最近一段時間,虛擬貨幣的監管力度不斷升級。5月21日,國務院金融穩定發展委員會明確提出要“打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞”。不久前,互聯網金融協會、銀行業協會、支付清算協會聯合發布公告,要求會員機構不得展開虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務。
國家的禁令之下,一場虛擬幣清退行動立即展開。虛擬幣挖礦最為集中的地區之一“內蒙古”,5月25日公布了《關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施》,嚴格禁止虛擬幣挖礦行為。
賣不掉的虛擬幣
這并不是國家第一次這么大力度來監管虛擬幣了。2013年,人民銀行等5部委印發《關于防范比特幣風險的通知》,禁止金融機構和支付機構開展比特幣相關業務。2017年,人民銀行等7部委發布《關于防范代幣發行融資的公告》,指導地方政府排查清退涉嫌非法發行證券、非法集資的虛擬貨幣交易和代幣發行融資平臺。但此后,一些平臺如火幣、歐易等轉移到境外,仍然面向境內居民提供服務。
今年上半年,隨著虛擬幣整體市值的暴漲,虛擬幣已經成為了圈錢詐騙的重災區,不少人都在高收益的誘惑之下參與境外平臺組織的交易炒作活動,落入了別人精心布局的陷阱。
一巨鯨購買了20萬億個SHIB,價值約2.1億美元:金色財經報道,CoinHub在社交媒體上稱,一巨鯨購買了20萬億個SHIB,價值約2.1億美元,這是Shiba Inu歷史上最大的一筆交易。[2022/7/6 1:55:28]
不久前,李女士找到記者,稱她在境外交易平臺上買入的一種虛擬幣,竟然在想賣的時候卻發現賣不掉了,投入的錢全都打了水漂。
李女士:你看這是我當時截的圖,賣出的時候它就顯示交易失敗。
李女士正在展示的這種虛擬幣名叫TRTC,今年年初,這種虛擬幣從一文不值,價格一路飆升。熟悉虛擬幣投資交易的李女士看準了這個機會,在境外平臺上用約合六千元人民幣,買入了這種TRTC幣。
李女士:我們都把這種幣叫百倍幣,你可以想想這個最開始的時候行情有多好,覺得它能漲一百倍。
記者:沒有懷疑過會出問題?
李女士:沒有懷疑,因為這個幣主打的概念叫流動性挖礦,算是現在幣圈一個新的投資風口吧,大家都在炒,沒想過竟然最后不讓賣了。
一賣出就報錯,這樣的問題是個別現象,還是普遍情況?另一位熟悉炒幣流程的玩家,幫記者進行了一次測試。
Facebook丑聞舉報者:已在正確的時間購買了加密貨幣:10月25日消息,前Facebook產品經理及Facebook丑聞舉報者Frances Haugen在接受《紐約時報》采訪時表示,自己在財務上管理著“可預見的未來”,因為她“在正確的時間”購買了加密貨幣。不過,文章并沒有說明Haugen購買加密貨幣的細節。
據悉,今年5月,Haugen離開了Facebook并帶走了數萬份文件,這些文件顯示,該公司將其增長置于用戶的福祉之上。這些文件暴露了這家社交媒體巨頭意識到,在Instagram上發布的信息可能會損害青少年的心理健康。(Coindesk)[2021/10/25 20:54:20]
這位玩家告訴,這種TRTC幣只能用另一種數字加密貨幣“以太坊”來購買。視頻中,這位玩家正在通過手機上的App訪問虛擬幣交易平臺,來買進以太坊,再買入TRTC幣。但是在嘗試把它賣掉時,系統出現了交易失敗的提醒頁面。
買了“百倍幣”緣何不能賣?
這個虛擬幣到底存在著什么問題?是交易系統出了臨時故障,還是人為設計的圈套呢?
