凈網2021 多人報案涉及“數字貨幣”投資騙局，有人被騙上百萬！_數字貨幣:TUSD十大數字貨幣交易所排名

數字貨幣騙局很多，多為傳銷幣。

數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。

央行貨幣金銀局官網發布《關于冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義，將相關數字產品冠以“中國人民銀行授權發行”，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。

央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂“數字貨幣”均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂“數字貨幣”以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

Gauntlet發起將Aave V2的CRV LTV設置為0的新提案，禁止額外CRV抵押借貸:金色財經報道，DeFi風險管理器Gauntlet建議在Aave v2以太坊上將CRV LTV設為0的提案，Gauntlet稱，一直在研究0x7a16ff8270133f063aab6c9977183d9e72835428 的風險狀況。截至2023/08/01，該賬戶以1.58億美元的CRV借入約5400萬美元的USDT。我們建議將CRV LTV設為0，以防止因近期CRV流動性下降而出現針對現有CRV抵押品的額外借款。該建議使用Aave v2以太坊 LendingPoolConfigurator合約上的configureReserveAsCollateral方法修改了CRV的LTV。

加密研究員0xLoki對此評論稱，這個提案針對的是新增借款，也就是如果通過以后，不能再存CRV借新的錢，但是存量借款不會立馬受到影響，存量借款問題應該會陸續有幾個新的提案來慢慢解決。[2023/8/2 16:13:03]

江蘇省互聯網金融協會出臺的《互聯網傳銷識別指南》點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。

隱私項目Beam推出Beam NFT市場V2版本:7月20日，據官方公告，隱私公鏈Beam宣布推出Beam NFT Marketplace V2，V1到V2的遷移正在進行。Marketplace V2允許用戶自行注冊為藝術家、自行鑄造NFT，并直接從Beam錢包中的DApp創建收藏。此外，Marketplace V2的UI進行了多項視覺改進。

Beam 表示，Marketplace V3的開發正在進行中，團隊正在開發幾個功能，例如：P2P 銷售、版稅、按藝術風格等過濾NFT搜索。[2022/7/20 2:25:39]

分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

Quorum區塊鏈服務已上線Microsoft Azure市場:7月13日消息，ConsenSys推出的Quorum區塊鏈服務已上線Microsoft Azure市場，該服務簡化了基于Quorum的區塊鏈網絡的開發、管理和治理，因此企業可以專注于工作流邏輯和應用開發，企業可以基于該服務創建并管理自己的區塊鏈網絡。[2022/7/13 2:10:09]

類型一：「搬磚套利」引起的連環騙局

通過「幣用」或「Telegram」將用戶拉到「xxx搬磚套利中文討論群」中。騙子發送假的TUSD或BITUSD，用戶會誤以為是真的幣。

微信或首次以“涉數字藏品二級交易”理由封禁一公眾號:6月20日消息，近日，“NFTea數字茶票”官方公眾號被封，停用理由是“由用戶投訴并經平臺審核，存在虛擬貨幣交易或數字藏品二級交易相關經營活動”，與此前封禁數藏號表述有較大區別。

此前3月，大量數字藏品微信公眾號被封，包括Art Meta元藝數、一點數藏、歸藏元宇宙、畫生 Meta、元本空間、神達數藏、One Meta、零號地球、和諾坊體等，大部分被封的理由為“存在未取得法定許可證件或牌照，發布、傳播或從事相關經營活動的行為”，少數的封禁理由是涉嫌欺詐。其中，有平臺已另設微信公眾號賬號，包括杭州元藝數科技有限公司旗下“Art Meta數藏世界”、江西點藏科技有限公司旗下“一點數創”等。[2022/6/20 4:40:08]

在用戶發現被騙之后，如果主動找到群內客服，那么會有「假冒imToken官方客服」利用釣魚網站騙取用戶私鑰，如果用戶不主動聯系「假冒客服」，那么會有「假冒受害者」主動聯系受害者，利用釣魚網站騙取用戶私鑰，從而造成二次傷害。

類型二：仿冒國外數字貨幣官網的釣魚網站或仿冒App

假冒官網的釣魚網站，該類網站幾乎都包含「一鍵撤銷轉賬」或「輸入助記詞撤銷交易」等內容，誘導用戶輸入助記詞或私鑰。

還有假冒官方的AppPlus，以及打著和國外數字貨幣合作的錢包支付等虛假APP騙人。該類虛假APP可能存在中心化存儲用戶私鑰的可能。

類型三：仿冒國外數字貨幣官方工作人員

在APP或微信上，有些不法分子，將自己的頭像及信息換成類似國外數字貨幣官方人員的樣式，借幫助用戶解決問題的名義，向用戶索要私鑰，或給用戶提供釣魚網站地址。

類型四：資金盤或傳銷類代幣

很多傳銷類項目，都打著和國外數字貨幣合作幌子招搖撞騙。這類項目雖然不會出現向用戶索要私鑰的情況，但因為其代幣沒有真實價值，很容易崩盤，從而導致大量用戶的資產蒙受損失。

禁區一：小心傳銷幣

大家一定要記住，當傳銷的人有了互聯網思維，他們就變成了互聯網加傳銷，他們會利用各種手段來騙你們的錢，曾經的五行幣就是典型的傳銷幣。

傳銷幣有以下幾個特征

1.它不敢到知名論壇發帖;2.它的開發團隊神秘，不肯公布身份;3.它遲遲不肯公布代碼;4.它只可以在官方交易平臺交易;5.它在QQ群里，官方論壇里，幾乎沒有反對意見，動輒刪帖踢人，一片虛假的繁榮。

禁區二：小心社交群

玩數字貨幣的人會去社群，有些是摳腳大漢化身的美女，在群里發布低于市場價的賣幣公告，引你上鉤。

有的是假裝自己是大佬，讓你相信他們對幣種風向的把控，讓你膜拜，然后讓你花888塊加入假大佬的風向群，還有VIP套餐，進群以后，買了大佬推薦的幣，要是跌了。你在群里大喊大叫，他們會立馬踢你出群。類似這種假群，一抓一大把。

禁區三：小心假平臺

騙子花了很少的錢編寫出的交易平臺。讓你把錢存進平臺后，平臺數據庫會給你顯示一個數字，來代表你的余額，呵呵，這個時候你的幣已經在他們口袋了。假交易平臺的事網上一搜一大把，所以大家還是選擇一些大的數字貨幣交易平臺比較靠譜，如火幣網，幣安網、OKEX等。不要為了一些蠅頭小利去選擇不知名。

禁區四：小心假幣假錢包

有假的交易平臺自然也有假的錢包，這些錢包要你保存私鑰，甚至會留一些bug獲取你的個人信息，有被黑客黑掉的風險。有假錢包也就有假的數字貨幣。

禁區五：小心假網站

假的網站就是我們所謂的山寨網站，以前EOS眾籌的時候就出現過山寨網站，那頁面做的簡直跟真的一模一樣，域名都真假難辨，在你注冊好后把數字貨幣打到他們給你的眾籌地址里，然后，基本上，就算是肉包子打狗了。

禁區六：小心代投

代投就是把錢打入到對方的錢包里面，他幫你投資數字貨幣，然后按利益分配，現在各大微信群，qq群，電報群都有代投，還有很多專門做代投的公眾號。這種行為其實是違法的，不建議大家去搞，因為他們很容易跑路。3月份就有個很嚴重的跑路事件，卷走將近7個億。

來源：河南反詐

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