最近一段時間,虛擬貨幣的監管力度不斷升級。5月21日,國務院金融穩定發展委員會明確提出要“打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞”。不久前,互聯網金融協會、銀行業協會、支付清算協會聯合發布公告,要求會員機構不得展開虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務。
國家的禁令之下,一場虛擬幣清退行動立即展開。虛擬幣挖礦最為集中的地區之一“內蒙古”,5月25日公布了《關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施》,嚴格禁止虛擬幣挖礦行為。
賣不掉的虛擬幣
這并不是國家第一次這么大力度來監管虛擬幣了。2013年,人民銀行等5部委印發《關于防范比特幣風險的通知》,禁止金融機構和支付機構開展比特幣相關業務。2017年,人民銀行等7部委發布《關于防范代幣發行融資的公告》,指導地方政府排查清退涉嫌非法發行證券、非法集資的虛擬貨幣交易和代幣發行融資平臺。但此后,一些平臺如火幣、歐易等轉移到境外,仍然面向境內居民提供服務。
今年上半年,隨著虛擬幣整體市值的暴漲,虛擬幣已經成為了圈錢詐騙的重災區,不少人都在高收益的誘惑之下參與境外平臺組織的交易炒作活動,落入了別人精心布局的陷阱。
巨鯨花費1,430枚ETH購買了2336萬枚RLB:金色財經報道,據Lookonchain監測數據顯示,一巨鯨花費1,430枚ETH(262萬美元)以0.1122美元的均價購買了2336萬枚RLB,賺了130萬美元(+50%);花費1,360枚ETH(253萬美元)以143.55美元均價購買了17,613枚UNIBOT,賺取61.8萬美元(+24%);花費1,125枚ETH(206萬美元)以0.0948美元的價格購買2174枚BITCOIN,損失了5.2萬美元(-3%)。[2023/8/9 21:33:51]
不久前,李女士找到記者,稱她在境外交易平臺上買入的一種虛擬幣,竟然在想賣的時候卻發現賣不掉了,投入的錢全都打了水漂。
李女士:你看這是我當時截的圖,賣出的時候它就顯示交易失敗。
李女士正在展示的這種虛擬幣名叫TRTC,今年年初,這種虛擬幣從一文不值,價格一路飆升。熟悉虛擬幣投資交易的李女士看準了這個機會,在境外平臺上用約合六千元人民幣,買入了這種TRTC幣。
李女士:我們都把這種幣叫百倍幣,你可以想想這個最開始的時候行情有多好,覺得它能漲一百倍。
記者:沒有懷疑過會出問題?
Visa以約15萬美元的價格購買了CryptoPunk 7610:8月23日消息,全球支付技術公司Visa周一宣布,以大約15萬美元的價格購買了CryptoPunk 7610 NFT,它是3840個女朋克中的一個。Visa的加密貨幣負責人Cuy Sheffield表示,我們覺得CryptoPunks將是對我們收藏的文物的一個很好的補充,可以描繪和慶祝商業的過去、現在和未來。據悉,Visa此次與Anchorage Digital合作購買了CryptoPunk,這意味著Anchorage促成了這筆交易,并為Visa保管NFT。為此,Visa還發布了關于NFT的白皮書,幫助企業了解如何將NFT集成到其平臺中,以及Visa如何提供幫助。
此前消息,Visa與Anchorage合作,在以太坊上用USDC穩定幣進行結算。(Theblock)[2021/8/23 22:32:06]
李女士:沒有懷疑,因為這個幣主打的概念叫流動性挖礦,算是現在幣圈一個新的投資風口吧,大家都在炒,沒想過竟然最后不讓賣了。
一賣出就報錯,這樣的問題是個別現象,還是普遍情況?另一位熟悉炒幣流程的玩家,幫記者進行了一次測試。
這位玩家告訴,這種TRTC幣只能用另一種數字加密貨幣“以太坊”來購買。視頻中,這位玩家正在通過手機上的App訪問虛擬幣交易平臺,來買進以太坊,再買入TRTC幣。但是在嘗試把它賣掉時,系統出現了交易失敗的提醒頁面。
獲格萊美提名的唱片制作人Murda Beatz購買了一些比特幣:獲得格萊美提名的唱片制作人Murda Beatz在推特宣布,他給自己買了一些比特幣。此外,他還感謝嘻哈歌手Jermane Prime和Morgan Creek Digital聯合創始人Anthony Pompliano,稱他們對他購買加密貨幣起到了重要作用。(Cointelegraph)[2020/10/8]
買了“百倍幣”緣何不能賣?
這個虛擬幣到底存在著什么問題?是交易系統出了臨時故障,還是人為設計的圈套呢?
