炒幣者極度深寒：不止涼了，還凍上了_狗狗幣:40億比特幣能提現嗎

來源咸陽禁先鋒

炒幣的巨大風險，正從幣圈向外蔓延，加速侵蝕炒幣客的金融信用，甚至危及正常生活。

今年以來，國內虛擬貨幣監管愈發嚴厲，幣價頻繁暴跌，炒幣客深陷虧損無力自拔。除了賬面財富灰飛煙滅外，有人銀行卡存款遭到凍結，也有人被限制使用微信支付。

5月21日早上，炒幣者陳勇發現自己兩張銀行卡被凍結，其中一張是工資卡。他的大部分資金都存在這張卡里，如果長時間取不出來，連日常生活都成問題。

陳勇多次尋求解凍，卻始終沒能成功，在狗狗幣大跌當天，他甚至都有了去衡山拜佛燒香的念頭。

另一位炒幣者曉敏5月20日在一家名叫“芝麻開門”的虛擬貨幣交易所賣出狗狗幣，套現人民幣5萬元，隨后連本帶利又在另一家交易所火幣網買入狗狗幣。

不料，第二天她發現銀行卡刷不了了。銀行客服告知曉敏，其銀行卡遭到司法凍結，原因是“流水異常”。

曉敏完全沒想到，凍結銀行卡這種事會落到自己這個打工人頭上。被凍結的錢有幾萬塊，如果長時間無法解凍，她將不得不過一段省吃儉用的日子。此外，根據相關規定，銀行存款在凍結期間有可能不再產生利息，這也是一筆不小的損失。

為了弄清楚原因，曉敏仔細盤點以往的交易。她發現，在一次交易中，虛擬幣買家的累計流水過大，有可能觸發了銀行風控機制，最終波及作為賣家的自己。

四川金融工作小組：注意“炒幣”等非法集資新花樣:4月15日，四川省金融工作領導小組辦公室、重慶市打擊非法金融活動領導小組辦公室聯合發布公益海報，提醒人們注意身邊的金融安全，需注意“炒幣”“炒匯”“網購刷單”等非法集資新花樣、新套路。（四川在線）[2020/4/15]

曉敏隨后將上述賣家列入芝麻開門的“法幣交易黑名單”。但這個黑名單的效力僅限于交易所內部，除了阻止雙方未來進行交易外，并不會對后者產生更多影響。

除了銀行存款被凍結，還有炒幣客被禁止使用微信收款功能。

今年4月，王猛在火幣網花費5000元購入一種名叫USDT的虛擬幣。使用微信支付轉賬的時候，微信提示“對方涉嫌詐騙請謹慎操作”，但王猛急于買幣，無視警告繼續交易。

一個月后，王猛發現微信收款功能被凍結，理由是“疑似涉嫌欺詐交易”，今年8月才能恢復。王猛向微信官方提交了四五次申請，目前仍未能解封。

小編注意到，至少從2019年起，國內幣圈就開始出現因炒幣導致銀行賬戶被凍結的案例。根據當前政策，加密貨幣交易并不違法；但在網絡、電信詐騙、勒索病軟件、“殺豬盤”等黑色產業鏈中，它經常被用于洗錢，與之關聯的銀行賬戶存在高頻、大額的異常資金流動，極易觸發凍結、禁止交易等監管動作。

聲音 | 新快報：披著“區塊鏈”外衣，“炒幣”死灰復燃:12月2日，新快報刊文《披著“區塊鏈”外衣 “炒幣”死灰復燃》。文章指出，空氣幣、山寨交易所卷土重來。這些“空氣幣”的宣傳手法大同小異,無非是主打高收益,模式上仍是傳銷式拉人頭的老一套。針對虛擬貨幣炒作死灰復燃的現象，北京、上海、深圳等地監管部門紛紛“亮劍”，對虛擬貨幣交易相關活動進行摸底排查。與上一輪清繳相比,此次全國清理整頓的介入更早，不少地方監管表示從小、從早進行打擊清理。[2019/12/2]

近期，比特幣、狗狗幣等主要幣種暴漲暴跌，莊家韭菜晝夜鏖戰，財富“神話”仿佛時刻上演。由此帶來的一系列亂象，引發國內監管部門的高度關注和密集打擊，炒幣客遭遇銀行或司法凍結的情況大幅增加。

