“幣圈第一案”“Plus Token”涉及100多個國家，被騙超260萬人_比特幣:40億比特幣能提現嗎

對不起，我們跑路了！

在2019年6月份中旬，PlusToken對外宣布停止提現，并在轉入地址的備注中寫道：對不起，我們跑路了。這讓整個幣圈突然都懵逼了。PlusToken在熊市的2018-2019年曾在幣圈風靡一時，通過互聯網+傳銷的模式把自己團隊打造成一個國際化背景、實力雄厚的團隊，對外聲稱是要把PlusToken打造成區塊鏈行業的支付寶，聲稱盈利模式主要是做比特幣等主流加密貨幣的量化交易賺取差價，號召大家把錢存在平臺里面，然后可以像余額寶一樣獲得利息，利息收益是非常高。月收益在15%以上。聽起來很合理，盈利模式也是非常的清晰，但懂行的人都知道，量化交易存在極大的風險，收益并不高，許多量化團隊在熊市許多都處于虧損狀態，而且PlusToken采用的是五級分銷模式，就是不停的拉人頭的金字塔模式，從上到下依次為創世、大神、大咖、大戶、普通會員，不同等級收益是不同的。前期參與者確實獲得了一定的收益，為了獲得更多的收益，升級等級，參與者會邀請身邊更多的人參與其中，自己也會投入更多的錢，很少去想著提現，只會不斷的加大投資，最終結果也只能是“竹籃打水一場空”。

聲音 | 肖颯：目前這一波區塊鏈熱“小陽春”并不會洗白“幣圈”的灰色地位:據北京商報報道，中國銀行法學研究會理事肖颯在接受北京商報記者采訪時指出，從辦案經驗上講，每年年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”，年底將至，對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查，也有合理性。在目前這輪清理整治行動中，打擊重點預計還是會集中在集資詐騙、非法經營等罪名，對于地方上中小型涉幣交易所的打擊可能會是“首選”。目前這一波區塊鏈熱“小陽春”并不會洗白“幣圈”的灰色地位。虛擬貨幣交易所、項目方、導流方等，應當了解執法機關的意圖，不應頂風作案，且不能趁著倡導區塊鏈技術大發展，而試圖發幣融資以充盈自己的“小金庫”或為發幣融資提供幫助，應當理解到自己的行為缺乏正當性，屬于違法行為，情節嚴重的可能構成犯罪。[2019/11/18]

在一年多的時間，PlusToken收到了比特幣、比特現金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波等8種虛擬代幣。其中包括31.42萬個比特幣，920萬個以太坊、110億個狗狗幣等。100多個國家的260多萬人參與其中。

聲音 | 律師肖颯：狹義“幣圈”與“鏈圈”以“發幣上交易所”為界限:中國銀行法學研究會理事肖颯今日發文談“幣圈”與“鏈圈”的區別。文中表示，“狹義的‘幣圈’，單指交易所及上交易所的項目方成員及其聯盟等。狹義的‘鏈圈’，單指只從事區塊鏈技術研發、落地應用的團隊及聯盟等。這兩個定義里的幣圈和鏈圈，幾乎是不重合的，因為兩者的價值觀和行為方式以‘發幣上交易所’為界限。”[2018/8/30]

據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣達148億元。按照目前價格計算，涉案資金過千億元。這些都已經在2020年11月二審過后收歸國庫。

TFUND布局“幣圈頂級賽事平臺”915社區:TFUND布局“幣圈頂級賽事平臺”915社區。據了解，915社區項目是第一個專注于開展數字貨幣交易大賽的項目。為用戶提供實時模擬交易平臺，降低用戶入場門檻，并通過聯合交易所與項目方，舉辦模擬盤與實盤交易大賽，打造幣圈頂級賽事品牌。[2018/5/10]

實際上，在項目跑路之前，幣圈許多人都已經發出了預警，認為這是一個傳銷騙局，奈何，太多的人被利益沖昏了頭腦，聽不進去別人的話。不過法網恢恢疏而不漏。這些人最終沒有逃脫法律的制裁。在部統一指揮下，采取境內外聯合行動，將27名嫌犯和82名骨干全數抓獲。這個運營了1年、已經發展成幣圈最大資金盤的虛擬幣傳銷平臺，被一舉打掉，財產也一并被追繳。

2020年11月，陳某等15名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10個月到11年不等的有期徒刑。其中，PlusToken主犯陳波有期徒刑11年、并處罰金。

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