為了搞清TRTC幣無法賣出的真正原因,記者來到了一家專門做區塊鏈安全的技術公司。很快,技術人員監測到了TRTC的資金盤。沒想到的是,曾經的百倍幣,現在已經徹底成了空殼。
分析:第二季度Cash App購買了40%新發行的比特幣:Pantera Capital的Dan Moreheard做了一個有趣的觀察:Square的Cash App在所在領域處于領先低位。在2020年第一季度,Square購買了3.06億美元的比特幣,比2019年第四季度增長了72%。Square購買了該季度比特幣總量的近四分之一。這是在今年5月發生的區塊獎勵減半之前。假設其在第二季度消費的比特幣數量與第一季度相同,Cash App將購買新發行比特幣的40%左右。(The Market Ear)[2020/11/3 11:30:59]
某區塊鏈技術公司安全工程師李旋:池子里已經被全部掏空了,價值歸零了,相當于把交易池里面所有的以太坊拿走,差不多有59個以太坊吧,價值是10萬美金。
這一發現讓這種虛擬幣更加疑點重重,不僅無法正常賣出,就連投資者們投入的以太坊也不翼而飛。為什么會出現這樣的情況?記者和技術人員開始對TRTC幣的所有歷史交易記錄進行逐一篩查。
記者看到,在這些歷史交易記錄中,的確存在著大量買入和賣出的記錄。單從這些記錄來看,無論買入還是賣出,似乎并不存在障礙。然而當我們再三查看比對、展開了更詳細的交易信息后,卻發現了問題。
Social Capital創始人:有天你會希望剛好買了1%的比特幣:Virgin Galactic、Social Capital創始人Chamath Palihapitiya表示,現在可以看到很多不同的想法交匯在一起。當人們開始相信比特幣的長期價值,即作為價值存儲手段。當億萬富翁、傳奇基金經理Paul Tudor Jones都開始關注比特幣了,他們是老練的市場參與者,雖然不一定是從同一個角度出發,但連他們都開始關注比特幣了。原因是我們正處于通貨緊縮漩渦中,必須想辦法保護自己。重要的是,需要有一個對沖,一個不相關的對沖。且仍然很難找到任何與比特幣以外的任何事物都不相關的東西。他稱:“有一天你會希望你剛好買了1%的比特幣,并持有它。”(Crypto Globe)[2020/5/12]
李旋:當時應該有挺多人來參與購買,但是賣出的話,我們其實可以看到只有這個尾號799的信息。
記者:這條賣出記錄是尾號799的人操作的,這個也是799,全部是799賣出的。
為何只有交易地址尾號是799的這名用戶能夠成功賣掉了幣,而像李女士一樣的其他投資者,卻無一人成功賣出呢?這位799到底是誰?帶著疑問,我們對TRTC幣的源代碼展開了分析。經過仔細的研究篩查,我們在長長的代碼中,發現了這樣一行小字。
李旋:在轉賬的函數里,其實有一個條件。最下邊這一行能看到,發送者等于owner,也就是說只有owner能賣出去,但是其他用戶的話就只能買不能賣。正常的代碼是沒有這個限制的。
IOTA基金會官方發推:羅伯特·博世風險投資有限公司已經購買了大量的IOTA:IOTA基金會發布官方推特稱,今天羅伯特·博世風險投資有限公司(Robert Bosch Venture Capital 縮寫RBVC)已經購買了大量的IOTA。RBVC的合伙人姜洪泉博士也將加入IOTA基金會的顧問委員會。羅伯特·博世風險投資有限公司是博世集團的企業風險投資公司。據Bitfinex數據顯示,IOTA現價27.28元,漲幅5.68%。[2017/12/19]
所謂的owner就是這個虛擬幣的創造者。這處精心設計,讓他自己成為了唯一一個有權賣出的人。不難看出,這位創造者正是尾號799的神秘用戶。交易記錄顯示,最后一筆轉走了資金池里所有以太坊的,也正是此人。
李旋:這種操作就把別人有價值的幣詐騙過來了。普通用戶不太懂的情況可能很快就會被吸引進去。
通過這家區塊鏈安全公司的數據庫,技術人員向記者展示了這樣一張密密麻麻的表格。這上邊是多達51種不同名稱的虛擬幣,而它們的創造者,統統是這位尾號799的神秘玩家,目前這些虛擬幣全都處于資金池已被掏空的狀態。而在其他人發行的虛擬幣中,記者也發現了類似的套路,這種叫KKS的幣,也被創造者設置了交易障礙,讓投資者無法自由買賣。
如何炮制“百倍幣”?
看到這兒您肯定明白了,這是新技術之下一個徹頭徹尾的騙局,利用的就是投資者們不懂區塊鏈技術,卻又盲目跟風投機的心理。那么這樣騙錢的虛擬幣到底是怎么發行上線的?為什么還能制造出暴漲的假象、引人上鉤呢?