在監管嚴打下，像陳勇、曉敏、王猛這樣銀行賬戶被凍結的炒幣者為數不少。但與爆倉的炒幣者相比，他們的錢雖然取不出來，至少尚未損失，而前者大都血本無歸。

自稱“幣圈老韭菜”的鄭琦，5月28日當晚突然收到各種爆倉短信，花費20萬元買入的比特幣縮水至2萬元，幾乎全部打了水漂。

“比特幣還在38500美元時我止損了。結果28日上午看到一個炒幣群說18億期權到期會漲，我一時‘鬼附身’買了做多合約，結果當天幣一直在陰跌，當晚爆倉只剩2萬，現在腸子都悔青了。”鄭琦說。

獨家 林嚇洪：除去炒幣人群 區塊鏈預測真實參與用戶數極少:在世界杯火爆之際，區塊鏈世界杯概念板遇冷。對此菩提創始人林嚇洪在接受金色財經獨家采訪時表示，世界杯概念板的名稱其實是個偽命題，在區塊鏈行業早期定義“概念板”過早。現在確實有很多項目是沖著世界杯預測發起的，但目前基于區塊鏈的預測市場并沒有太多的優勢。

基于內容方向的區塊鏈預測項目無法與傳統的預測市場進行pk，首先是用戶體驗無法契合與匹配。基于數字貨幣的競猜與預測相對于使用法幣進行競猜和預測門檻提高了很多，投資者并不愿意接受來自數字貨幣波動性造成的風險。尤其是整體市場處于熊市，數字貨幣在此刻參與競猜的可用性下降，有可能會損害投資者收益。此外，行業中還有很多項目的結果設置是中心化的，一旦出錯由項目方進行糾正，這與傳統的玩法并無不同，并且目前也沒有區別于傳統玩法的創新。

至于平臺方面，仍存在預測競猜周期長、需要繳納鏈上競猜手續費，全節點客戶端同步下載耗時長等問題。這就造成用戶和產品之間離得太遠，溝壑太大。以菩提為例，目前菩提上線了量子鏈的主鏈，雖然進度已經處于行業領先地位，但我們也要承認不足，仲裁結果需要48小時，用戶同步全節點的客戶端時間長，可以說目前的平臺仍舊比較原始，可能像10年前的互聯網，真正有耐心去參與并使用的用戶很少，可能只有100—200的用戶參與競猜。

目前市場上很多項目并沒有落地，世界杯概念板塊可能更多的在炒概念，同時很多投資者無心細究項目發展情況，很多踏踏實實做事的與炒概念會被一概而論，由此造成多個項目一起下跌。市場也存在這樣的心理，認為世界杯來了，相關的幣就要上漲。我認為這是一個幻覺，大家對行業的期望很高，忽略了行業發展存在基礎設施不全面，真實用戶基數小等不足，這都需要時間的積累。但我看好行業未來的突破發展，預測市場與區塊鏈的結合絕對是大有可為的，只是很多人并不知道區塊鏈之于預算市場到底意味著什么，到底能在哪些方面有所突破。[2018/6/22]

幾周前，鄭琦還沉迷炒幣無心工作，甚至幻想暴富不上班，現在再也不抱希望了，“爆倉的時候非常絕望，人真的不能太貪”。

迅雷陳磊：如果中國區塊鏈發展不是特別好 炒幣大佬要負全責:迅雷集團CEO陳磊在“鏈上無限”2018中國區塊鏈產業高峰論壇上表示，如果五年之后、十年之后，假如中國區塊鏈發展并不是特別好，今天在幣圈炒幣的這些大佬們真的要負上全部責任。談到區塊鏈的落地應用，陳磊表示，共享經濟必須要解決信任和激勵問題，所以共享經濟和區塊鏈是一對共生關系，任何共享計算、共享經濟的模式里都是區塊鏈落地應用最好的場景。[2018/5/21]

剛開始炒幣時嘗到甜頭，于是投入資金越來越多，但好運氣無法一直相伴，各種黑天鵝事件導致幣價起落，賠得越來越多，但又不舍得清倉，難以抽身——這幾乎是炒幣者的共同命運。

