美國CFTC破獲了一起大規模的外匯和比特幣交易騙局_FTC:CFT價格

據Coinnounce10月2日報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)破獲了一起大規模的外匯和比特幣交易騙局，并對八名實施該計劃的個人提起民事執法指控。他們經營著一個名為PrimeFX的平臺，挪用了超過120萬美元的客戶資金。根據官方文件，欺詐計劃的策劃者是一位名叫UduakobongUdoInyangudoa/k/aAlexanderUtiBassey的尼日利亞人，而其他肇事者是居住在不同州的美國公民。監管機構聲稱，被告從2016年6月左右至2019年2月期間實施了欺詐交易計劃。他們運營了一個網站Primefx.org，并就交易活動做出虛假和誤導性陳述。Uti是該網站的管理員，負責管理域。該計劃向美國當地和國際投資者招攬和挪用資金。投訴進一步指責Uti籌集資金。

Crypto.com衍生品法律主管被任命為美國CFTC全球市場咨詢委員會數字資產市場小組委員會成員:7月2日消息，Crypto.com宣布衍生品法律主管Steve Humenik被任命為美國CFTC全球市場咨詢委員會數字資產市場小組委員會成員。作為小組委員會成員，Humenik將專注于就影響美國市場和從事全球業務的美國公司的完整性和競爭力的關鍵問題向GMAC提供指導和建議，例如全球市場的監管挑戰和業務的跨國性質，包括衍生品市場；通過與國際政策制定者和其他司法管轄區當局的接觸來評估和通報國際標準。小組委員會還將探討確定和評估有關數字資產市場的關鍵問題和政策建議，包括數字金融和資產代幣化、非金融活動和Web3以及區塊鏈技術。[2023/7/3 22:13:49]

CFTC表示。與外匯和加密相關的欺詐行為在美國猖獗，這吸引了承諾在短時間內獲得高回報的脆弱投資者。美國商品期貨交易委員會也在積極打擊此類計劃，并指控數名個人和團體詐騙投資者數百萬美元。各國的金融監管機構都對加密詐騙的增加表示擔憂。

美國Cuustomers銀行招聘新團隊深化加密貨幣業務:金色財經報道，總部位于美國賓夕法尼亞州的Cuustomers銀行聘請了大量新員工，以擴大其新興數字資產銀行業務的專業知識。客戶銀行總裁兼首席執行官Sam Sidhu表示，我們承諾成為為商業加密貨幣和數字資產機構提供服務的頂級金融機構之一，我們了解加密貨幣客戶的所有要求、隱患和需求。這些客戶需要一個擁有技術和靈活性的金融合作伙伴，以便在整個生態系統中根據他們的要求進行擴展，而不僅僅是在他們業務的一個或兩個方面。

此前金色財經報道，賓夕法尼亞州的Cuustomers銀行在10月份表明了其在數字資產領域競爭的意圖，將加密貨幣公司作為客戶加入，并利用該銀行自己的內部數字法幣推出了實時加密貨幣對美元的支付平臺。（finextra）[2022/1/10 8:39:07]

數字美元項目發布白皮書，旨在為美國CBDC奠定基礎:美國當地時間5月28日，數字美元項目（Digital Dollar Project）發布長達30頁的白皮書，詳細介紹央行數字貨幣的潛在應用以及新生智庫后續為推動數字美元發展的工作。該項目聯合創始人包括CFTC前主席Christopher Giancarlo以及CFTC前金融科技辦公室負責人Daniel Gorfine等。Gorfine稱，白皮書是數字美元項目發展關鍵一步，其中勾勒出美國CDBC雛形，即數字美元將會與傳統金融機構、以及包括現金和自動清算所技術在內的現有美元支付機制一起運營。

白皮書列出一系列令人印象深刻的數字美元使用案例，例如，美國和墨西哥之間龐大的匯款通道。它還期待未來的試點項目將這些用例作為單獨的部分進行測試。“通過與利益相關者、公共部門和我們的咨詢小組接觸，我們打算進一步完善這些用例，并確定潛在的試點，以測試價值假設并為設計決策提供信息。”該項目明確表示不尋求顛覆美國當前的貨幣體系。數字美元將通過現有的商業銀行和受監管中介機構雙層體系結構進行分配。

據此前報道，數字美元基金會成立顧問委員會，成員包括前CFTC、前財政部官員等22人。（Cointelegraph）[2020/5/30]

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