幣圈生還者：比更容易讓人上癮！杠桿資金炒幣風險暴露無遺_虛擬幣:虛擬幣交易是不是犯法的USDT幣

幣圈的財富，向來是來得快，去得也快。在歷經數月的高歌猛進之后，虛擬貨幣近日全線崩盤，比特幣價格也坐上了過山車，一度跌到3萬美元附近，之后回到4萬美元，并在5月21日晚間再次跳水。

與此同時，多家虛擬幣交易所再次被曝無法進行交易操作，59萬投資者慘遭爆倉，一天蒸發442億元。在這至暗的“大屠殺”時刻，杠桿資金參與炒幣帶來的風險暴露無遺。行情巨幅震蕩下，做多損失慘重，做空也有爆倉。

新手炒家財富夢破滅，一時間哭訴的、維權的、索賠的比比皆是，各種“抱團取暖”的維權群異常活躍。畢竟，在幣圈，操盤者有一百種方式收割“韭菜”，莊家坐莊操縱幣價、服務器宕機限制買賣……投資者不跌倒在這個坑，就栽倒在那個坑。

資深炒家相比之下則更為淡定，暴漲暴跌早已司空見慣，他們一次次與“死神”擦肩，玩的就是心跳，比的就是速度。他們享受從操盤者的百種“死法”中逃離，享受在鋼絲上起舞，享受躲過俄羅斯輪盤里的那顆子彈，末了，還不忘感嘆一句“這比還讓人上癮”。

如果你還為爆倉震驚只能說明你還沒看清虛擬幣的本質

“心有余悸。”虛擬幣微博大V一邊復盤一邊說道，19號晚上多家虛擬貨幣交易所集體“拔網線”，24小時蒸發442億元。

宣稱穩賺不賠ICO項目趁暴跌大肆拉人頭

在二級市場遭遇爆倉、無數投資人血本無歸之際，一級市場的項目方卻在狂歡。

聲音 | 21世紀經濟報道：幣圈的第二輪清洗已成定局:今日，21世紀報道刊文《區塊鏈監管“捉妖”》。文章表示，從近期監管動作看，上海、北京、東莞、深圳、杭州、河南、內蒙古等多地監管已經紛紛出手，對數字貨幣交易所相關活動進行摸底排查。記者梳理近期監管文件，從針對的目標看，挖礦、交易所、空氣幣都未逃脫監管視線。單單從11月份來看，多地的監管操作開始密集。此外，文章指出，幣圈的第二輪清洗已成定局。中鈔區塊鏈技術研究院院長張一鋒表示，這個是可以預期的。中央重視區塊鏈技術研發與應用推進，不代表支持虛擬貨幣的交易和打著區塊鏈旗號的非法金融行為。區塊鏈技術的發展與應用，歸根結底還是要回歸到對現實經濟活動的支持中去，脫虛向實，投入到解決現實中存在的問題中去。[2019/11/26]

“現在參與一級市場申購新幣才是最佳出路。”某虛擬幣項目方小王熱情地向身份為投資人的記者描繪他所暢想的項目藍圖。據他解釋，他手上的項目發展潛力很大，線下市場全國開花，各大團隊都在搶占攤位。

“整個大行情都在跌，抄底的人都變少了，是不是覺得心里慌了？你來找我就對了，一級市場參與新幣認購才是最穩的。”要不是隔著屏幕，小王真誠得甚至想和投資人握個手。

小王進入虛擬幣市場也是個意外，當年炒股的他在薦股老師的帶領下路子“走歪了”，炒股群變成了炒幣群，初出茅廬的小王在被騙了十幾萬后，“痛定思痛”決定深入研究虛擬幣行業。

“當時玩杠桿合約，我的老師教得非常認真，現貨交易、杠桿合約、對沖交易這些都是我玩剩下的，過來人告訴你不要碰，來一級市場才能賺到錢。”