A

5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會以及中國支付清算協會聯合發布公告，要求有關機構不得開展任何與虛擬貨幣相關的業務，包括為虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務，將虛擬貨幣作為信托、基金等投資的投資標的等。

利空出臺，虛擬貨幣全線崩盤。字母榜作者“臥底”的一個炒幣群，成立不到一個月，群名稱就從“狗狗幣玩家交流群”變成了“韭菜園分享群”。

不少群友表示，之前略有浮盈，5月19日之后形勢急轉直下。安貞此前賺了1萬，如今把本金都賠了進去。他把現在的狗狗幣形容為“大盤跌它猛跌，大盤漲它不漲”。

大成律所肖颯提示區塊鏈創業和炒幣風險:大成律所肖颯律師接受采訪表示：1、區塊鏈創業者對法律的熟識程度不夠。滿腦子都是“我只要不是本著騙人的心，就不會觸犯刑法”，這種想法在當下法律環境下，應該說是幼稚的。2、在外國交易所發幣，中國人購買或會危害到中國金融管理秩序或安全，我國刑法照樣有管轄權。3、以發幣與否作為判斷是否違法，并不是十分客觀理性。[2018/3/23]

5月25日晚，有人在群里統計盈虧情況。30多個炒幣客中，只有兩個人分別賺了5000與300元，其他人全部浮虧，金額從幾千到幾十萬元不等。

作為群主，趙曉也很擔憂，“活在提心吊膽之中，每天一睜眼就是看各種幣圈消息，萬一哪天監管打擊到群，只要一點風吹草動，這個群就離解散不遠了。”

第三方平臺的交易數據顯示，5月19日當晚，全網虛擬貨幣爆倉金額超過400億元；而大盤跌勢并未止步于此，隨后幾天繼續引發爆倉。5月24~25日15時，超過14萬人虛擬貨幣杠桿交易爆倉，金額超46億元。

但仍然有人不舍得退出游戲。他們寄希望于新的虛擬幣，企圖尋找翻身機會。

幣圈的C位一變再變，最初的比特幣、萊特幣，以及后來的狗狗幣、柴犬幣等各種動物園幣，已經不再是炒幣者的主要談論對象。新的陌生面孔如MAT、HTMOON、ONECC等成為新寵。炒幣群里有人說，“如果狗狗幣再不漲，我就全拋去買HTM了”。

幣圈萎靡不振，股票基金卻迎來一波上漲。

5月26日，A股突破3600點。有炒幣者在群里笑稱，“在股市賺的錢，全在虛擬貨幣上賠光了，大不了再回股市拼一把”。

B

如今，陸陸續續有人退出炒幣群，玩合約被爆倉的夏普就是其中之一。他對字母榜說，已把所有炒幣軟件卸載，再也不會玩合約了，“差點沒把老婆本都賠進去”。

但也有人選擇留守，甚至在提示風險后仍然不愿撤退。

5月23日，安貞在火幣網上購入MAT虛擬幣后，一天之內就收到3條當地局的反詐騙短信，提醒其關注反詐視頻號、安裝反詐APP，謹慎操作。

這種情況并不罕見。另一位炒幣者小榮也在交易當天接到當地派出所的電話，稱系統監控到了高風險，問她最近有沒有被騙錢。

但安貞并沒有就此退出幣圈。他告訴字母榜，炒幣的原因之一是因為虛擬貨幣交易相比股市、房產更接近自由市場，散戶與機構之間沒有繁復的交易模式和操作手續，對新手更友好。

然而，隨著一系列監管政策的出臺，炒幣的便利性正在加速萎縮，流動性遭到嚴格限制，所謂“自由市場”正成為不切實際的幻夢。

“518公告”出臺三天后，國務院金融穩定發展委員會明確提出，“下一步應采取針對性措施，開展虛擬貨幣挖礦和交易行為集中整治活動。”隨后，多個虛擬貨幣交易平臺和服務平臺宣布撤出中國或暫停交易。

