄造速率大約是每天20萬枚，這一數字在整個5月份明顯下降，表明用戶支付費用的意愿降低。[2023/5/29 9:48:55]

隨后，劉先生將63萬余個泰達幣全部轉到對方賬戶。劉先生的交易系統顯示交易成功，但對方卻堅稱沒有收到。爭執中，對方5名人員攜帶一包鈔票逃離，劉先生方控制住對方一名人員后報警。

超過62%以太坊節點托管在云服務器上:金色財經報道，據ethernodes數據，超過62%以太坊節點是托管在云服務器上，其中超過68%在亞馬遜云上。[2022/12/19 21:52:51]

抓捕：7人均落網，曾網搜“騙幣”

高新派出所民警迅速出警，將現場人員及現金全部帶回，并立即向分局匯報。分局專案組成立，刑警大隊當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人，又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。

經偵查，該案犯罪嫌疑人王某通過朋友介紹，在2018年做起了“炒幣”的買賣。其間，王某通過某小眾通訊軟件與幣圈好友交流炒幣經驗，并進行小額虛擬貨幣買賣。

王某在幣圈好友那里獲知，虛擬貨幣不受法律保護，“黑掉”對方虛擬貨幣并不違法。起初，他半信半疑，又在網上搜索“騙取對方泰達幣是否違法”，得到某平臺網民的肯定答復后，王某更有了底氣。隨后，王某與其弟弟、好友顏某某等人商量，預謀通過謊稱買幣詐騙對方泰達幣。

交代：雇倆保安跟隨，事發前"打氣"

顏某某心存顧慮，認為搞不好會被抓住判刑。王某給顏某某等人打氣稱：“沒有風險是掙不了大錢，干一票大的就收手，能騙就騙，騙不成就買下”。

商定詐騙方案后，王某開始在網上尋找欲出售泰達幣的玩家。不久，便盯上了欲出售泰達幣的玩家劉某某。網上敲定交易相關事項后，雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。

作案前，王某等人考慮到交易不在福建本地，害怕對方人多不好出逃，便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。在告知對方計劃后，雙方約定先付1.5萬元定金，事成后再付20萬元酬勞。

交易當天，王某一伙人提前到合肥高新區某酒店踩點、取現。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易，自己則在某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉賬的63萬個泰達幣后，王某按照既定計劃告知顏某某，未收到交易的泰達幣并要求其迅速離開。雙方爭執沖突中，顏某某出逃未果。

2月8日，合肥市高新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批準逮捕，案件正在進一步辦理中。

姚淼新安晚報安徽網大皖客戶端趙琳

編輯：陶娜

作者/來源：安徽網

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