小王“老師”給了記者六大投資策略：不玩合約；長線持有板塊龍頭幣；敢于入手早期的優質項目；不頻繁操作；不拿影響生活的錢來投資；保住本金讓利潤奔跑。

據小王介紹，想要申購他手中項目的新幣需要先獲得會員資格，并給記者介紹了成為會員的方式。

記者注意到，該種方式的最終目的是項目方用手中沒有共識的虛擬幣換投資人手中有共識的虛擬幣。

以小王的項目為例：

投資人需要一次性轉入一定數量的USDT才能成為會員，并獲得新幣。轉入后若申購總量超過1200萬USDT，則按照“總USDT/1600萬”為單位贈送新幣；若申購總量小于1200萬USDT，則以“0.75USDT為單位”贈送新幣。也就是以一定數量作為依據，低于該數量則以“0.75USDT”為單位贈送新幣，高于該數量則申購越多，送得越多。

動態 | 幣圈用戶信息大規模泄露，網絡/電話詐騙事件頻發:據降維安全實驗室了解，有大量用戶反饋稱接到火幣、OKEx及幣安等交易所“客服”、“大客戶經理”的詐騙電話。不法分子以各種渠道非法獲取交易所注冊用戶的手機號，以電銷的形式招攬交易所用戶加入微信群或QQ群，用戶加入群后，會有專門的“營銷部”負責指導客戶炒幣，“技術部”負責給客戶傳播木馬病。此外，火幣兩日前曾發布相關公告提醒用戶防范網絡/電話詐騙，但仍有用戶陸續遭到詐騙騷擾，降維安全實驗室在此提示廣大用戶保持警惕，謹防上當受騙。[2019/8/8]

小王告訴記者，目前參與這個項目的人已經接近900人，總申購量超過400萬USDT。

那么，一級市場是否真如小王所描繪的般美好？記者調查了解到，虛擬幣ICO項目早已被國內禁止，很多項目卷一波錢就跑路，存在的時間非常短。項目方通過設計高大上的白皮書、找并不存在的名人站臺來達到推廣引流等目的。

當投資者將手中有共識的虛擬幣兌換成這些沒有共識的虛擬幣后，新幣的價格走勢大部分是先小漲一波，再急速下滑出現暴跌，此時投資者手中的新幣就會成為“歸零幣”。

虛擬貨幣交易如何繞過外匯監管？以USDT代替美元

一位虛擬幣交易所的資深人士告訴記者，虛擬幣中，指點江山的主要還是九零后甚至零零后Z時代玩家，他們年紀輕輕，有的早已經身價過億，但多數人夢斷于此，被虐、被坑，已成炮灰仍心有不甘，前赴后繼。

通常來說，進入幣圈都是被充斥網絡的造富神話所吸引。正哥便是其中之一，他在2014年接觸比特幣，當初一直想找個兼職，聽說挖礦賺錢，便從挖礦接觸比特幣。

2017年之后，比特幣動輒數十倍的上漲激發了更多人無限想像，不少高學歷的人也蠢蠢欲動。在“四月臉譜”眼中，此前比特幣只是傳說而已，真正受刺激的是，一次得知從985學校計算機系畢業的學霸發小，拿著月薪幾萬，留下叫外賣的錢就全買了比特幣、以太坊，在身邊“勵志哥”的影響下，他“不甘落后”，也跑步入場。

聲音 | IBM大中華區董事長：IBM堅決不炒幣 幣圈行情不會影響其區塊鏈戰略:IBM大中華區董事長陳黎明在出席達沃斯論壇期間接受時表示，IBM貢獻了超級賬本95%的代碼，并且強調，IBM堅決不會炒幣，因此幣圈的行情將不會影響IBM的區塊鏈戰略。陳黎明稱，IBM將專注于行業應用，目前的成果主要集中在跨境貿易、運輸、保真、食品安全等領域。本月早些時候，IBM解雇了1700名員工，但區塊鏈部門基本上沒有波及。根據The Block的一份報告，公司的區塊鏈團隊中只有很小部分被解雇。這顯示出該技術巨頭對區塊鏈技術的重視。[2019/7/3]