為了搞清TRTC幣無法賣出的真正原因,記者來到了一家專門做區塊鏈安全的技術公司。很快,技術人員監測到了TRTC的資金盤。沒想到的是,曾經的百倍幣,現在已經徹底成了空殼。
某區塊鏈技術公司安全工程師李旋:池子里已經被全部掏空了,價值歸零了,相當于把交易池里面所有的以太坊拿走,差不多有59個以太坊吧,價值是10萬美金。
這一發現讓這種虛擬幣更加疑點重重,不僅無法正常賣出,就連投資者們投入的以太坊也不翼而飛。為什么會出現這樣的情況?記者和技術人員開始對TRTC幣的所有歷史交易記錄進行逐一篩查。
聲音 | Gemini Exchange聯合創始人:從Mt.Gox交易所購買了第一個比特幣:據ambcrypto報道,雙子座交易所(Gemini Exchange)聯合創始人Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss最近在接受采訪時表示,他們從Mt.Gox交易所購買了他們的第一個比特幣。為了進行這筆交易,他們必須向交易所提供文件,將資金匯往海外,整個過程不受監管。提到Gemini Exchange,由于監管的復雜性和政府當局的不情愿,他們花了大約18個月的時間才在紐約獲得了信托公司的執照。Tyler還表示,公司最初無法獲得一個銀行賬戶來存儲客戶資金,這個過程花了一年時間才得以解決。Cameron表示,直到今天,這仍然是一個挑戰,就連高盛也沒有得到美聯儲的批準來實際處理比特幣,所以他們使用合成產品,讓自己擁有比特幣敞口,但即便如此,他們在處理比特幣方面也遇到了麻煩。Tyler 表示,他們在加密交換業務上正在進行長期博弈,以便在監管合規的情況下,能夠讓主要客戶和大型宏觀對沖基金與他們的公司合作。他表示,那些不受監管、但比特幣交易量大的離岸交易所,只會在有限的時間內存在。[2019/7/15]
記者看到,在這些歷史交易記錄中,的確存在著大量買入和賣出的記錄。單從這些記錄來看,無論買入還是賣出,似乎并不存在障礙。然而當我們再三查看比對、展開了更詳細的交易信息后,卻發現了問題。
因為在Ebay買了一個二手Ledger 他失去了畢生積蓄:Reddit用戶moodyrocket發帖稱,錢包賣方采用了中間人攻擊的形式,預先在設備中寫入了其自己設置的復原碼,偽造了助記詞,并沒有使用Ledger公司提供的隨機碼。[2018/1/9]
李旋:當時應該有挺多人來參與購買,但是賣出的話,我們其實可以看到只有這個尾號799的信息。
記者:這條賣出記錄是尾號799的人操作的,這個也是799,全部是799賣出的。
為何只有交易地址尾號是799的這名用戶能夠成功賣掉了幣,而像李女士一樣的其他投資者,卻無一人成功賣出呢?這位799到底是誰?帶著疑問,我們對TRTC幣的源代碼展開了分析。經過仔細的研究篩查,我們在長長的代碼中,發現了這樣一行小字。
李旋:在轉賬的函數里,其實有一個條件。最下邊這一行能看到,發送者等于owner,也就是說只有owner能賣出去,但是其他用戶的話就只能買不能賣。正常的代碼是沒有這個限制的。
所謂的owner就是這個虛擬幣的創造者。這處精心設計,讓他自己成為了唯一一個有權賣出的人。不難看出,這位創造者正是尾號799的神秘用戶。交易記錄顯示,最后一筆轉走了資金池里所有以太坊的,也正是此人。
李旋:這種操作就把別人有價值的幣詐騙過來了。普通用戶不太懂的情況可能很快就會被吸引進去。
通過這家區塊鏈安全公司的數據庫,技術人員向記者展示了這樣一張密密麻麻的表格。這上邊是多達51種不同名稱的虛擬幣,而它們的創造者,統統是這位尾號799的神秘玩家,目前這些虛擬幣全都處于資金池已被掏空的狀態。而在其他人發行的虛擬幣中,記者也發現了類似的套路,這種叫KKS的幣,也被創造者設置了交易障礙,讓投資者無法自由買賣。
如何炮制“百倍幣”?
看到這兒您肯定明白了,這是新技術之下一個徹頭徹尾的騙局,利用的就是投資者們不懂區塊鏈技術,卻又盲目跟風投機的心理。那么這樣騙錢的虛擬幣到底是怎么發行上線的?為什么還能制造出暴漲的假象、引人上鉤呢?