5月23日，火幣網宣布為配合最新監管政策，暫停為中國大陸境內的用戶提供礦機及衍生服務；對已購買BTC礦機產品的用戶暫停提供礦機托管服務，機器當天停電下架。

另一家交易所Bybit宣布，6月15日起關停所有中國手機號注冊賬戶，并限制所有中國手機號注冊賬戶的登錄。在此之前，Bybit已于2020年9月限制所有中國IP用戶的登錄。

其他規模較小的交易平臺中，火星云礦5月26日屏蔽中國大陸IP訪問；算力蜂宣布暫停比特幣、以太幣相關產品的銷售。

交易所變動之下，炒幣者不停切換主陣地。

王猛正在把虛擬貨幣資產逐步轉移到某平臺。在他看來，這家平臺上有信用高的藍盾買家，交易不容易被封號，“畢竟火幣、OKEX最近出事的太多了”。

“總之需要更加謹慎。”陳勇對字母榜說。他從前年開始炒幣，跟往年比，他與朋友都感覺，今年幣圈魔幻漲跌事件最多，監管力度也最強。

“我們這些小散戶們，目前賣掉就是膝斬，腰斬都是輕的。但無論如何，也不會上頭做違法的事。”他說。

在討論政策監管時，散戶們極度焦慮。有人開始宣稱在火幣上交易并不安全，還有人將銀行卡凍結、被陌生境外電話騷擾、接到派出所電話的原因歸結為平臺問題。

同時，他們嘗試各種方法來規避風險。例如，減小投入金額，多次小額交易，以免被監管盯上；或是先確認賣家流水記錄再交易。共識之一是，“那種全是大單交易的，很有可能涉及洗錢”。

C

下游的炒幣客財富縮水，上游的虛擬貨幣“挖礦”同樣步入寒冬。

5月18日，深圳華強北賽格大廈發生樓體搖晃。由于大樓里聚集了大量礦機商家，外界調侃稱大量礦機同時運轉引發共振，導致樓梯晃動。雖然只是笑談，但挖礦行業的高能耗和安全風險再度成為輿論焦點。

“挖掘”虛擬貨幣需要使用大量專用礦機，全天候進行高強度運算。這一過程需要耗費大量電力，除了增大電網負荷外，與碳中和的國家戰略目標也背道而馳。同時，礦場產出的虛擬貨幣既不會給所在地區帶來稅收，也無法成規模創造工作機會，只有汲取卻沒有回報。

針對挖礦的監管政策很快落地，最先出手的是內蒙古、四川等內陸省份。由于電價較低，這些地區成為幣圈玩家開設“礦場”的首選。

5月25日，內蒙古發改委出臺政策，嚴打虛擬貨幣挖礦行為，對工業園區、數據中心、自備電廠等為虛擬貨幣挖礦企業提供場地、電力支持的,核減能耗預算指標。

兩天后，國家能源局四川監管辦公室發布通知稱，為充分了解四川虛擬貨幣挖礦相關情況，決定在6月2日組織召開研座談會。

“老礦工”鄭九曾經靠挖礦賺到錢。他告訴字母榜，在國家嚴管形勢下，今年中國加密貨幣行業將有很大概率全部出走海外，或轉入地下。

礦場出海并不是新鮮事。2017年9月，中國人民銀行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，虛擬代幣市場短暫跳水后隨即進入地下狀態，國內礦場向海外轉移。

如今，在空前嚴厲的監管形勢下，國內礦場加速走向海外。除了政策因素外，一些自然資源較為豐富的國家的發電成本較低，電價相對低廉，成為這場遷徙的主要目的地。

有海外礦場的運營者稱，近期海外礦場已嚴重供不應求：俄羅斯礦場全部爆滿；哈薩克斯坦的礦場之前無人問津，但最近一周電話幾乎被打爆，部分地區電價上漲40%。

但鄭九認為，“即使轉移到海外，電費、運維等成本擺在那，也未必是長久之計，風險還是有增無減”。

在全球各國強化監管的大趨勢下，虛擬貨幣的暴富神話已經破滅。炒幣者紛紛割肉離場，留守的人也僅僅指望少虧一點。平臺和礦場被逼出海，前途未卜。在中本聰發明比特幣、點燃虛擬貨幣的野火13年后，這場始于技術革新、終于擊鼓傳花的漫長演出正在徐徐關閉大幕。

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