更有人們眼中的“大佬”，也干脆縱身一躍踏上了幣圈的船。一位從事全球航運的香港人士，在記者再次聯系時，已在幣圈混跡數年，再不留戀從前，起因便是接觸到區塊鏈。

進入幣圈后，多數人都認為，這是一個完全不同于日常社會的世界。上述虛擬幣交易所資深人士向《每日經濟新聞》記者表示：人間十來年，幣圈一眨眼。

不少人的生活，就從下載虛擬幣交易所APP那一刻開始發生改變。APP諸如火幣、幣安、OKEx等，下載后也是按要求一步步填寫信息，實名但并不一定直接綁銀行卡，類似購物平臺可選支付寶或者微信支付。

問題在于虛擬貨幣都是以美元計價的，難道換成美元才能交易嗎？與一般認知不同的是，要進入虛擬貨幣交易所開展交易，不是兌換美元，而是兌換一種叫做USDT的代幣，言下之意它可代替美元作為交易所中的國際通用貨幣。用USDT可買各種虛擬貨幣，也可賣出虛擬貨幣拿到USDT，隨后可兌換為任何一種法定幣。

為什么要費事周轉一番？核心在于，這樣一來，交易者就可避免因兌換美元而受到監管管制。

業內人士向記者表示，幣圈完全建立了一個獨立的生態。

在這個生態中，USDT的地位舉重若輕。那什么是USDT呢？USDT也叫泰達幣，原則上與美元1:1兌換。泰達幣在虛擬貨幣市場獲得廣泛認同，因而能夠流通，在虛擬貨幣交易者眼中就是一種對標美元的穩定幣。

國內有律師分析，以法定幣換美元會受到外匯監管，但換USDT不會因此構成非法買賣外匯罪。

自媒體爆料稱百度公司市場公關副總裁王路或將于近期離職且近期多次與幣圈認識接觸:據自媒體“長庚科技”消息稱，百度公司副總裁王路已遞交辭呈，將于可能于近期離職。消息人士并未透露王路未來的去向，只是表示，近期王路曾多次與幣圈人士接觸，對方猜測王路未來可能會在區塊鏈領域進行創業。另有一種說法是，王路可能加盟一家獨角獸公司出任CMO，猜測稱這家獨角獸公司可能是TMD中的一家。[2018/5/28]

做虛擬貨幣交易，進入交易所后第一個關鍵環節就是換USDT，到這一步還不算是虛擬貨幣投資，只是為投資而兌換通用幣。

用USDT買入比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣，才算正式進入投資交易階段，隨后的交易，在機制上與股票交易很有幾分形似。

對于比特幣，并非只能一個個地買，購買數量起點可以是0.001個，有的交易所甚至拆分得更小。

按照上面的邏輯，賣出比特幣等虛擬貨幣后，拿到的也是USDT，用它才能換為法定幣從而提現。

虛擬幣交易，在方式上，可以現貨交易，也可以做期貨合約交易，后者就是杠桿交易，但存在強制平倉的風險，即保證金強制被系統劃走，因而資金損失風險更大，這也是很多交易者受到血淋淋教訓的地方。

斷卡行動高壓之下虛擬幣交易變現難

有幣圈資深人士向記者表示，現在各大交易所的“提幣”主要通過C2C方式實現，即買幣方直接向賣幣方的收款銀行賬戶轉賬，而一旦買方資金來源有問題，例如涉嫌詐騙、洗錢等，賣方的收款銀行賬戶就會被凍結，一旦出現這種情況，交易所并不會承擔任何責任，一切風險都需要參與者自負。

在上述幣圈幣圈資深人士看來，這真正成了一場“信仰充值”游戲，一旦花錢買進了虛擬貨幣參與炒幣除非虧完了，實際上是很難再變現為法定貨幣的。

放棄職業體育投身幣圈，洛杉磯道奇隊退役球星創立加密貨幣對沖基金BlockTerra Capital LLC:年僅22歲的洛杉磯道奇隊小聯盟棒球明星Tyler Adkison已經退役，創立加密貨幣對沖基金BlockTerra Capital LLC。雖然最近加密貨幣市場表現極不穩定，但Adkison卻依然對未來非常有信心。現在，這家對沖基金已經獲得了投資人和30名棒球和橄欖球運動員客戶，其中還包括波士頓紅襪隊明星投手喬·凱利（Joe Kelly）。[2018/4/10]