記者輾轉多地,最終找到廈門的一家區塊鏈技術公司,經過反復研究,這家公司破解了這些騙錢的虛擬幣從發行到控盤的全部操作流程。
某區塊鏈技術安全工程師馮昌盛:預計三分鐘之內可以發行這個幣。
記者:三分鐘就可以?那我們來進行一個計時,現在是早上的10:05分,我們請技術人員為我們進行一個演示。
馮昌盛:首先我們從主網隨便復制一個代幣代碼,然后放到線上的IDE上,只要輸入代幣的名稱,我們起一個名字叫ABCD。然后只需要點擊“部署”,在交易所上架,設定一個初始價格1枚以太坊可以換10枚ABCD。現在已經成功了,那我們普通用戶就可以在交易頁面,直接找到這枚代幣。
記者:可以成功搜到ABCD幣了,現在是10:07分,我們只用了不到三分鐘的時間就成功發行了一枚虛擬幣。
復制一段代碼,改一個名字,設定一個價格,只需要幾個簡單的步驟,一枚虛擬幣就成功上線交易平臺進行買賣了。然而更讓人意想不到的是,這種毫無價值的虛擬幣不僅可以隨意上線,還能肆意操控價格。
馮昌盛:我們代幣發行,基本上所有的代幣都在我們手上,就可以用我們手上巨量的代幣去操控市場價格,相當于左手倒右手,把價格給拉高。
在這位技術人員的演示中,當他自己買進這種ABCD虛擬幣的時候,交易平臺的K線圖立刻出現大幅上漲。反之自己賣出的時候,K線圖又立即出現了下降。
馮昌盛:在一個項目方的宣傳洗腦之下,普通用戶一看到價格升高,普通用戶就會盲目跟風購買這個代幣。當大量用戶涌入購買這個代幣的時候,項目方就會使用他持有的代幣去砸盤。發布這種幣是沒有任何門檻的,去中心化的交易平臺,任何用戶都可以在這兒進行交易、發布代幣,也不會核實代碼有沒有問題。
技術人員所說的這個沒有任何審核的交易平臺叫作uniswap,是一家境外交易網站,也是當前全球活躍用戶最多的交易平臺之一,記者打開這個交易平臺的網站,發現了一條免責聲明。
李旋:會提示你,任何人都可以創建這樣的交易,它是沒有審核的,沒有關注到,就導致可能會盲目地參與其中了。
2020年虛擬幣安全事件增長240%
這一類代幣發行融資活動本質是非法發行證券,涉嫌非法經營和金融詐騙。但這些還只是虛擬幣交易風險的冰山一角,虛擬幣交易還暗藏著哪些問題和風險?記者走訪了國家計算機網絡應急技術處理協調中心。
國家計算機網絡應急技術處理協調中心的統計數據顯示,隨著上半年虛擬幣交易量的活躍,各類風險隱患也是層出不窮。
國家計算機網絡應急技術處理協調中心吳震:很多不法分子利用虛擬數字貨幣進行洗錢或者非法資金轉移,可能會對國家的經濟秩序造成擾亂。甚至還有一些不法分子打著區塊鏈的旗號進行詐騙。同時,現在我們收錄了400多個漏洞,有漏洞就會被不法分子利用竊取相關的數字資產。
國家區塊鏈漏洞庫發布的報告指出,據不完全統計,2020年度區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起,相比于2019年安全事件增長了近240%;主要包括詐騙/釣魚事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺安全事件31起。所造成的經濟損失高達179億美元,環比2019年增長了130%。
自新冠疫情以來,境外虛擬貨幣交易平臺上的各類非法金融活動更加活躍。除了李女士遭遇的涉嫌非法發行證券的代幣發行融資外,比較火熱的還有虛擬貨幣遠期合約交易,有數十倍到上百倍的杠桿率,本質上不過是“賭多空”的游戲。這類非法期貨活動給參與群眾帶來巨額財產損失,時常有投機者爆倉的新聞報道,但虛擬貨幣交易平臺在背后賺得盆滿缽滿。
別讓炒作之風干擾區塊鏈健康發展
炒幣投機不等于高大上的理財,而是高風險的賭博,有的甚至是違反法律的行為。
對普通投資者而言,面對境外交易平臺和莊家掌握信息、資金、籌碼,擁有巨大的信息優勢,最終難逃“被割韭菜”的命運,還需多一分冷思考。而對區塊鏈的從業者而言,區塊鏈技術創新也不等于炒作虛擬貨幣,如何讓區塊鏈技術脫虛向實,讓“區塊鏈+”在各個應用場景落地生根,為中國經濟轉型升級、實現高質量發展注入新動能,這才是技術創新的應有之義。
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