記者輾轉多地,最終找到廈門的一家區塊鏈技術公司,經過反復研究,這家公司破解了這些騙錢的虛擬幣從發行到控盤的全部操作流程。
某區塊鏈技術安全工程師馮昌盛:預計三分鐘之內可以發行這個幣。
記者:三分鐘就可以?那我們來進行一個計時,現在是早上的10:05分,我們請技術人員為我們進行一個演示。
馮昌盛:首先我們從主網隨便復制一個代幣代碼,然后放到線上的IDE上,只要輸入代幣的名稱,我們起一個名字叫ABCD。然后只需要點擊“部署”,在交易所上架,設定一個初始價格1枚以太坊可以換10枚ABCD。現在已經成功了,那我們普通用戶就可以在交易頁面,直接找到這枚代幣。
記者:可以成功搜到ABCD幣了,現在是10:07分,我們只用了不到三分鐘的時間就成功發行了一枚虛擬幣。
復制一段代碼,改一個名字,設定一個價格,只需要幾個簡單的步驟,一枚虛擬幣就成功上線交易平臺進行買賣了。然而更讓人意想不到的是,這種毫無價值的虛擬幣不僅可以隨意上線,還能肆意操控價格。
馮昌盛:我們代幣發行,基本上所有的代幣都在我們手上,就可以用我們手上巨量的代幣去操控市場價格,相當于左手倒右手,把價格給拉高。
在這位技術人員的演示中,當他自己買進這種ABCD虛擬幣的時候,交易平臺的K線圖立刻出現大幅上漲。反之自己賣出的時候,K線圖又立即出現了下降。
馮昌盛:在一個項目方的宣傳洗腦之下,普通用戶一看到價格升高,普通用戶就會盲目跟風購買這個代幣。當大量用戶涌入購買這個代幣的時候,項目方就會使用他持有的代幣去砸盤。發布這種幣是沒有任何門檻的,去中心化的交易平臺,任何用戶都可以在這兒進行交易、發布代幣,也不會核實代碼有沒有問題。
技術人員所說的這個沒有任何審核的交易平臺叫作uniswap,是一家境外交易網站,也是當前全球活躍用戶最多的交易平臺之一,記者打開這個交易平臺的網站,發現了一條免責聲明。
李旋:會提示你,任何人都可以創建這樣的交易,它是沒有審核的,沒有關注到,就導致可能會盲目地參與其中了。
2020年虛擬幣安全事件增長240%
這一類代幣發行融資活動本質是非法發行證券,涉嫌非法經營和金融詐騙。但這些還只是虛擬幣交易風險的冰山一角,虛擬幣交易還暗藏著哪些問題和風險?記者走訪了國家計算機網絡應急技術處理協調中心。
國家計算機網絡應急技術處理協調中心的統計數據顯示,隨著上半年虛擬幣交易量的活躍,各類風險隱患也是層出不窮。
國家計算機網絡應急技術處理協調中心吳震:很多不法分子利用虛擬數字貨幣進行洗錢或者非法資金轉移,可能會對國家的經濟秩序造成擾亂。甚至還有一些不法分子打著區塊鏈的旗號進行詐騙。同時,現在我們收錄了400多個漏洞,有漏洞就會被不法分子利用竊取相關的數字資產。
國家區塊鏈漏洞庫發布的報告指出,據不完全統計,2020年度區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起,相比于2019年安全事件增長了近240%;主要包括詐騙/釣魚事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺安全事件31起。所造成的經濟損失高達179億美元,環比2019年增長了130%。
自新冠疫情以來,境外虛擬貨幣交易平臺上的各類非法金融活動更加活躍。除了李女士遭遇的涉嫌非法發行證券的代幣發行融資外,比較火熱的還有虛擬貨幣遠期合約交易,有數十倍到上百倍的杠桿率,本質上不過是“賭多空”的游戲。這類非法期貨活動給參與群眾帶來巨額財產損失,時常有投機者爆倉的新聞報道,但虛擬貨幣交易平臺在背后賺得盆滿缽滿。
別讓炒作之風干擾區塊鏈健康發展
炒幣投機不等于高大上的理財,而是高風險的賭博,有的甚至是違反法律的行為。
對普通投資者而言,面對境外交易平臺和莊家掌握信息、資金、籌碼,擁有巨大的信息優勢,最終難逃“被割韭菜”的命運,還需多一分冷思考。而對區塊鏈的從業者而言,區塊鏈技術創新也不等于炒作虛擬貨幣,如何讓區塊鏈技術脫虛向實,讓“區塊鏈+”在各個應用場景落地生根,為中國經濟轉型升級、實現高質量發展注入新動能,這才是技術創新的應有之義。
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文/文刀貳 2011年一個學生在網上問過這樣一個問題:“我有6000元,做什么投資比較好”。有一個人給了他一個答案:比特幣。 果然在2020年,比特幣大漲.
1900/1/1 0:00:00作者 AnastasiaBuyalskaya,MarcosGallo,ColinF.Camerer 靳明瑜 范式轉移正推動社會科學走進黃金時代.
1900/1/1 0:00:00來源:中國證券報 作者:鄭雅爍 5月30日早間,起床后的幣圈投資者們心可能都是涼的。 “一早起來,又跌了快2萬,前期是賺了點,但現在連本金都要跌沒了。”投資者李杰表示.
1900/1/1 0:00:00財聯社訊,盡管近幾個月來,加密貨幣一直處于“跌跌不休”的勢態當中,但投資者以及更多的主流風險投資公司仍對這一資產類別趨之若鶩.
1900/1/1 0:00:00新世界大丸百貨商場內可以使用數字人民幣進行消費第二屆上海“五五購物節”疊加618大促正在火熱進行,《華夏時報》記者實地走訪了解到,今年的“五五購物節”,因為數字人民幣的出現,出現了新的消費活力.
1900/1/1 0:00:00如今,挖礦參與者的門檻越來越高,不僅僅是礦機、顯卡的成本,對于礦機的使用、維護等都是成本,還要承擔算力激增的風險及項目方團隊進行技術迭代導致礦機變磚的風險.
1900/1/1 0:00:00