全國首例！破獲利用數字人民幣洗錢案，11名涉案嫌疑人被刑拘丨局外人_數字人:tron

記者|苗藝偉

11月2日，河南新密公開了已經破獲的全國首例利用數字人民幣洗錢的犯罪團伙。

新密表示，近日，在鄭州市局反詐中心的指導協助下，打掉全國首例利用數字人民幣進行洗錢的犯罪團伙，在福建省抓獲團伙成員11人，為全國“斷卡行動”打擊洗錢犯罪開啟新的“戰場”。由于數字人民幣是新型支付交易方法，不同于以往的手機網銀、支付寶、微信支付等等，具有其特定的隱秘特點，利用數字人民幣洗錢的案例雖也有發生，但均無破獲經驗。

東吳證券落地全國首單以數字人民幣歸集募集資金企業債券，規模達7.5億元:金色財經報道，江蘇啟東市地方金融監管局透露，東吳證券已落地全國首單以數字人民幣歸集募集資金的企業債券，債券發行人江蘇呂四港集團有限公司，是南通重要的國有資產運營主體之一，據悉本次債券發行總規模達到7.5億元。（澎湃新聞）[2023/8/27 12:59:42]

此次，新密市轄區發生一起電信網絡詐騙案件，群眾屈某接到一陌生電話稱其網購的物品存在質量問題，準備以三倍的價格對其進行補償，屈某按照對方的提示，被對方以“驗證身份”的名義要求轉賬多筆，共計20余萬元，后意識到被騙。新密市局刑偵大隊在對此案進行偵辦中，經追蹤調查，發現多筆款項均流向一特定電子錢包內，但該錢包的交易模式又不同于以往的網絡支付。

全國首個“星火?鏈網”超級節點建成上線:11月22日消息，近日在武漢召開的“5G+工業互聯網”全國電子信息制造業現場會上，我國首個“星火?鏈網”超級節點（武漢）率先建成上線，武漢超級節點正式運行并向全球提供服務。據悉，作為國家區塊鏈與工業互聯網新型融合基礎設施，“星火?鏈網”基于現有國家頂級節點，以代表產業數字化轉型的工業互聯網為主要應用場景，以網絡標識這一數字化關鍵資源為切入點，以區塊鏈技術作為自主創新的核心突破口，與芯片技術、人工智能結合發展，面向全球服務，將為持續推進產業數字化轉型，推動數字資產價值化，實現新基建發揮重要引擎作用。（中國日報）[2021/11/22 7:04:03]

為了確定該電子錢包的使用人群及使用環境，偵查員們相繼走訪商業銀行、金融機構、第三方支付結算公司，在鄭州市局反詐中心的指導下，查明該電子錢包內的資金屬于數字人民幣，并通過進一步分析，查到福建一嫌疑人林某。

動態 | 北京開出全國首例區塊鏈公證書:據人民網消息，4月19日，全國首例區塊鏈公證書在北京市中信公證處開出、使用。有關負責人表示，此舉標志著公證書發展進入新階段，區塊鏈公證服務時代正式開啟。中信公證處公證員介紹，區塊鏈公證書的應用，使辦證人可以通過掃描紙質公證書上的二維碼核實公證書內容信息，區塊鏈公證書通過區塊鏈技術還有效預防了紙制文檔造假、紙制鋼印造假等問題，大大提高了信息不對稱下公證書的核驗效率。[2019/4/19]

新密表示，為盡早挽回群眾損失，新密市局刑偵大隊偵查員連夜前往福建省展開工作，相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人。經突審，該洗錢犯罪團伙為了非法獲利，為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團伙通過數字人民幣的方式進行洗錢，以幫助詐騙團伙逃避機關的查處打擊。目前，涉案嫌疑人已被新密市局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。

一位數字人民幣領域的資深研究專家對界面新聞記者表示，“可控匿名”作為數字人民幣的一個重要特征，一方面體現了其M0(主要用于零售支付)的定位，保障公眾合理的匿名交易和個人信息保護的需求；另一方面，也是防控和打擊洗錢、恐怖融資、逃稅等違法犯罪行為，維護金融安全的客觀需要。但數字人民幣仍無法完全杜絕類似金融犯罪行為，目前，央行已經發現涉及數字人民幣領域的灰黑色產業已經造成損失超過數百萬人民幣。

數字人民幣是我國央行發行的法定數字貨幣，簡稱“DC/EP”，即“DigitalCurrency/ElectronicPayment”。數字人民幣是國家信用擔保，與人民幣享有同樣的法律地位，是我國的“法償性貨幣”。

自去年以來，數字人民幣在中國多個城市開展推廣活動，已經走入普通人的日常生活。

根據央行數據顯示，截至2021年6月30日，數字人民幣試點受邀白名單用戶已超1000萬，開立個人錢包2087萬個、對公錢包351萬個，累計交易筆數7075萬筆、金額345億元。與2020年8月數據對比，數字人民幣個人錢包開立數量增長接近200倍，對公錢包開立數量增長接近400倍。

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