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觸碰監管紅線!細數OKEx的“資本之惡”_比特幣:比特幣

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一段時間以來,比特幣的造富故事可謂萬眾矚目。然而月滿則虧,種種跡象表明事情正在起變化。

日前,人民日報數字傳播罕見發文狠批虛擬貨幣交易所OKEx,用詞之嚴厲乃至于稱其“陽奉陰違”,該文還深扒OKEx交易比特幣的種種集資掘金手段。

OKEx作為一家面向國內用戶開放交易的幣圈交易所,它一直宣稱注冊地在境外,同時,它的創始人也一直在試圖花式撇清與OKEx的關系。

對此,幣圈分析人士的評價是,“起風了,要變天了”。可以預測,在黨媒點名狠批下,以OKEx為代表的虛擬貨幣交易所,未來可能將遭遇異常猛烈的監管風暴。

央媒點名OKEx“陽奉陰違”

人民日報數字傳播文章指出,OKEx一面向用戶宣稱平臺全面遵守所在國家的規章制度,但另一面又陽奉陰違繞過監管鼓勵新手交易,爆倉和宕機頻現、平臺用戶投訴維權接連不斷。

Sui生態Launchpad項目Sui Pad完成115.5萬美元融資:4月28日消息,Sui生態Launchpad項目Sui Pad宣布完成115.5萬美元融資,投資方包括由NGC Ventures、GBV Capital、Cogitent Ventures、Rarestone Capital、Kernel Ventures、Cypher Capital CEO Vineet Budki、KaironLabs、NewTribe Capital、Moonrock等。

Sui Pad表示其IDO將于4月28日21:00至5月10日21:00在SuiPad Launchpad和DAO Maker Launchpad上發布。Sui Pad在4月初宣布與Mysten Labs建立官方合作伙伴關系,以在Sui網絡上啟動一級項目。[2023/4/28 14:32:15]

該文章還指出,正是比特幣的非理性漲跌,助長了一家又一家幣圈交易所,它們通過多種方式躲避監管,在高昂的手續費及杠桿游戲“滋養”下,依舊活得風生水起,賺得盆滿缽滿。

知情人士:Caroline已聘請華盛頓知名律師事務所Wilmer Hale作為代理律師:12月5日消息,加密KOL Autism Capital援引消息人士稱,Alameda Research投資部門前負責人Caroline Ellison已聘請華盛頓知名律師事務所Wilmer Hale作為代理律師。此前BAYC仿盤RR/BAYC創建者Ryder Ripps也曾聘請Wilmer Hale律師事務所代表他應對Yuga Labs的起訴。[2022/12/5 21:22:52]

那么,OKEx罔顧散戶投資者,躲避監管、違規操作的手段與操作方法都有哪些呢?業內人士進行了梳理,第一個手段就是設立多條“暗道”。

第一條“暗道”,是在APP注冊環節。早在2019年,中國央行就叫停ICO,并取締了比特幣和人民幣的直接交易、關閉比特幣交易平臺。正是由于比特幣的交易不受現行法規保護,目前在各大應用市場很難直接搜索到OKEx的官方APP。

Binance上以太坊永續期貨中持有看漲/看跌押注的資金費率處于2021年5月以來的最低水平:金色財經報道,在以太坊技術升級Merge計劃不到24小時,ETH相關的永續期貨市場中持有空頭頭寸或看跌押注的成本正在飆升。在加密貨幣交易所 Binance上市的以太坊永續期貨中持有看漲/看跌(多頭/空頭)押注的資金費率或成本處于2021年5月以來的最低水平。根據Coinalyze 追蹤的數據,包括 Binance 在內的主要交易所的平均融資率跌至創紀錄的低點。

換句話說,空頭向多頭支付的維持頭寸的補償已經飆升并在幣安上達到了16個月來的最高水平,反映出對潛在價格下跌的押注的過度需求。[2022/9/14 13:29:56]

那OKEx要交易比特幣,要怎樣暗度陳倉呢?