多位受訪幣圈人士認為：“斷卡行動”的高壓疊加三大協會的風險提示，或成為壓垮這輪比特幣牛市的“最后一根稻草”。

“不論是小的交易所，還是大的交易所，都有跑路風險。”有投資者對記者表示，在二級市場進行買賣時，有聽說過賬戶資金進出受到限制、賬戶被凍結、資產不翼而飛的事情。

2020年12月，最高人民法院、最高人民檢察院、部、工業和信息化部、中國人民銀行聯合發布《關于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，以“零容忍”的態度嚴厲打擊非法買賣“兩卡”違法犯罪活動，進一步加強行業監管，在全國范圍內對涉“兩卡”違法犯罪人員實施懲戒，深入推進“斷卡”行動，全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產業鏈條。

5月18日，為進一步貫徹落實央行等部門發布的《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等要求，防范虛擬貨幣交易炒作風險，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合就有關事項發布公告：金融機構、支付機構等會員單位不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務。

除了變現難，炒幣者還經常面臨著交易所“宕機”。即一旦遇到虛擬貨幣價格暴漲暴跌，由于參與交易的人數激增，各大交易所服務器不能正常運行，炒幣者就無法登陸賬戶去操作買賣。而在炒作虛擬貨幣的人群中，加杠桿買賣合約的不在少數，一旦遇到大行情，交易所“宕機”，往往使得他們來不及平倉和補充保證金，不少人由此血本無歸。

記者注意到，5月19日，多家虛擬幣交易所宕機導致投資人爆倉，這一現象其實在以往也時常發生，雖然虛擬幣交易所經常以“用戶量和訪問量激增”“技術故障”“系統延遲”等進行解釋，不過市場仍舊充斥著虛擬幣交易所惡意爆倉、莊家通吃的聲音。

就在剛剛過去的19日大行情當天，美國最大的數字虛擬貨幣交易所Coinbase就出現宕機。對此，Coinbase在一份聲明中稱：“我們發現Coinbase和CoinbasePro出現一些問題，一些功能可能不能完全正常運行。我們目前正在調查這些問題，并將盡快提供最新情況。”

對于Coinbase網站和APP宕機，一些用戶在社交網絡上表達了沮喪之情，因為當前正值數字虛擬貨幣價格暴跌之際，他們想借機買入。受此影響，19日早盤交易中，Coinbase股價一度下跌約11%，截至收盤仍錄得5.94%的跌幅。

除了Coinbase，另一家虛擬貨幣交易平臺“幣安”19日上午也宣布，將暫停一些虛擬貨幣提現。其通告稱，已暫停BTCUP、BTCDOWN、ETHUP、ETHDOWN、BNBUP、BNBDOWN之外的所有杠桿代幣的交易，并暫停所有杠桿代幣的申購和贖回功能。

金融科技資深評論員蘇筱芮接受記者采訪時表示，在當前的虛擬貨幣交易模式中，設立在境外的虛擬貨幣交易所通過C2C模式繞過監管，銀行、支付機構不經意間提供了支付渠道，難以識別個人賬戶中資金的真正來源與流向。在監管進一步細分禁止事項后，平臺方被提出更高的管控要求。依托虛擬貨幣火熱行情而冒頭的各類違規行為，也將無所遁形。

“在幣圈，我有一百種套路收割你”

“幣圈一天，人間一年”這個非常流行的說法，描述的就是幣圈一天之內資金可以翻好幾番，一天之內資金也可以全部化為烏有，短時間內可來回體驗“上天下地”。

至于風險究竟有多大，2020年6月轟動全國的“星海灣大橋一家三口跳橋”事件可見一斑，當事人正是因為動用杠桿資金參與炒作，到當年6月初已經虧損兩千多萬元，辛苦打拼多年積攢下的財富，很快便消失在空氣中。

