加密貨幣交易所 加密貨幣交易所
Ctrl+D 加密貨幣交易所
ads
首頁 > Ethereum > Info

涉案400萬元!合肥偵破一起針對虛擬貨幣的詐騙案_泰達幣:泰達幣和比特幣一樣嗎

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

近日,合肥市局高新分局偵破一起針對虛擬貨幣(“泰達幣”)的詐騙案,一舉抓獲犯罪嫌疑人7人,查獲涉案現金400萬元。

2021年1月9日,劉某某邀約4名朋友陪同,來到合肥高新區某酒店,為即將進行的“泰達幣”交易做足了準備。他們提前準備好驗鈔機、行李箱,對于這場交易金額高達400萬元的虛擬貨幣交易,劉某某心里仍有些忐忑不安。

昆山破獲“僅用比特幣結算”全球最大游戲外掛案,涉案金額達數億元:據央廣網報道,江蘇昆山調查歷時近1年,輾轉6省9地,近日終于宣布:破獲一起全球最大的游戲外掛案件,涉案人員遍布全球,經營國內外多個游戲外掛,流水達數億元。該掛組織全球財務負責人王某某表示,負責把賣外掛銷售利潤,根據上線要求,每隔十天需要給成員發放薪酬,只使用比特幣進行分發。

王某某上級是位于天津的全球運營負責人何某某,查獲何某某名下價值2600余萬元的虛擬幣。值得一提的是,在何某某被抓獲時,他仍住著相對簡陋公寓,在一個小公司每個月3000元工資。[2021/3/28 19:24:08]

當天下午3時許,與劉某某聯系好的“買家”一行6人來到了約定酒店。對方打開4個背包,露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后,劉某某轉出1個“泰達幣”到對方賬戶,對方撥打電話詢問后確認收到。隨后劉某某將63萬余個“泰達幣”全部轉到對方賬戶。雖然,交易系統顯示交易已成功,但對方卻堅稱沒有收到。爭執中對方5名人員攜帶一包鈔票逃離,劉某某控制住對方一名人員后報警。

偵破涉案4.8億元跨境非法支付平臺案 涉案人員自創“火牛幣”進行內部結算:在深入推進“凈網2020”專項行動和網絡重案攻堅專項行動中,蘇州市局網安支隊近日會同張家港偵破一起跨境特大非法第四方支付平臺案,成功摧毀一個為套路貸詐騙提供支付結算渠道的犯罪團伙。抓獲涉案人員72人,涉案資金4.8億余元。涉案第四方支付平臺“火牛”使用區塊鏈技術自創“火牛幣”用于內部經營,一比一比例與人民幣兌換,以此躲避資金追查。(騰訊)[2020/6/27]

動態 | 日本捕獲一虛擬貨幣詐騙案嫌疑人,涉案金額達3億日元:據東京新聞消息,日本宮城縣今日逮捕了嫌疑人白鳥英樹,該嫌疑人涉嫌在全國范圍內以虛擬貨幣交易為誘餌騙取現金。警察稱,2018年7月至2019年12月,全國約有30人以同樣的手法遭受了共計3億日元左右的損失。[2020/2/9]

接警后,合肥市局高新分局立即成立專案組,啟動合成作戰機制。經過研判,專案民警當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人,隨后又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。

經審訊,犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒幣”的營生。期間,王某經常通過某小眾通訊軟件與幣圈好友進行聯系,并進行小額虛擬貨幣買賣。

隨后,王某與其弟弟、好友顏某某等人合計,預謀通過謊稱買幣的方式詐騙對方“泰達幣”。商定好詐騙方案后,王某開始在網上找尋欲出售“泰達幣”的玩家,不久便盯上了劉某某。經過網上敲定交易相關事項后,雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。

作案前,王某等人考慮到交易不在福建本地,便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。告知對方計劃后,雙方約定先付1.5萬元定金,事成后再付20萬元酬勞。隨后,王某一伙人提前來到合肥高新區某酒店踩點。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易,自己則在合肥市內某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉賬的63萬個“泰達幣”后,王某按照既定計劃,告知顏某某未收到轉賬的“泰達幣”并要求其迅速離開。不料,雙方爭執沖突中,顏某某出逃未果。

2月8日,合肥市高新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批準逮捕。

Tags:泰達幣朋友被騙十萬投資泰達幣泰達幣和比特幣一樣嗎泰達幣那一年是多少天

Ethereum
美股“核心資產”大跌,蘋果、特斯拉狂跌8000億!_比特幣:GDP比特幣中國官網聯系方式

原標題:深夜重磅!美股"核心資產"也崩了,蘋果、特斯拉狂跌8000億!美股的“核心資產”,大跌!美國人民的“抱團資產”——比特幣也一度暴跌15%。24小時內,全網爆倉金額飆升至245億.

1900/1/1 0:00:00
外媒關注:比特幣價格暴漲破4萬美元_比特幣:40億比特幣能提現嗎

原標題:外媒關注:比特幣價格暴漲破4萬美元參考消息網1月9日報道外媒稱,比特幣價格飆升,首次突破4萬美元關口.

1900/1/1 0:00:00
一周加密貨幣新聞回顧(02.08-02.14)_比特幣:XRP比特幣中國官網聯系方式

本周新聞 本周,注意力集中在一篇有關Billions項目組牛市預測的文章上。在加密貨幣市場上,在美國電動汽車制造商特斯拉宣布購買比特幣的消息傳出后,比特幣再次創出新高.

1900/1/1 0:00:00
“數字黃金”比特幣向六萬美元靠攏,市值超兩個茅臺_比特幣:比特幣最新價格行情走勢AVA價格

全球最大公司排行2月19日-比特幣的市值周五達到1萬億美元,再創歷史新高。美國銀行:Solana可能成為“數字資產生態系統的Visa”:1月13日消息,美國銀行在一份研究報告中表示,Solana.

1900/1/1 0:00:00
國內首個自主可控區塊鏈軟硬件技術體系“長安鏈”在海淀深度應用_區塊鏈:區塊鏈存證怎么弄

新京報快訊北京推進“兩區”建設近日有新進展。3月24日,記者從海淀區獲悉,國內首個自主可控區塊鏈軟硬件技術體系“長安鏈”近日由北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院發布.

1900/1/1 0:00:00
馬斯克:特斯拉開始接受比特幣購車_比特幣:馬斯克資產多少億美元

3月24日,買車網Buycar從外媒獲悉,特斯拉首席執行官埃隆馬斯克在今日表示,該公司的電動汽車現在可以使用比特幣購買。這一消息表明,特斯拉成為第一家接受比特幣付款的車企.

1900/1/1 0:00:00
ads