OKEx官網在“新手學院”一欄放上了詳細的新手操作教程,并針對安卓系統、蘋果iOS系統兩類不同版本,繞過應用市場監測,通過瀏覽器直接下載或以內測的方式,下載APP進行交易。

Voice Street&星舟藝術平臺將攜手巫啟賢于7月15日發布數字藏品:7月12日消息,Voice Street宣布將與知名數字藏品平臺星舟聯手為巫啟賢?永不棄絕的情書?鑄造1200份虛擬數字藏品,并于7月15日18:00登陸星舟藝術平臺公開售賣。

據悉,本數字藏品將以“馬來西亞歌神”巫啟賢的新歌《永不棄絕的情書》展開,結合當下熱門的畫風概念與算法程序,融合“New Media Art”與“Cyber Art”等藝術流派,生成1200份,對立于舊視覺藝術。藏品持有者永久將擁有參加巫啟賢元宇宙Live House、進入Ark of Panda音樂游戲等眾多賦能。[2022/7/12 2:08:13]

此外,根據央行的另一項要求,各家銀行和金融機構不接受比特幣作為支付工具,不提供比特幣兌換,不得直接或間接為“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

翻譯一下,就是交易比特幣,銀行和金融機構不能提供人民幣支付。

3D和AR/VR內容生成元宇宙平臺artlabs完成70萬美元種子輪融資:金色財經報道,3D和AR/VR內容生成元宇宙平臺artlabs宣布完成了一筆70萬美元的種子輪融資,該輪融資由Techmine領投,EG?AD Angels 和 Kültepe Investment 跟投。artlabs開發了一個全渠道集成基礎架構,可以將數字資產分發到網絡、移動、虛擬商店、市場和元宇宙等渠道,今年一季度其95%的收入來自美國和英國的零售商和市場。artlabs也是元宇宙領域的活躍參與者,該公司支持 3D NFT 和虛擬時尚項目AR顯示,支持產生針對不同虛擬世界進行優化的“可互操作”數字資產。(einnews)[2022/6/13 4:23:45]

于是OKEx又設立了第二條“暗道”,OKEx會提供銀行卡、支付寶、微信支付三種支付方式給購幣者,買家轉賬后獲取比特幣,但是整個交易環節不能說明是購買比特幣的。為了躲避監管,有時干脆以發紅包形式完成支付。但不管怎樣包裝,實質上還是躲避監管。

除了設立“暗道”誘發比特幣交易,OKEx違規操作的第二個方面是推高杠桿。有分析者表示,比特幣加高杠桿這一操作,有將比特幣演變為投機、賭博和“割韭菜”機器的巨大風險。

早在兩年前,OKEx就推出了一款永續合約,每一張合約代表100美元的比特幣,投資者可以通過買入做多合約,或賣出做空合約來獲取代幣價格上漲的收益,合約杠桿倍數為0.01~125倍。這款永續合約的實質,就是把比特幣推上百倍杠桿交易。

通俗點兒說,杠桿交易就是把本金放大數倍,以小資金進行更大交易,如果賺了,收益倍增;可如果賠了,損失也會多倍放大。比如說杠桿率為10,當跌幅超過10%,賬戶會直接爆倉;如果杠桿率是100,跌幅超過1%,就全部虧損。

今年4月14日,比特幣、以太坊大漲特漲,但簽了做空永續合約的散戶玩家慘遭血洗。隨著價格的暴漲暴跌,僅24小時內,爆倉幣民數量就高達18萬余人,爆倉金額高達77億元。

有幣圈專家分析說,有的投資人好賭成性,在金融領域,各種非法集資、詐騙性集資以及賭場的哄騙現象層出不窮。OKEx拉高杠桿瘋狂聚賭的行為,難保不會釀成金融風險性事件,如果哪一天模式玩不下去了,違約、無力清償、跑路、套現出境等問題也就出現了。