有交易者寫的比特幣踩坑紀實，其中提到：“我就是想要給各位朋友提醒，比特幣是一個少數人賺錢，大多數人陪跑的東西。你的財富幻覺就是被美麗的上升曲線蒙蔽了雙眼。”

更赤裸裸的現實是，在這個本不受監管保護的地帶，亂象叢生，諸如坐莊操盤“割韭菜”等現象不時出現，而新入場者在操盤人眼中就是等待收割的對象。

正如業內人士所說，“在幣圈，我有一百種套路收割你。”拉盤、砸盤是操盤的慣常手法。

“普銀幣”就曾活生生收割了一大批壯志凌云的“韭菜”。“普銀幣”事實上由普銀公司使用投資人的投資款來操作，當年一度將普銀幣的價格從0.5元拉升至10元。而公司為吸引更多投資人，在發布會上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分，使投資人持有的普銀幣擴大100倍，并宣稱補充100億元的藏茶作為支撐。而實際上，實際上只使用了5000余萬元的投資款對藏茶進行補充。

當大量投資人進場之后，該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢、不斷套現，導致投資人手中普銀幣毫無價值，損失慘重。

收割手法并未在操盤層面終結，還有不少騙子打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”等旗號直接做起傳銷。2019年6月，有“幣圈第一資金盤”之稱的Plustoken錢包無法提幣，中國區官方網站關閉。當初用戶可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

2021年4月，央視財經頻道以“告破：400億‘幣圈騙局’”為題報道，稱PlusToken這個虛擬幣錢包在短短一年多的時間里，席卷全球100多個國家和地區，參與人數超過200多萬人，傳銷層級多達3000余層。

以USDT繞過外匯監管、一級市場和二級市場的競爭攬客、莊家坐莊業內“心知肚明”……業內人士向記者表示，幣圈遵從叢林法則，因為這個體系游離在國家監管之外，怎一個亂字了得。

所幸，監管對于此類風險已有洞察，并已采取相關動作。5月21日，國務院金融穩定發展委員會召開第五十一次會議，研究部署下一階段金融領域重點工作。會議要求，堅決防控金融風險。堅持底線思維，加強金融風險全方位掃描預警，推動中小金融機構改革化險，著力降低信用風險，強化平臺企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。

此外，今日，香港特別行政區政府財經事務及庫務局也發布《有關香港加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管的立法建議》中，建議參考《證券及期貨條例》中類似的賦權條文，賦予證監會干預權力，在有需要時限制或禁止持牌虛擬資產服務提供者及其有聯系實體的運作。并建議，任何人士無牌進行受規管的虛擬資產活動，即屬刑事罪行，經公訴程序定罪，可處罰款500萬元和監禁七年。

強監管之下，5月21日晚間，虛擬幣再現跳水行情，BTC、ETH、BNB、DOGE等多幣種24小時跌幅均超10%。

記者手記：虛擬貨幣的虛假繁榮，何時戳破？

自2008年比特幣誕生，以比特幣為代表的虛擬幣開始頻繁出現在大眾的視野之中。經過十幾年發展，虛擬幣也逐漸建立了一套屬于自己的生態圈。然而虛擬幣生態圈并不健康，它是畸形的、不公正的。不論是莊家、交易所、機構投資者、散戶，還是一級市場、二級市場，所有參與方都在進行博弈，各個參與方都知道自己在玩一場有“劇本”的游戲，不論是虛擬幣交易所的宕機、還是莊家暗中操控幣價、甚至投資者買ICO項目的新幣，其中貓膩各方其實都“心知肚明”。

不少投資者甚至坦言，“爆倉”是經常發生的，也在預料當中，交易所宕機更是慣常操作，如果還有人對此感到詫異，只能說其入行太淺。

亂，亂，亂！虛擬幣生態圈怎一個亂字了得，所有人都覺得事情的發展在自己掌控中，試圖亂中取勝，獲得高額收益。然而，各個參與方依舊被一次次“打臉”，又一次次重新入場，虛擬幣市場虛假繁榮的泡沫，何時戳破？

記者：潘婷張壽林涂穎浩易望奇

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