上述人民日報數字傳播文章還指出,除了買賣幣交易、合約杠桿交易外,目前OKEx還推出了賺幣、借貸等一系列衍生“金融服務”。這類操作,也都是在挑戰金融監管的要求。是否涉嫌洗錢、恐怖融資等違法行為,尚不得而知。

從造富神話到風險之源

OKEx違規操作大做幣圈生意的一大背景,是近年來比特幣不斷傳出的造富故事。

有人做過詳細計算,十二年中,比特幣價格暴漲了2467萬倍。這一漲幅,讓茅臺股票,北上廣深房價,都望塵莫及。

就連特斯拉的CEO馬斯克,都在炒買炒賣比特幣。

2月8日,特斯拉對外披露,公司已購買價值15億美元的比特幣,入局比特幣一個月,特斯拉凈賺已經超過9億美元。特斯拉還對外宣布在不久后將接受客戶使用比特幣購買特斯拉。

然而,水滿則溢,也許正是因為無數散戶與機構的大進大出炒買炒賣,以比特幣為代表的虛擬貨幣,在如火如荼交易的背后也暗藏著風險。

比特幣價格暴漲一次又一次沖上財經頭條,但是現實中只有個別投資者賺到了錢。以2020年3月12日這一交易日為例,當天價格從8000美元狂跌至3150美元,跌幅達到60%。大批散戶投資者紛紛爆倉,無奈割肉離場幾近血本無歸。

股神巴菲特早在2019年就曾表示,“比特幣的問題我很多年前就看懂了”。在巴菲特看來,買比特幣是“玩輪盤賭游戲”,因為“比特幣沒有產生任何價值”。

股神的投資邏輯是,比如投資者購買蘋果股票,那是因為蘋果持續創造價值,持續生產手機,蘋果股票上漲是有基礎的。

而比特幣并不產生價值,它要靠不斷有人進場,更多的人往里砸錢人為推高價格。有人賺就有人賠。

這當中作為平臺方,OKEx們并不會向比特幣購幣者提示風險,它要賺取傭金。甚至有的虛擬貨幣交易所,其宕機頻現也屬于人為操弄,意在操縱比特幣價格從中漁利。

事情正在起變化

OKEx恐怕要“涼涼”?

其實,早在此次人民日報數字傳播罕見發文狠批OKEx之前,監管層就已經高調密集釋放對比特幣的態度。

此前在2021年海南舉辦的博鰲論壇上,央行前行長、中國金融學會會長周小川談及比特幣時候就表示,金融要為實體經濟服務,不允許脫實向虛。同一論壇上,央行副行長潘功勝再次重申,在中國交易比特幣是不合法的。

嗅覺敏銳者似乎已經看到了,一幅監管利刃揮向OKEx等虛擬貨幣交易所的場景。

其實不僅是中國金融監管層,此前美國財政部部長耶倫也出面表態,用比特幣進行交易是一種“極其低效的方式”,處理這些交易所消耗的能源驚人。耶倫認為,比特幣還是一種“高度投機的資產”,“有許多問題需要研究,包括消費者保護和反洗錢”。

對比特幣的監管,全球主要央行都在微妙轉向。或許是因為嗅到了什么,比特幣大牛馬斯克也一改往日狂熱押注比特幣的姿態。

美國東部時間5月12日美股盤后,馬斯克突然在社交媒體宣布,特斯拉已經叫停用比特幣購車。消息傳來,比特幣在短短40分鐘左右跳水超過3000美元,狗狗幣日內跌幅擴大至12%以上,柴犬幣24小時跌幅一度超過40%。

幣圈分析人士稱,不能簡單認為,上述只是金融圈常見的短期正常漲跌。

事情正在起變化,如果黨媒喊話后緊接著就是監管轉向的話,那這一回被嚴重點名的OKEx,恐怕是要“涼涼”了。

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